每经AI快讯，旗天科技（SZ 300061，收盘价：10.51元）12月19日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，审批的公司及子公司担保及反担保额度约为12.91亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 233.9%；提供实际担保及反担保余额约5.23亿元，占公司最近一期经审计的净资产的94.82%。 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，旗天科技的营业收入构成为：数字商品营销占比79.34%，电话销售行业占比 15.13%，数据处理和存储服务占比5.13%，其他业务占比0.23%，保险经纪行业占比0.17%。 截至发稿，旗天科技市值为69亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-063 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的 议案》和于 2025 年 11 月 26 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于为子公司增加担保额度暨增加 2025 年担保及反担保额度预计的议案》，为满 足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信 或其他经营业务顺利开展，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计 增加至不超过 129,075 万元，其中对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担保 额度增加为 21,550 万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变， 为 103,700 万元；对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反 担保额度不变，为 3,825 万 ...

证券日报网讯 12月12日，旗天科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日，公司股东 人数为53082户。 （文章来源：证券日报） ...

行业市场预测 - 预测到2030年人工智能眼镜出货量将达到约1.12亿副，从2024年起计算的年复合增长率为105% [1] - 预测到2030年人工智能眼镜市场规模将达到400亿美元，同期年复合增长率为112% [1] - 光学组件对人工智能或扩增实境眼镜至关重要，在物料清单中的成本占比可能达到40%至70% [1] 市场竞争格局 - 预测Essilor Luxottica及Meta联盟在短期内将保持领先地位，但到2030年其市场份额预计将从去年的90%下降至31% [1] - 预测到2030年，谷歌和苹果的市场份额将分别达到27%和16% [1] 供应链与公司偏好 - 在供应链中，更偏好风险敞口高或光学业务占比较重的企业 [1] - 被提及的供应链公司包括Essilor Luxottica、歌尔股份、舜宇光学、豪威集团及康耐特 [1] - 花旗予舜宇光学“买入”评级，目标价为103港元 [1] - 花旗予康耐特“买入”评级，目标价为65港元 [1]

定增审核进展 - 公司向七彩虹皓悦定向增发股份事项尚在深圳证券交易所审核过程中，当前审核状态为“已问询” [1] - 公司建议关注深交所发行上市审核信息公开网站及公司指定信息披露媒体的公告以获取具体信息 [1] 投资者关切与公司回复 - 投资者询问定增项目是否已完成深交所审核及证监会注册流程，公司回复表明相关流程仍在进行中 [1] - 投资者关注公司定增进度相较于同期提交申请的其他企业存在滞后，但公司回复中未说明具体原因 [1] - 投资者询问是否存在未披露的审核障碍或不确定性因素，并希望了解后续推进时间表，公司回复未直接回应此问题 [1]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、组织及一致行动人，5%以上股份自然人股东为关联人[4][5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元（担保等除外），经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上（担保等除外），经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上（担保除外），提交股东会审议并披露评估或审计报告[13] 关联担保与财务资助 - 为关联人提供担保，董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等担保需对方提供反担保[14] - 向特定关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议通过并提交股东会[16] 交易累计与日常关联交易 - 连续12个月内与关联人相关交易累计计算适用审议披露规定[17] - 可预计日常关联交易年度金额并披露，超预计重新履行[18] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[18] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行审议披露义务[18] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决并不代其他股东行使表决权[20][21] 特殊情况处理 - 与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议[22] - 与关联人发生特定交易可免于按关联交易方式履行相关义务[23] 制度其他规定 - 制度未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[26] - 制度中“以上”含本数，“低于”“过”不含本数[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度经股东会通过之日起实施，修改亦同[26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事任期与履职 - 连续任职不超六年[11] - 不符合规定应停止履职并辞职，60日内补选[11] - 提前解除职务应披露理由依据[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士应继续履职，60日内补选[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[18] 资料保存与会议要求 - 工作记录及公司资料保存至少10年[18] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[21] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[21] 事项审议与会议组织 - 特定事项经独立董事过半数同意提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[17] 报告披露与费用承担 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[22] 风险降低措施 - 可建立责任保险制度降低履职风险[25]

对外投资审批标准 - 提交股东会审议：资产总额占比超50%等多项标准[8] - 股东会授权董事会审批：资产总额占比超10%等多项标准[10] - 未达审议标准由董事长审核批准[10] 子公司相关 - 子公司判定及纳入合并报表范围标准[2] - 子公司须遵循信息披露制度，公司有知情权[21] - 控股子公司决议后通知公司披露信息[23] 对外投资管理 - 决策机构为股东会、董事会、首席执行官办公会[6] - 首席执行官为实施负责人，向董事会汇报[6] - 董事会办公室和财务部负责日常管理及效益评估[6] - 董事会审计委员会负责审计监督[6] 其他规定 - 公司在特定情况可收回投资[16] - 董事会秘书负责对外投资信息披露[21] - 委托理财按额度占净资产比例适用规定，期限不超12个月[21] - 公司与控股子公司间部分交易可不按制度披露[23] - 制度由董事会解释，经股东会通过实施及修改[25]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，召集人由会计专业独立董事担任[6] - 专门委员会成员全为董事，不少于3人，提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数[6] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集主持，通知不晚于会前1日，紧急可口头通知[10] - 会议应有过半数董事出席，实行合议、一事一表决、一人一票制[12][15] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，关联交易须非关联董事过半数，非关联不足3人交股东会[15][16] 其他规则 - 董事未出席情况应说明并披露，会议记录保存10年[13][17] - 决议或提请股东会或交CEO执行，CEO报告执行情况，董事遇问题向董事会报告[19] - 本规则经股东会审议通过生效、修改，由董事会解释，旗天科技相关规则时间为2025年11月26日[22][23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[13] - 公司股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 其他规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[16] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 股东会选举董事实行累积投票制（选举一名董事情形除外）[21] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[25] - 法定代表人或其委托代理人出席法人股东会议需出示相关证明[17] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明多项内容[18] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[19] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[20] - 股东会对提案表决前应推举股东代表计票和监票并当场公布结果[22] - 本规则经公司股东会审议批准后生效并执行，修改也需股东会审议批准[28] - 规则未尽事宜按中国有关法律、法规、规范性文件及公司章程执行[28] - 出现国家法律等规定抵触、公司章程修改后抵触、股东会决定修改等情形，公司应修改本规则[28] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 本规则解释权属于公司董事会[28] - 旗天科技集团股份有限公司的日期为2025年11月26日[29]