证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—073 特别提示： 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会无变更以往股东会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部 经济大厦 A 座 19 层公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于海默科技(集团)股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东会 的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730010 北京德恒（兰州）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 37F20250272-0001 号 致：海默科技（集团）股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受海默科技（集团）股 份有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股 东会（以下简称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露办法》"）、《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》； 7.本次会议其他会议文件。 本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-076 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于同日召 开的 2025 年第二次临时股东会完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会 尽快投入工作，公司于 2025 年 9 月 28 日将会议通知送达全体董事邮箱，本次 董事会的召开经出席会议董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（杜勤杰先生、张雷先生出席现场会议，其余董事均以 通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由半数以上董事共 同推举杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 全体董事一致选举杜勤杰先生为公司第九 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—074 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。公司于 2025 年 9 月 29 日召 开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规 定，鉴于公司本次激励计划 7 名首次授予、6 名预留授予的激励对象因离职不 再具备激励对象资格，所涉合计 1,858,000 股已授予但尚未解除限售的限制性 股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 510,247,899 股变更为 508,389,899 股，公司注册资本也将相应由 510,247,899 元变更为 508,389,899 元。 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定， ...

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第 5 条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 1 第 1 条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简 称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《海默科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《海默科技（集团）股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）《海 默科技（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以 下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—075 海默科技（集团）股份有限公司 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 29 日 1 附件： 职工代表董事简历： 张雷，男，1982 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，已取得董事会秘书培训证明。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理， 西南证券股份有限公司投资银行事业部并购融资三部总经理，中天国富证券有限 公司北京投行四部总经理，西部证券股份有限公司投资银行部执行董事，保荐代 表人。现任海默科技（集团）股份有限公司职工代表董事、副总经理、代董事会 秘书。 张雷先生持有海默科技（集团）股份有限公司 120,400 股股份，与其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处 分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易 ...

公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同步变 更。 除上述变更外，公司联系电话、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生 变化。敬请广大投资者知悉。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—078 海默科技（集团）股份有限公司 关于公司变更办公地址和传真的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近 日已搬迁至新办公地址，为方便投资者与公司的交流与联系，现将公司办公地 址和传真变更的具体情况公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 甘肃省兰州市城关区张苏滩 号 593 | 甘肃省兰州市城关区雁南路 肃农垦总部经济大厦 A 座 19 | 571 号甘 层 | | 传真 | 0931—8553789 | 0931—8553529 | | 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 29 日 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—077 海默科技（集团）股份有限公司 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开的职工代表大会选举产生职工代表董事 1 名；公司于 2025 年 9 月 29 日 召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选 举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届 选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生 5 名非独立董事 和 3 名独立董事。张雷先生与 2025 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独 立董事及 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会已换届完成。 2025 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第一次会议，完成公司董事长 及董事会各专门委员会委员的选举、公司高级管理人员和证券事务代表聘任等 事项。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。现将有关 ...

股价表现与交易数据 - 9月26日盘中下跌2.10%至8.86元/股 成交1.21亿元 换手率3.93% 总市值45.21亿元 [1] - 主力资金净流出982.10万元 特大单净卖出474.47万元(占比6.16%) 大单净卖出507.63万元(占比21.68%) [1] - 年内股价累计上涨64.68% 近5日下跌2.53% 近20日上涨7.39% 近60日上涨9.11% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近3月24日龙虎榜净卖出8452.95万元 买入额6347.75万元(占比4.25%) 卖出额1.48亿元(占比9.90%) [1] 公司基本面与业务结构 - 主营业务为油气勘探生产及相关技术设备服务 多相计量产品占比55.37% 井下测试及增产工具占比21.09% 压裂设备占比11.08% [2] - 2025年上半年营业收入1.97亿元 同比增长20.28% 归母净利润-1255.81万元 同比减亏66.67% [2] - 股东户数2.63万户 较上期减少15.98% 人均流通股13115股 较上期增加19.00% [2] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 概念板块包括机械、华为概念、氢能源、核电等 [2] 股东结构与分红情况 - A股上市后累计派现4669.93万元 近三年未进行现金分红 [3] - 前海开源沪港深强国产业基金(004321)新进第十大流通股东 持股107.24万股 [3]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东人数为26,274户 [1]