募集资金基本情况 - 2017年11月非公开发行人民币普通股72,000,000股 每股发行价格5.82元 募集资金总额419,040,000元 扣除发行费用13,866,037.73元后实际募集资金净额405,173,962.27元 [1] - 募集资金于2017年11月23日划至公司指定账户 会计师事务所于2017年11月24日完成验资 [1] 募集资金使用情况 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目总投资额调整为70,000万元 募集资金拟投入金额29,738.47万元 [2] - 江苏活性染料技改项目因2019年3月化工园区爆炸事故停止实施 设备转移至烟台项目使用 获得园区管理委员会补偿费用53,561,223.89元 [3] - 江苏活性染料技改项目节余募集资金3,387,402.52元于2021年4月永久补充流动资金 [3] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目2021年5月终止实施 累计投入募集资金5,032万元 建成部分产能包括数码印花袜子448.8万双 数码印花高端丝巾172.8万米 数码印花T恤108万件 [3] - 结余资金永久补流金额347.42万元 包括江苏项目节余资金338.74万元及已投完项目利息结余 [5] 募集资金投资项目延期情况 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目预计可使用状态日期从2025年7月31日调整至2025年12月31日 [5] - 项目一期工程2017年建成投产 已形成16,177吨分散染料中间体产能 包括分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种 [6] - 延期原因为二期工程需完成验收流程 目前建设工程已基本完成 正筹备验收申报文件 [6] 项目延期影响 - 延期决定基于项目实施进度和实际建设周期需要 不改变募集资金用途和投资规模 [6] - 调整有利于保证项目顺利实施和高质量完成 符合公司长远健康发展需要 [6] 审批程序 - 项目延期事项已经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过 [7]

停复牌 - 中化国际拟以发行股份方式向蓝星集团收购南通星辰100%股权并复牌 [1] 并购重组 - 雪峰科技拟以1.54亿元收购盛世普天51%股权 [2] 投资合作与经营状况 - 恒帅股份在人形机器人领域采用谐波磁场电机技术提供定制化方案 [3] - 富春染织新业务聚焦PEEK下游应用包括半导体、医疗器械及人形机器人轻量化解决方案 [3] - 井松智能首代轮式人形机器人研发按计划推进 [3] - 安诺其烟台年产30000吨染料中间体项目预计2025年12月31日完工 [3] - 复星医药与纽科签订许可协议获AR1001药物在华开发权利 [4] - 三祥新材控股子公司辽宁华祥拟投资不超过3亿元建设锆铪分离项目 [5] - 山东黄金子公司山金国际拟发行H股并在香港联交所主板上市 [6] - 恒鑫生活拟投资5.05亿元建设绿色可降解制品生产基地 [7] - 中联重科在雅下水电先试招标项目中中标并运行 [8] - 壶化股份拟定增募资不超过5.86亿元用于民爆生产线改造、矿山设备购置及年产2000吨起爆具生产线等项目 [8] 业绩变动 - 药明康德2025年上半年净利润85.61亿元同比增长101.92%聚焦CRDMO核心业务 [9] - 聚辰股份2025年上半年净利润2.05亿元同比增长43.5%创历史新高受益于DDR5内存模组渗透率提升及下游需求扩张 [9] - 中科环保2025年上半年净利润1.96亿元同比增长19.83%因固废处理量及供热量增长叠加新项目投产 [9] - 中科三环2025年上半年净利润4399.31万元同比增长160.82% [10]

项目延期 - 公司决定将2017年非公开发行股票募集资金投资项目"烟台年产30,000吨染料中间体生产项目"的预计可使用状态时间从原定2025年7月31日调整至2025年12月31日 [1] - 项目计划投资总额为7亿元 其中募集资金拟投入金额为2.85亿元 [1] - 项目主要建设内容为年产30000吨染料中间体生产项目生产线及配套设施 [1] 项目进展 - 项目一期工程已于2017年建成投产 目前稳定公司的原料供应 [1] - 本次延期仅针对项目二期工程 原规划2025年7月31日建设完工 现计划延期至2025年12月31日完成 [1] 决策程序 - 公司于2025年7月28日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议 [1] - 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [1]

公司决策 - 2025年7月28日通讯召开第六届监事会第十八次会议[1] - 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 监事会同意募投项目延期，表决3同意0反对0弃权[1][2]

