董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月17日下午以现场及通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长韩长安主持，高管人员列席[1] - 会议出席人数、召开程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 董事会全票通过《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），认为该项目有利于业务发展、优化资源配置并提升综合竞争力及制造能力，交易定价公允且未损害公司及中小股东利益[1] - 议案具体内容需参见巨潮资讯网披露的公告，且尚需提交股东会审议[1] 临时股东会安排 - 董事会全票同意于2025年8月4日14:30在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东会（6票同意、0票反对、0票弃权），会议详情参见巨潮资讯网公告[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为8月4日14:30[2] - 股权登记日为2025年7月30日[5] - 现场登记时间为2025年8月1日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[10] 投票相关 - 采取现场和网络投票结合，股东选一种，以首次有效投票为准[3][4] - 投票代码为350069，投票简称为金利投票[18] - 深交所交易系统投票时间为8月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月4日9:15 - 15:00[20] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号公司五楼会议室[7] - 登记地点为该地址公司董事会秘书办公室[10] 审议议案 - 审议《关于投资建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线项目的议案》[8]

公司投资计划 - 全资子公司山西金利华智慧智造科技有限公司拟投资1 86亿元人民币建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线项目 [1] - 项目位于山西省长治市潞城区经济技术开发区潞宝生态工业园 [1] - 预计建设周期为12个月 [1] 项目产能与资金 - 项目建成投产后将实现年产量300万片玻璃绝缘子的生产能力 [1] - 资金来源为自有资金及自筹资金 [1] 交易性质 - 本次投资不构成关联交易 [1] - 本次投资不构成重大资产重组 [1]

项目投资 - 拟投资18600万元建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线项目[2][5] 子公司情况 - 山西金利华2025年4月11日成立，注册资本2000万，公司持股100%[3][4] 项目详情 - 实施主体为山西金利华，在山西长治建设，含窑炉等设施[5] - 资金来自自有及自筹，建设周期预计12个月[5] 策略规划 - 开拓海外市场降低国内绝缘子市场风险[8] 风险应对 - 项目受审批和政策影响，将抓紧办手续确保顺利[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月17日召开，6位董事全部出席[1] - 2025年第二次临时股东会将于2025年8月4日14:30在公司五楼会议室召开[3] 决策事项 - 审议通过投资建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线项目议案[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的通知[3]

玻璃绝缘子行业概述 - 绝缘子是电力系统中不可或缺的组成部分，主要起到电气绝缘和机械支撑的双重作用，材料包括陶瓷、玻璃和复合材料等 [3] - 玻璃绝缘子以钢化玻璃为绝缘介质，具有零值自破、寿命长、耐恶劣条件等特性，广泛应用于高压和超高压输电线路 [5] - 玻璃绝缘子由钢化玻璃本体、钢帽、钢脚等部件组成，生产工艺包括配料、熔制、压制、钢化等多个环节 [5] 行业发展驱动因素 - 2024年中国玻璃绝缘子市场规模达26.41亿元，同比增长2.56%，主要受益于电力基础设施建设和智能电网、新能源发展 [1][15] - 2024年全社会用电量达98521亿千瓦时（2020年为75110亿千瓦时），2025年1-5月用电量同比增长3.4%，推动电网建设需求 [9] - 2024年电网基建投资额达6083亿元（2020年为4699亿元），2025年1-5月投资额同比上涨19.80%，特高压建设加速拉动需求 [13] 产业链分析 - 上游原材料包括石英砂、长石、石灰石等，其中石英砂（SiO2）是玻璃制造的基础原料 [11] - 中游为玻璃绝缘子生产制造，下游应用包括特高压电网、城乡电网改造、铁路电气化等 [11] - 2024年行业产量达28.25万吨，同比增长1.22%，企业扩产应对需求增长 [17] 行业竞争格局 - 市场竞争分散，主要企业包括电力设备厂商、专业绝缘子制造商和小型企业 [19] - 浙江金利华电气2024年玻璃绝缘子出货量258.90万片（2023年为182.43万片），均价上涨超20%，业务收入同比增78.04%至2.15亿元 [20] - 南京电气为全球最大钢化玻璃绝缘子生产基地，产品覆盖40~830kN强度等级，远销70多个国家 [22] 行业发展趋势 - 全球能源需求增长推动电力传输系统建设，新兴市场工业化加速进一步扩大需求 [24] - "双碳"目标下，行业将向绿色低碳转型，注重安全可靠和经济高效 [24] - 国际化趋势明显，企业需加强国际合作提升竞争力 [24]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权，构成关联和重大重组，不构成重组上市[2] 进展情况 - 2025年1月24日起停牌不超10个交易日，2月17日开市复牌[2][3] - 2月14日召开董事会审议通过议案并公告[3] - 3 - 6月多次发布进展公告[4] - 截至7月11日，审计等工作未完成[4] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会，披露报告书并履行程序[4] - 交易需取得相关批准等程序[5] - 按规定披露信息，未发股东会通知前每30日发进展公告[5] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[5]

股东大会安排 - 公司2025年6月25日发布通知，7月11日召开股东大会，股权登记日7月7日[8] - 现场会议于7月11日下午14:30在浙江金华公司五楼会议室召开[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人0名，代表股份0股，占比0.0000%[11] - 参加网络投票股东159名，代表股份35313108股，占比30.1821％[12] 议案表决 - 两议案均获通过，《章程修订案》同意率99.5401％，《担保额度案》99.5240％[17][19]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东大会现场会议于 7 月 11 日 14:30 召开[3] - 网络投票时间为 7 月 11 日[3] - 现场会议地点在浙江金华金东开发区傅村镇华丰东路 1088 号公司五楼会议室[3] - 会议由董事会召集，董事长韩长安主持[4] 股东情况 - 出席股东及代表 159 人，代表股份 35313108 股，占比 30.1821％[4] - 中小股东及代表 157 人，代表股份 1152190 股，占比 0.9848％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，出席股东同意 35150708 股，占 99.5401％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小股东同意 989790 股，占 85.9051％[7] - 《关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，出席股东同意 35145008 股，占 99.5240％[8] - 《关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，中小股东同意 984090 股，占 85.4104％[8]

会议安排 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月25日召开[1] - 同意于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会[7] 交易与担保 - 同意新增与北京央华时代文化等日常关联交易，金额不超400万元[2] - 同意2025年度对子公司担保额度预计事项，待股东大会审议[5] 组织变更 - 变更第六届董事会提名委员会成员[3] - 拟修订《公司章程》相关条款，待股东大会审议[6]