外汇业务概况 - 子公司拟开展外汇衍生品交易，金额最高不超15000万美元，12个月内不超贸易总额[2] - 业务有效期自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] 业务细节 - 交易对方为有资质非关联方金融机构[2] - 交易方式含远期购汇等，不做投机套利[2] - 资金来源为自有资金、贸易融资等[2] 风险与应对 - 业务存在市场、内控、履约风险[5] - 亏损达100万元需按要求操作并跟踪[7] 业务意义 - 能规避外汇风险，降低汇率波动影响[8] - 开展业务可行，利于降低经营风险[9]

业绩与目标 - 2024年公司19项年度重点工作任务全部完成[114] - 2024年召开1次股东大会，审议通过19项议案[111] - 2024年召开5次董事会会议，审议通过39项议案[111] - 2024年召开4次监事会，审核通过18项议案[111] - 2035年公司目标建成世界一流绿色低碳的环氧衍生精细化工与新能源新材料制造商[52] - “十四五”规划目标包括巩固主业领军地位、培育新材料产业等七项[58] 公司架构与荣誉 - 公司旗下有上海、江苏、辽宁等20多家子公司[30] - 截至报告期末，董事会有9名董事，含3名独立董事、1名女性董事[111] - 截至报告期末，监事会有5名监事，均为男性，含2名职工监事[111] - 截至报告期末，高级管理人员为8名，含1名女性[113] - 公司荣获“辽宁省专利二等奖”和辽阳市“科技创新十强”奖[28] - 奥克药业荣获“辽宁省制造业单项冠军企业”和“辽宁省民营示范企业”[28] - 2024年12月，荣获“2024年上市公司董事会秘书履职评价4A评级”和“2024年度上市公司董办优秀实践案例”荣誉证书[119] - 江苏奥克近5年连续进入扬州市民营企业前20强，连续3年纳税排名扬州市民营企业前4名[133] - 2024年2月江苏奥克荣获扬州市2023年度企务公开民主管理先进单位荣誉称号[133] 新产品与新技术 - 公司召开科技创新工作会议，自主开发的ES等新产品实现产业化[25] - 2024年奥克股份及各分、子公司获授权专利31项，其中实用新型专利20项、发明专利11项[158] 市场与运营 - 公司完成经营模式转变，将子公司升为经营主体，事业部及中心转为利润中心[26] - 公司数字化CRM系统、费控及全面预算系统建成投入使用[26] - 公司承办“第七届环氧产业发展论坛”等重要活动，积极参政议政建言献策[27] 风险与合规 - 公司构建三级风险防控体系，由审计部、业务单位、职能部门分别负责不同层级防控[140] - 公司制定《全面风险与内部控制管理手册》等制度保障平稳运营[141] - 公司构建完善合规管理体系，明确主要负责人为法治合规建设第一责任人[143] - 公司建立合规管理三道防线和违规事件报告机制[144] - 2024年全年公司重点关注法律风险全过程防控，事中合同稽核完成整改11项[147] - 2024年开展专项供应商现场审查形成报告20份，提出整改意见26条，不合格供应商2家[149] 环保与节能 - 2024年公司计划环保投入971万元，实际使用939万元，完成计划97%[165] - 2024年公司在EO装置节能、EOD原料配比优化等方面节约费用903万元[166] - 2024年公司环保行政处罚、突发环境事件及生态环保重大违法违规事件0起[167] - 截至报告期末，公司及各分子公司隐患排查问题整改率100%[171] - 2024年奥克药业投资302.15万元建成污水处理站[181] - 原有生活污水化学需氧量指标200 - 300mg/L，氨氮指标10 - 20mg/L，处理后化学需氧量降至50mg/L以下，氨氮降至3mg/L以下，每年节约费用7.5万元[182] - 2024年广东奥克针对废水、雨水环节整治，投资86万元，6月建设完成投用，一期有1227m³应急事故池+430m³雨水池，二期有1500m³应急事故池+550m³雨水池[187] - 公司设立二氧化硫、氮氧化物与烟尘“近零排放”标准，每立方米分别小于20、30、5毫克[192] - 本年度废气处理效率99%以上[193] - 2024年广东奥克开展VOCS减排，投资447.24万元，2023年6月10日投入运行，废气削减量为189.81t/a[196]

