交易概述 - 公司拟转让全资子公司海默海狮100%股权给兰州富华朗曜科技有限公司 [1] - 暂定转让价格为800万元人民币 最终价格将以净资产评估价值为基础协商确定 [1] - 交易完成后公司将不再持有海默海狮股权 [1] 交易程序 - 交易已通过第八届董事会第三十九次会议审议 [1] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 [1] - 无需经过有关部门批准 [1] 标的公司业务 - 海默海狮主要从事测井试井特种车辆及测吊一体化测井车业务 [1] - 标的公司为海默科技全资子公司 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨剑为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[15] - 被提名人近十二个月无禁止情形[18] - 提名人声明时间为2025年9月12日[27]

独立董事候选人情况 - 杨剑为海默科技第九届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] - 杨剑未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] - 杨剑及直系亲属持股和任职情况符合规定[13][15] - 杨剑无禁止情形，过往任职合规[18][19] - 杨剑担任独董公司数量、任期等符合要求[19][20] - 若辞职致比例不符或缺会计人士，杨剑将持续履职[22]

人员提名 - 万红波通过海默科技第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职合规 - 万红波及直系亲属持股、任职等方面符合规定[13][15] - 万红波最近十二个月无禁止任职情形[18] - 万红波最近三十六个月无相关不良记录[18] - 万红波不存在重大失信等不良记录[19] - 万红波过往独立董事任职无相关撤换情况[19] - 万红波担任独立董事上市公司数量合规[19] - 万红波在公司连续任职独立董事未超六年[20] 声明日期 - 声明签署日期为2025年9月12日[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹建海为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名合规说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[14][15] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数等合规[20][22] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[24] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[24]

股权变动 - 2025年6月13日范中华受让2552.5万股流通股，占总股本5.00%[1] - 同日山东新征程和苏占才将1.17447279亿股股份表决权委托给范中华，占23.02%[1] - 2025年7月30日协议转让股份完成过户，实控人变更为范中华[2] 董事会换届 - 2025年9月12日公司决定提前换届选举[2] - 第九届董事会由9名董事组成[2] - 杜勤杰等5人被提名为非独立董事候选人[2][3] - 万红波等3人被提名为独立董事候选人[3] - 董事候选人需经2025年第二次临时股东会审议，累积投票制选举[4] - 新一届董事会任期三年，独立董事连任不超六年[4] 任职情况 - 周龙环等多人未持股，符合任职条件[10][12][13][15] - 王东梅熟悉资本运作和并购业务[10][11] - 杨剑未取得资格证书，承诺参加培训取得[3]

独立董事提名 - 曹建海通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] - 曹建海及直系亲属持股、任职情况符合要求[13][15] - 曹建海近三十六个月无相关违规，任职数量和时长合规[18][19][20]

股权交易 - 公司拟800万元转让海默海狮100%股权，最终价以净资产评估协商确定[1][10] - 拟交易对方为兰州富华朗曜科技[4] - 乙方尽职调查前付150万元定金，协议签署日转为首付款[16] 海默海狮财务数据 - 2025年1 - 6月资产2139.71万元，负债1481.62万元，净资产658.09万元[9] - 2024年度资产22492.68万元，负债22495.41万元，净资产 - 2.72万元[9] - 2025年1 - 6月营收311.54万元，营业利润 - 363.13万元，净利润 - 339.18万元[9] - 2024年度营收721.87万元，营业利润 - 2383.55万元，净利润 - 2869.80万元[9] 其他策略 - 公司关停油田特种车辆业务[20] - 交易目的是优化资源配置，资金补充流动资金[20]

担保信息 - 公司拟为思坦仪器提供不超1000万元1年期流动资金贷款连带责任保证担保[1] - 担保贷款利率年化不高于3%[5] 思坦仪器情况 - 思坦仪器注册资金10783.24万元，公司持股99.33%[2] - 2025年6月30日资产83488.54万元，负债19949.14万元，净资产63539.40万元[4] - 2025年1 - 6月营收4163.01万元，利润总额 - 53.82万元，净利润 - 81.04万元[4] 公司担保额度与余额 - 已审批有效期内对外担保额度13600万元，占总资产6.09%、净资产10.27%[6] - 实际担保余额9663万元，占总资产4.32%、净资产7.30%[6] 其他担保情况 - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元，无逾期和涉诉担保[6]

人员变动 - 7名首次授予、6名预留授予激励对象因离职不再具备资格[1] 股票回购 - 公司拟回购注销185.80万股限制性股票，含首次67.00万股、预留118.80万股[1] - 回购价格3.16元/股[1] 其他 - 回购注销符合规定，不损害公司及股东利益[2] - 公告日期为2025年9月12日[3]