审计制度 - 企业内部审计制度经2025年第二次股东大会审议通过[1] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[6] - 实施审计提前三天书面通知被审计单位（突击性审计除外）[13] 审计流程 - 被审计单位对审计意见有异议可七天内向分管领导提出[13] 审计档案 - 审计档案保管期限为十年[22] 审计范围与权限 - 审计范围包括年度财务计划执行和决算等十二项内容[5][6] - 审计机构权限包括召开审计会议等十二项[10][11] 审计种类与机构 - 内部审计种类有财务收支审计、专案审计、专项审计[15] - 公司设立独立审计机构，配备专职审计人员[18] 制度生效与解释 - 本制度自股东会通过后生效，解释权属公司董事会[25][26]