内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 明确财务报告和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[7] - 纳入评价范围单位合并资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100.00%[8] 公司管理 - 2024年推动组织机构扁平化，新设四个事业部和两个中心并调整子公司架构[9] - 2024年开展三通道专业人员薪酬设计工作[11] - 2024年推进专业技术人员人才评定工作，制定评定标准与流程[11] - 设立专项奖励基金激励卓越人才[12] - 持续优化绩效管理体系，实施分层级考核[13] 业务建设 - 完成双预防、安全基础信息等信息化模块建设[13] - 组织开展生产系统专项培训提升专业人员能力[14] - 推进节能减排工作降低能源消耗及排放[14] - 建立统一资金管理体制，强化资金收支监管[15] - 完善采购业务管理制度和流程，整合资源实现效益最大化[16] 资产与销售 - 建立固定资产等管理制度确保资产安全有效使用[17] - 完善销售制度，加大应收账款回款清欠力度，提高现金收款比例[17] 研发与项目 - 以“产品升级转型支持现在，开发技术领先引领未来”为研发方针[19] - 2024年申请专利36项，其中发明专利5项，实用新型专利31项[20] - 2024年授权专利31项，其中发明专利11项，实用新型专利20项[20] - 编制《项目建设管理手册》，建立重点项目例会机制管控项目建设[20] 担保与外包 - 2024年对部分子公司等提供担保，被担保对象无逾期等事项[22] - 制定《对外担保管理办法》，遵循合法等原则开展担保业务[21] - 建立《奥克股份外包管理规定》，强化业务外包全过程监控[22] 预算与制度 - 以目标利润为导向实施全面预算管理，加强预算执行监督[23] - 2024年风控审计部修订《奥克股份合同管理制度》等制度规范[25] - 制定《重大信息内部报告制度》，证券部负责落实并评估[25] - 2024年更新《奥克股份信息系统应急管理办法》等制度[26] 系统建设 - CRM系统2023年下半年启动，2024年1月上线，3月完成验收[26] - 数字化报销和费用预算建设2024年1月开始，9月完成系统验收[27] - 费控系统实施打通全业务流程，实现业务闭环和费用合同在线审批[27] - 费用预算系统启用后与费用报销系统拉通，加强预算管控[27] - 生产数字化平台建设2023年11月启动，完成安环系统和海南奥克设备管理上线[27] - 生产数字化平台计划三年实现生产系统横向集成和纵向打通[27]

外汇交易业务计划 - 子公司及孙公司拟开展外汇衍生品交易业务[1] - 交易金额任何时点最高不超15000万美元，12个月内不超贸易总额[2] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 业务进展 - 2025年4月20日会议通过议案，待2024年年度股东大会审议[4] 风险与措施 - 业务存在市场、内控、履约风险[5] - 亏损达或超100万元需采取应对措施[7] 业务优势与支持 - 能规避外汇风险，降低汇率波动影响[8] - 独立董事和监事会同意开展业务[9][10] 备查文件 - 包括董事会、监事会、独立董事专门会议决议[13]

期货业务计划 - 2025年开展期货套期保值业务，额度不超3亿可循环使用[1][3] - 新加坡奥克拟开展国际原油期货套期保值业务[4] - 上海悉浦奥和江苏奥克拟开展境内大宗商品期货套期保值业务[4] 业务审议与授权 - 2025年4月20日会议通过议案，将提交2024年年度股东大会审议[5] - 董事会授权工作小组负责业务具体执行[7] 业务保障与风险 - 制订制度保障期货业务并控制风险[7] - 业务存在多种风险，公司采取控制措施[8] 各方意见 - 独立董事同意开展业务，可降原材料价格波动影响[11] - 监事会同意开展业务，可规避价格波动不利影响[12] 公司产能 - 扬州有5万m³低温乙烯储罐及30万吨环氧乙烷生产装置[2] - 全国有160万吨乙氧基化产能[2]

资金余额 - 2024年初往来资金余额总计47,248.68万元[4] - 2024年末往来资金余额总计48,860.62万元[4] - 阜宁利仁新能源有限公司2024年初往来资金余额为3,700.01万元[3] - 江苏奥克化学有限公司2024年末往来资金余额为6,100.00万元[3] - 辽宁奥克药业股份有限公司2024年末往来资金余额为0.00万元[4] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计146,824.53万元[4] - 2024年度往来资金的利息总计1,447.62万元[4] - 2024年度偿还累计发生额总计146,660.21万元[4] - 奥克控股集团股份公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3.61万元[3] - 上海悉浦奥进出口有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为104,295.76万元[3]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 投票代码350082，投票简称奥克投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[14] - 现场会议地点为辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号公司会议室[3] 议案信息 - 提案7需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[17] - 2024年年度报告全文及摘要待审议[17] - 2024年度利润分配方案待表决[17] - 2024年度财务决算报告需审议[17] - 确认2024年度日常关联交易和预计2025年度额度议案含3个子议案[17] - 2025年度公司对外担保额度预计议案将表决[17] - 2025年度公司向金融机构申请综合授信额度议案待审议[17] - 2025年度公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品议案将表决[17] - 2025年度开展期货套期保值业务议案需审议[17] - 2025年度开展外汇衍生品交易业务议案待表决[17]

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 监事会对2024年度工作报告进行了认真审核，认为：报告期内，监事会认真 履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经 营需要，共召开4次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求。此外，公司监事列席 了股东大会和部分董事会会议，监督股东大会和董事会会议召开程序。工作报告 真实、准确、完整的体现了公司监事会2024年度的工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请见公司于同 日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号： ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-017 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2025年4月10日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年4月20日在江苏 奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公 司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度经营管理工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《公司2024年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2024年年度报告 全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。公司独立董事向 董事会递交了《 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相 关规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场和视频结合方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、传真等方式送达给各位 独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由过 半数独立董事推选的独立董事熊焰韧女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 本次会议。与会独立董事审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》 经核查，我们认为：公司2024年度利润分配方案充分征求了独立董事的意 见，我们认为公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际可供分配利润等情况， 为保障公司正常生产经营和稳定发展， ...