对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 上海安诺其集团股份有限公司 1 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》 等公司制度，制定本办法。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技 术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减 少的行为也适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经 营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、 短期债券、委托理财等。 第四条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投 ...

突发事件处理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 上海安诺其集团股份有限公司 第二章 突发事件范围 第一条 为提高上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发事件 和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的 损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益， 促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会 《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会 对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突发事件 时的处理。 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： (一) ...

上海安诺其集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号---创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办 公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负 责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司、新闻媒体、投资者的接待、咨询（质询）、服务工作。当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 未经董事会批准同意或授权 ...

上海安诺其集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等相关规定，并结合《公司章程》及公司《信息披露管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《规范运作指引》《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》《创业板 上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露 的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公 ...

上海安诺其集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财产品 交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司 及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含全资子 公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收 益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的 行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部 决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。公司投资的委托理财产品，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则 （一）公司 ...

上海安诺其集团股份有限公司 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海安诺其集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和合理制定公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持 续发展。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章 程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人 员： （一） 董事包括非独立董事、独立董事。 （二） 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据 经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进 行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为 ...

上海安诺其集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 信息披露的基本原则 第一条 为保障上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、及时、规范，保证公司全体股东的平等知情权，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规 定的时间内、在中国证券监督管理委员会指定的媒体上、以规定的披露方 式向社会公众公布前述的信息。 第三条 持续信息披露是公司的责任，公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》， 以及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，真实、准确、完整、 及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所 有股东有平等的机会获得信息。 第四条 公司对履行信息披露义务以及《 ...

上海安诺其集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 控股子公司管理的基本原则 第一条 为促进上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保 护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、上级监管规定及本公司章程，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其超过50%的股份，或持股比例 虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或者其他安排能够实际控制的公司（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 本公司依照《中华人民共和国公司法》及上级监管部门对上市公司规范运 作以及上市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份并依据控股子公 司章程行使对控股子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资 收益、重大事项决策的权利。同时，负有对控股子公司指导、监督和提供 相关服务的义务。 第四条 本公司相关职能 ...

上海安诺其集团股份有限公司 二〇二五年八月二十二日 第十五条 外部单位或个人应严格遵守本制度的相关条款，如违反本制度及相关规定 使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承 担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买 卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；涉嫌构成犯罪的，公司 应当移交司法机关处理。 第十六条 公司各部门及相关人员应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反 本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、 警告或解除其职务的处分；情节严重的，公司可以通过司法程序追究责任 人的相关责任。 第十七条 本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》《公司章程》 《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定 执行。 第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。 第十九条 本制度自颁布之日起实施。 附件一： 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强上海安诺其集 ...