募资情况 - 2017年11月公司非公开发行7200万股A股，每股5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517396227亿元[1] 项目投资与进展 - 烟台年产30000吨染料中间体项目总投资7亿，拟投2.85亿，截至2025年6月30日累计投入2.973847亿，占比104.35%[4] - 江苏活性染料技改项目总投资1.5亿，拟投4017.4万，截至2025年6月30日累计投入3904.09万，占比97.19%，已完结[4] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目总投资1.5261亿，拟投5000万，截至2025年6月30日累计投入5031.98万，占比100.64%，已完结[4] - 补充流动资金项目总投资3000万，拟投3000万，截至2025年6月30日累计投入3000万，占比100%[4] 项目调整与补偿 - 烟台年产30000吨染料中间体项目达预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[10] - 江苏活性染料技改项目因园区爆炸停止实施，获补偿5356.122389万元[6] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目变更，已建成部分产能，可年产数码印花袜子448.8万双等[8] 项目延期相关 - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[13] - 第六届董事会第十九次会议审议通过募投项目延期议案[14] - 监事会同意延期事项，保荐人无异议[15][17]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年7月28日通讯召开[1] - 会议通知于2025年7月18日以邮件通知全体董事[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 项目决策 - 公司调整“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”预计可使用状态时间[2] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决7同意0反对0弃权[2]

募资情况 - 2017年11月公司非公开发行A股7200万股，每股发行价5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517396227亿元[1] 项目投资 - 烟台年产30000吨染料中间体项目计划投资7亿，拟投2.85亿，累计投2.973847亿，占比104.35%[4] - 江苏活性染料技改项目计划投资1.5亿，累计投0.390409亿，占比97.19%，已完结[4] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目计划投资1.5261亿，募资投0.5亿，累计投0.503198亿，占比100.64%，已完结[4] - 补充流动资金项目投入3000万，占比100%[4] - 结余资金永久补流347.42万[4] 项目进展 - 烟台年产30000吨染料中间体项目一期2017年投产，产能16177吨分散染料中间体[8] - 烟台年产30000吨染料中间体项目二期原2025年7月31日完工，现延至2025年12月31日[6][8] - 江苏活性染料技改项目因园区爆炸停止，获补偿5356.122389万元[4] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目因宏观经济和市场需求变更，建成部分产能，可年产数码印花袜子448.8万双等[4] 项目延期 - 公司将募投项目达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[9] - 项目延期经董事会、监事会审议通过[11] - 保荐人认为项目延期合规，未变相改变用途，无实质影响，符合发展需要，无异议[12]

业绩影响 - 公司收到上海市青浦区国资委120万元政府补助[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润的25.28%[2] - 预计对2025年度利润总额影响为120万元[4] 补助性质 - 补助属与收益相关，现金下发，与日常经营有关，不具可持续性[2] - 补助计入其他收益，具体会计处理以审计结果为准[4]

担保与贷款 - 公司曾同意烟台精细申请不超8000万元固定资产贷款并担保[1] - 2025年7月18日烟台精细借款6000万元并抵押[3] - 2025年7月21日公司为6000万元贷款提供担保[3][5] - 借款期限5年用于烟台精细项目建设[5] 担保余额 - 公司及子公司对山东安诺其精细化工担保余额9318.97万元，占2024年末净资产3.66%[7] - 公司对烟台安诺其精细化工担保余额2315.39万元，占2024年末净资产0.91%[7] - 本次新增担保6000万元，暂未发生债务未占额度[7] - 公司及子公司无合并报表外及逾期担保[7]

安诺其业务调研 - 算力业务采用租售联动模式 通过智星云平台运营 客户涵盖科技企业 研发机构 高校和个人用户 暂不考虑自建IDC [1] - 算力平台提供多种GPU型号 包括00 H100 RTX4090 租用按时间计费 [1] - 算力租赁业务采用平台化 市场化运营 智星云平台稳定运营5年 用户群体广泛 能灵活调配算力资源 [1] - 公司在山东建有三大染料生产基地 未来将加强智能化升级 提升市场占有率 [1] - 数码墨水主要用于纺织面料 现有5 000吨产能 重点布局数码打印业务 [1] - 未来公司将在算力和数码板块加大投入 加强市场推广力度 [1] 大岩资本背景 - 深圳嘉石大岩资本管理有限公司2013年6月建基于深圳 依托股东全球业务网络布局 与香港 纽约 开曼等地独立姊妹公司合作 [2] - 管理团队有20余年全球金融市场投资经验 近50位专业人士拥有数学 计算机 医学 物理 金融工程等复合学术背景 [2] - 在中国大陆资本市场深耕7年多 累计获得包括4尊金牛奖在内的30余项业内奖项 合作客户包括银行 保险 证券公司 基金会 FOF和企业财团 [2] - 公司成立头三年资产管理规模跨越百亿 成为中国业内领先的私募证券基金 [2] - 着力于量化投资技术 定增投资技术 产品和业务模式的创新 是科学投资的先行倡导者和实践者 [2]