董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，召集人由会计专业独立董事担任[6] - 专门委员会成员全为董事，不少于3人，提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数[6] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集主持，通知不晚于会前1日，紧急可口头通知[10] - 会议应有过半数董事出席，实行合议、一事一表决、一人一票制[12][15] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，关联交易须非关联董事过半数，非关联不足3人交股东会[15][16] 其他规则 - 董事未出席情况应说明并披露，会议记录保存10年[13][17] - 决议或提请股东会或交CEO执行，CEO报告执行情况，董事遇问题向董事会报告[19] - 本规则经股东会审议通过生效、修改，由董事会解释，旗天科技相关规则时间为2025年11月26日[22][23]