提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[3][4] - 负责拟定选择标准和程序，提建议[7] 提名流程 - 董事提名经审查提交董事会、股东会[9] - 经理等提名经审查提交董事会[9] 会议规定 - 提前7日通知，主任委员主持[12] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 表决方式为举手表决或投票表决[16] - 记录应含召开日期等内容[20]

制度修订 - 制度于2025年8月修订[1] 审计委员会职责 - 保证公司年报真实准确完整及时[3] - 财务报表审计中协调时间、审核信息等六项职责[3] - 审计前后与注册会计师沟通并监督会面[4] - 对审计后财报表决并提交董事会审核[4] - 评价内部控制并形成报告提交董事会[4][6] 审计流程 - 年报审计时间由审计委员会、财务负责人与会计师事务所协商确定[4] - 财务负责人审计前向审计委员会提交审计工作安排等材料[4] 信息报告 - 公司内控有重大缺陷或风险向董事会和审计委员会报告[6] 保密义务 - 年度报告编制和审议期间审计委员会委员负有保密义务[6]

关联交易与资金管理 - 控股股东与上市公司经营性资金往来不得占用公司资金[3] - 上市公司不得为关联方垫支费用等[5] - 公司与关联方关联交易须按规定决策实施[5] 担保与审计 - 公司对关联方担保须经股东会审议通过[5] - 注册会计师审计需对关联方占用资金情况出具专项说明[7] 违规处理 - 发生关联方违规资金占用，公司应制定清欠方案并报告公告[10] - 关联方占用资产造成损失，董事会应追究责任[10] - 董事和高管协助侵占资产，董事会视情节处分责任人[10]

重大差错认定标准 - 财务报告涉及资产等差错金额占比达5%以上或影响盈亏性质[4] - 会计报表附注未披露特定金额担保或或有事项[5] - 其他年报信息涉及特定金额重大诉讼、合同[5] - 业绩预告变动方向不一致或指标差异达20%以上且无合理解释[5][6][8] - 业绩快报数据指标与定期报告差异达20%以上且无合理解释[8] 责任追究 - 追究形式包括责令改正等[10] - 董事等责任追究可附带经济处罚[10] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[10] - 季度、半年报差错追究参照执行[10] 信息披露 - 年报信息披露重大遗漏或不符需补充更正公告[8]

对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 上海安诺其集团股份有限公司 1 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》 等公司制度，制定本办法。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技 术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减 少的行为也适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经 营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、 短期债券、委托理财等。 第四条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投 ...

应急小组 - 公司成立由董事长任组长的突发事件处置工作小组[11] 突发事件 - 包括治理、经营、政策环境、信息类等[3][7] 预警信息 - 各部门责任人负责向分管副经理汇报[15] - 含类别、起始时间等内容[15] - 确定需披露时按规定披露[16] 处置措施 - 应急小组控制事态并启动预案[17] - 不同类型有相应处置措施[13][14] - 可邀请专业机构协助解决[19] 善后处理 - 应急小组拟定意见上报批准后执行[18] - 相关人员恪守保密原则服从安排[18] - 及时向相关部门上报事件情况[18] 保障工作 - 下属各部门做好人力、物力、财力等应急保障[18] 处理评价 - 包括调查、总结、评价、整改四方面[22] 责任制度 - 实行责任追究制度[22] - 对突出贡献者给予表彰奖励[22] - 对失职渎职人员给予处分可要求赔偿[22] 制度说明 - 按国家法规执行，抵触时及时修订[22] - 由董事会负责解释，审议通过之日起实施[22]

制度适用范围 - 制度适用公司、分公司及直接或间接控股50%以上并纳入合并报表的子公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产变动超30%属内幕信息[5] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份的股东及其董监高等[7] 档案管理 - 应在内幕信息公开披露前如实完整填内幕信息知情人档案[9] - 董事长为档案登记报送主要责任人，董秘办理相关事宜[10] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达公司[10] - 档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] 报送要求 - 发现内幕交易等情况二个工作日内报送情况及处理结果[13] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[14] 其他规定 - 5%以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[18] - 督促相关人员在重大事项进程备忘录上签名确认[12] - 内幕信息流转需履行审批程序[13] - 对内幕信息知情人买卖本公司证券情况自查[13] - 向其他内幕信息知情人员提供未公开信息前确认签署保密协议或取得保密承诺[17] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效实施，由董事会修订[21] - 制度由董事会办公室负责解释[21]

委托理财规定 - 委托理财不得用于股票等特定投资[4] - 金额超净资产50%且超5000万需股东会审议[8] - 金额超净资产10%且超1000万经董事会审议[8] 资金使用审议 - 闲置募集资金理财超净资产50%需股东会审议[8] - 单次超募资金超5000万且达总额50%以上需股东会审议[9] 信息披露 - 披露委托理财应含目的等内容[12] - 闲置募集资金现金管理应披露相关情况[13] 部门职责 - 财务部负责委托理财年度规划等工作[16] - 审计部负责理财产品日常监督[22] 定期报告披露 - 定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[20]

信息披露制度 - 公司2025年8月修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 国家秘密依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[3][4][5] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 管理措施 - 登记入档保存期限不少于十年[12] - 建立责任追究机制[17]

独立董事专门会议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需经会议审议并全体过半数同意[4] - 原则上提前3天通知并提供资料[6] - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[6] - 所作决议应经全体过半数通过方有效[7] - 会议记录保存期不少于10年[7] 制度相关 - 由董事会负责解释[11] - 经董事会审议通过之日起生效[11] - 于2025年8月修订[1] - 根据法规和章程制定[2]