股东大会安排 - 公司2025年6月25日发布通知，7月11日召开股东大会，股权登记日7月7日[8] - 现场会议于7月11日下午14:30在浙江金华公司五楼会议室召开[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人0名，代表股份0股，占比0.0000%[11] - 参加网络投票股东159名，代表股份35313108股，占比30.1821％[12] 议案表决 - 两议案均获通过，《章程修订案》同意率99.5401％，《担保额度案》99.5240％[17][19]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东大会现场会议于 7 月 11 日 14:30 召开[3] - 网络投票时间为 7 月 11 日[3] - 现场会议地点在浙江金华金东开发区傅村镇华丰东路 1088 号公司五楼会议室[3] - 会议由董事会召集，董事长韩长安主持[4] 股东情况 - 出席股东及代表 159 人，代表股份 35313108 股，占比 30.1821％[4] - 中小股东及代表 157 人，代表股份 1152190 股，占比 0.9848％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，出席股东同意 35150708 股，占 99.5401％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小股东同意 989790 股，占 85.9051％[7] - 《关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，出席股东同意 35145008 股，占 99.5240％[8] - 《关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，中小股东同意 984090 股，占 85.4104％[8]

会议安排 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月25日召开[1] - 同意于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会[7] 交易与担保 - 同意新增与北京央华时代文化等日常关联交易，金额不超400万元[2] - 同意2025年度对子公司担保额度预计事项，待股东大会审议[5] 组织变更 - 变更第六届董事会提名委员会成员[3] - 拟修订《公司章程》相关条款，待股东大会审议[6]

担保信息 - 公司拟为全资子公司金利华设备提供不超1亿元连带责任担保[1] - 本次新增担保额度1亿，占公司最近一期净资产比例36.35%[2] - 担保额度预计通过后，公司及子公司担保额度总金额1亿，实际担保总余额为0[8] 子公司财务数据 - 金利华设备最新资产负债率60.02%[2] - 2024年末总资产49237.51万元，2025年3月末47407.64万元[4] - 2024年营收23490.54万元，2025年1 - 3月2725.98万元[4] - 2024年净利润4231.50万元，2025年1 - 3月153.72万元[4]

公司基本信息 - 公司于2010年4月21日在深交所创业板上市，首次发行1500万股[4] - 公司注册资本为1.17亿元[4] - 公司已发行股份数为1.17亿股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人赵坚持股2767.0894万股，占比61.49%；赵康持股1049.4896万股，占比23.32%；丁静和王雨仙均持股167.0275万股，占比3.71%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 公司5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求相关方诉讼[28][29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[88] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[100] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，普通决议经全体董事过半数通过，特别决议经全体董事三分之二以上通过[101] 独立董事相关 - 独立董事不少于董事人数三分之一，且至少包括一名会计专业人士[88] - 独立董事连任时间不得超过六年[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[141] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定[162][163] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[170]

股份相关 - 2010年4月10日核准首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，4月21日在深交所创业板上市[3] - 设立时向发起人发行股份4500万股，每股金额为1元，发起人出资时间为2007年11月30日[5] - 已发行的股份数为11700万股，均为普通股[5] 公司决策与规定 - 增加注册资本可采用向不特定对象或特定对象发行股份等方式[7] - 一年内购买、出售重大资产或对外担保超过公司总资产30%等事项需股东会审议[26] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，经董事会决议即可[132] 股东与董事权益及限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%等[9] - 公司董事会成员中独立董事人数为三名，其中至少一名为会计专业人士[81] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[118] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，可同时派发股票股利[119] - 公司每年利润分配方案由董事会拟订，经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东会审议[122] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[117] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行监督[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前三十天通知[130]

关联交易 - 北京央华预计2025年与临颍策划发生约240万元日常关联交易[1] - 公司预计2025年与十二欢新增日常关联交易不超400万元[2] - 向十二欢提供外包服务新增预计50万元，垫付费用新增预计350万元[4] 股权关系 - 北京央华持有十二欢45.45%股权，王可然持有55.55%股权[5][6] 交易评估 - 新增关联交易定价公允，不损害公司和中小股东利益[9][12] - 关联方经营正常、履约能力无重大不确定性[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月11日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 股权登记日为2025年7月7日[5] 投票方式 - 现场与网络投票结合，股东二选一，以首次有效投票为准[4] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等[8] 登记信息 - 现场登记7月8日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，信函或传真7月8日前送达[12] - 登记地点为浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号公司董秘办[12] 其他信息 - 会务联系人马晟，电话0579 - 82913366，传真0579 - 82913333 [15][16] - 网络投票代码350069，简称金利投票[20] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[24]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[2] 交易进展 - 2025年1月24日起停牌不超10个交易日，2月17日开市复牌[2][3] - 2月14日董事会审议通过交易相关议案[3] - 3、4、5月发布进展公告，截至6月11日审计等工作未完成[4][7] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会审议正式方案[4] - 交易需取得相关批准等程序，未发股东大会通知前每三十日发进展公告[5]

人员变动 - 2025年6月9日公司董事会收到独立董事阮江军书面辞职申请[2] - 阮江军因工作调整辞职，原定任期至第六届董事会任期届满[2] - 阮江军辞职将在相关条件满足时生效，生效前仍履职[3]