股东会时间 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年9月29日14:30召开[1][18] - 会议股权登记日为2025年9月24日[2] 投票时间 - 网络投票时间为2025年9月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][14][15] 选举信息 - 本次应选非独立董事5人、独立董事3人[4][5][19] - 选举非独立董事票数=股份总数×5，独立董事票数=股份总数×3[11][12] 提案要求 - 提案3.00、提案4.00需2/3以上有效表决权通过，3.00生效是4.00生效前提[5] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记须在2025年9月29日12:00前送达或传真[6] - 现场登记时间为2025年9月29日上午9:00 - 11:00[7] 投票代码 - 网络投票代码为350084，投票简称为海默投票[11]

董事会人事变动 - 免去3人董事职务，提名5人为第九届非独立董事候选人[2] - 免去1人独立董事职务，提名3人为第九届独立董事候选人[4] 股权与资金相关 - 为思坦仪器不超1000万元1年流动资金贷款提供担保[5] - 拟800万元转让海默海狮100%股权[7] - 回购注销185.80万股限制性股票，总股本和注册资本将变更[8][9] 会议安排 - 2025年9月12日召开第八届董事会第三十九次会议[1] - 定于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会[11]

股票交易表现 - 9月10日收盘价8.64元 单日上涨1.17% [1] - 近5个交易日累计上涨8.00% [1] - 主力资金净流入3213.64万元 [1] 大宗交易详情 - 单日发生2笔大宗交易 合计成交量158万股 总成交金额1215.02万元 [1] - 两笔交易成交价均为7.69元 较收盘价溢价率为-11.00% [1] - 买方营业部均为机构专用 卖方营业部均为华龙证券兰州东岗西路营业部 [1] - 近3个月累计发生2笔大宗交易 总成交金额1215.02万元 [1] 交易结构分析 - 首笔交易成交65万股 金额499.85万元 [1] - 第二笔交易成交93万股 金额715.17万元 [1] - 两笔交易均显示机构投资者作为买方参与 [1]

股东减持情况 - 股东窦剑文通过竞价交易及盘后定价交易方式减持公司股份410.2万股 [1] - 减持股份占公司总股本0.80% [1] - 减持时间为2025年9月2日至2025年9月5日 [1] 持股比例变动 - 权益变动后持股比例从9.57%减少至8.77% [1] - 变动幅度为0.80个百分点 [1] - 窦剑文及其一致行动人合计持股比例降至8.77% [1] 减持计划执行情况 - 此次减持符合此前披露的减持计划 [1] - 减持数量在计划范围内 [1] - 减持计划尚未实施完毕 [1]

减持计划 - 窦剑文计划2025年8月11日后3个月内减持不超8427302股，不超总股本1.65%[2][5] 减持情况 - 2025年9月2 - 5日，窦剑文减持4102000股，占总股本0.80%[3][4][5] 权益变动 - 窦剑文及其一致行动人持股从9.57%降至8.77%[3][4] - 无限售条件股份占比从1.76%降至0.95%[4] - 有限售条件股份占比不变，为7.81%[4]

股东持股 - 山东新征程能源有限公司持股11426.10万股，比例22.39%[2] - 范中华持股2552.50万股[3] - 苏占才持股318.63万股，比例0.62%[3] - 股东合计持股14297.23万股，比例28.02%[3] 股份质押 - 山东新征程能源有限公司质押5900万股，占所持51.64%，总股本11.56%[1][2] - 范中华质押股份5.00万股[3] - 股东累计质押股份5900万股，占比41.27%[3] 股份认购与限售 - 山东新征程能源有限公司认购11426.0979万股，2024 - 2026年不得转让[1]

股价表现 - 8月29日股价下跌5.07%至8.24元/股 成交额2.31亿元 换手率8.05% 总市值42.04亿元 [1] 主营业务构成 - 多相计量产品及相关服务占比55.37% 井下测试井及增产仪器工具服务占比21.09% 压裂设备及相关服务占比11.08% [1] - 油气销售收入占比9.96% 油田特种车辆及环保设备服务占比1.36% 其他业务占比1.15% [1] 机构持仓情况 - 前海开源沪港深强国产业基金二季度新进十大流通股东 持有107.24万股占流通股0.31% [2][4] - 该基金持有海默科技占基金净值比例5.99% 位列第五大重仓股 [4] - 当日该持仓浮亏约47.19万元 [2][4] 基金产品表现 - 前海开源沪港深强国产业基金规模1.45亿元 今年以来收益14.59% 近一年收益59.92% [2] - 基金经理魏淳管理规模11.97亿元 任职期间最佳基金回报127.88% [3]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入达1.97亿元 同比增长20.28% [1] - 第二季度营业总收入1.2亿元 同比增长21.36% [1] - 归母净利润亏损收窄至-1255.81万元 同比大幅改善66.67% [1] - 第二季度实现归母净利润601.98万元 同比激增136.48% [1] 盈利能力 - 毛利率提升至45.13% 同比增长1.69个百分点 [1] - 净利率显著改善至-6.67% 同比增幅达67.99% [1] - 每股收益为-0.02元 同比大幅提升71.33% [1] - 历史净利率曾低至-37.46% 显示产品附加值长期承压 [3] 成本控制 - 三费总额8612.54万元 占营收比例降至43.63% [1] - 三费占营收比同比大幅下降18.75% [1] - 有息负债降至3.68亿元 同比减少28.44% [1] 资产质量 - 货币资金大幅增长至3.29亿元 同比增加164.41% [1] - 应收账款微降至4.02亿元 同比减少2.91% [1] - 每股净资产2.55元 同比下降4.89% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.04元 同比下降55.87% [1] - 历史ROIC中位数仅1.72% 投资回报表现较弱 [3] 经营历史 - 近10年中最差ROIC为2020年的-22.37% [3] - 上市以来14份年报中出现3次亏损 业务模式存在脆弱性 [3]

公司人事变动 - 董事兼董事会秘书孙鹏因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 副总裁张雷暂代董事会秘书职责 以保证信息披露等工作正常进行 [1] 公司财务与业务 - 公司2024年营业收入全部来自石油和天然气开采服务业 占比100% [1] - 公司当前市值44亿元 [1]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—059 海默科技（集团）股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书 职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 孙鹏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，孙鹏先生辞任不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会的正常运作，亦不 会对公司日常经营管理产生重大影响，公司将尽快确定董事候选人并完成补选 工作。孙鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和经营发 展发挥了积极作用，公司及董事会对孙鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、高管代行董事会秘书职责情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司信息披露等工作正常进行，公司 在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司副总裁张雷先生代行董事会秘书职责， 1 公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。 张雷先生代行董事会秘书 ...