风险投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 基本原则和一般规定 第四条 公司从事风险投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风 1 上海安诺其集团股份有限公司 第八条 公司进行风险投资，应严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的规定履行审批程序。公司进行风险投资的审批权限如下： (一) 公司进行风险投资，均应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息 披露义务。 (二) 风险投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过5,000万元人 民币的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议。 (三) 公司股东会、董事会可以在其金额权限范围内授权公司经理或经营管理层 决定、实施具体的风险投资行为。 (四) 上述审批权限如与现行法律、法规、证券交易所相关规定不相符的，以现 行法律、法规、证券交易所相关规定为准。 第九条 在进行证券投资时，公司应当规范开展证券账户及资金账户的开户、年审 和销户等管理工作，及时与开户券商、银行签订三方存管协议，确保资金 安全。公司开户、转户和销户必须经经理批准。 第十条 公司在以下期间，不得进行风险投资： (一) 使用闲置募集 ...

上海安诺其集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"）信息发布 及回复的总体要求： （一） 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守 有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二） 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客 观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以 其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信 ...

上海安诺其集团股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 本制度所述的证券投资及衍生品交易行为，包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资、场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）或底 层含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括 上述基础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度，但下列情形除外： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行为； （二）固 ...

上海安诺其集团股份有限公司 累积投票制实施细则 别处理：(1)该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有 的投票权数计算；(2)该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东 指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投 出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后， 该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。股 东会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应认 真核对选票，以保证投票的公正、有效。 上海安诺其集团股份有限公司 二〇二五年八月二十二日 2 第八条 股东会召开前，公司董事会办公室负责组织制作符合累积投票制的选举票。 该选举票应当简单明了，便于理解。董事会秘书或其他工作人员应当就股 东对累积投票的相关问题予以解答。 第九条 董事的当选原则： (一) 根据董事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事，但每位董事候 选人的得票总数必须超过出席股东所持股份总数的二分之一。 (二) 如若两名或两名以上董事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事候 选人中为最少，如其全部当选将导致董事总人数超过该次股东会应选出董 事人数 ...

上海安诺其集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等 财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的 主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向 ...

上海安诺其集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 目的和遵循原则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海安诺其集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对外接待机构调研行为，加强公司与外界的交流和沟通，促进公司 诚信、自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，提高公司投资者关系管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司《投资者关系管理 制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息 优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于： (一) 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； (二) 从事证券投资的机构、个人及其关联人； (三) 持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； (四) 新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； (五) 深圳证券 ...

上海安诺其集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 公司的控股股东和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度规定的重大 信息时应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第五条 公司董事、经理、董事会秘书及其他高级管理人员和因工作关系了解到公司 应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 (三) 发生对外提供担保事项（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保） 时；同时，对于已报告的担保事项，还应当在出现以下情形之一时及时报告： 1. 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的； 2. 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。 (四) 公司及其各控股子公司发生或拟发生以下关联交易事项，包括： 1. 上述第（一）项所述交易事项； 2. 购买原材料、燃料、动力； 3. 销售产品、商品； 4. 提供或者接受劳务； 5. 委托或者受托销售； 6. 关联双方共同投资； 7. 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 公司与关联人发生的交易，达到下列标准之一的，应当及时报告： 1. ...

上海安诺其集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 高级管理人员的责任 1 第一条 为了规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工 作，根据《公司法》和公司章程，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名。 第四条 总经理由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责。 第五条 副总经理、财务负责人由总经理提名，提请董事会聘任或者解聘。 第六条 高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。高级管理 人员可以连聘连任。 第七条 有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形之一的以及被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得 担任公司的总经理及其他高级管理人员。 第八条 高级管理人员的薪酬由董事会决定。 第九条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第十条 公司高级管理人员在自身利益与公司和股东 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年半年度报告及摘要已于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-036 2025 年 8 月 22 日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及报告摘要。为使投 资者全面了解本公司经营成果和财务状况，《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn），请投资 者注意查阅。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 ...

陆芸洁女士具备丰富的管理经验和出色的组织协调能力，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增 选陆芸洁女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陆芸洁女士未持有公司股份，不存 在买卖公司股票的情况。 本次增选陆芸洁女士为公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体 董事总数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规及《公司章程》的要求。 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-041 上海安诺其集团股份有限公司 关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 ...