股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[13] - 公司股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 其他规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[16] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 股东会选举董事实行累积投票制（选举一名董事情形除外）[21] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[25] - 法定代表人或其委托代理人出席法人股东会议需出示相关证明[17] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明多项内容[18] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[19] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[20] - 股东会对提案表决前应推举股东代表计票和监票并当场公布结果[22] - 本规则经公司股东会审议批准后生效并执行，修改也需股东会审议批准[28] - 规则未尽事宜按中国有关法律、法规、规范性文件及公司章程执行[28] - 出现国家法律等规定抵触、公司章程修改后抵触、股东会决定修改等情形，公司应修改本规则[28] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 本规则解释权属于公司董事会[28] - 旗天科技集团股份有限公司的日期为2025年11月26日[29]

担保审议规则 - 董事会审议担保事项需经出席董事三分之二以上同意[4] - 单笔担保超最近一期经审计净资产 10%需股东会审议[4] - 担保总额超最近一期经审计净资产 50%后担保需股东会审议[4] - 为资产负债率超 70%对象担保需股东会审议[4] - 连续十二个月担保超净资产 50%且超 5000 万元需股东会审议[4] - 担保总额超最近一期经审计总资产 30%后担保需股东会审议，且需出席股东表决权三分之二以上通过[4] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产 30%需股东会审议[4] - 对股东、实际控制人及其关联人担保需股东会审议，相关股东不参与表决，由其他股东表决权半数以上通过[4][5] 信息披露要求 - 被担保人债务到期十五个交易日未还款公司应及时披露[8] - 被担保人破产、清算或严重影响还款能力公司应及时披露[8]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[11] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 节余资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余募集资金达净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在转入专户后六个月内实施[14] - 自筹资金支付项目薪酬等，六个月内可置换[14] 协议签订与终止 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] - 商业银行三次未履行义务，可终止协议并注销专户[7] 事项审议 - 变更募集资金用途等需董事会审议及保荐机构或独立财务顾问发表意见[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，不得质押，应为保本型[17] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，仅限主营活动[17][20] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等，应在募投项目结项时明确计划[19] 投资计划调整 - 项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整计划并披露[24] 检查与核查 - 内部审计机构每季度检查募集资金情况[23] - 董事会每半年核查募投项目进展并披露[23][24] - 保荐机构或独立财务顾问每半年现场核查，年度后出具报告[25] 专项审核 - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露结论[25] - 鉴证结论异常，董事会应分析原因并整改[25] 异常报告 - 保荐机构或独立财务顾问发现异常应核查并向深交所报告[25][27]

公司基本信息 - 公司于2010年2月26日获批首次发行1500万股人民币普通股，3月19日在深交所上市[8] - 公司注册资本为65899.3677万元[9] - 公司股份总数为65899.3677万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼或直接诉讼[27][28] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式有瑕疵，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；特定情形下2个月内召开临时股东会[37] - 独立董事或单独/合计持有公司10%以上股份的股东提议/请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[41][42] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束不得早于现场结束当日下午3:00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[58] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[59] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[59] - 关联交易普通决议需经出席股东会的有表决权的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[104] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[72] - 交易涉及资产、营收、净利润、成交金额、产生利润等达到一定比例需经董事会审议[74][75] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意[75] - 公司与关联自然人、法人成交金额达到一定标准需经董事会审议[75] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[76] 独立董事相关 - 特定股东及其亲属不得担任独立董事，担任需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[82][83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[88][89] 专门委员会相关 - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会成员全部由董事组成且不得少于3人，提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[90] 公司高管相关 - 公司设首席执行官1名，每届任期三年，连聘可连任[93][94] 信息披露与财报相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[100] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[102] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[102] - 未来12个月重大投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产30%为重大资金支出[102] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘提前15天通知[109] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人有相应权利[116][117] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[107] - 公司通知形式有专人送出、邮件、公告等，公告方式发出的通知一经公告视为相关人员收到[111] - 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体及深圳证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[113] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司，公司应在10日内公示解散事由[120] - 公司修改章程或股东会决议存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[120] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[127]

股东情况 - 参与股东大会股东及代表共535人，代表股份95,052,842股，占比16.1235%[2] - 中小股东共532人，代表股份34,645,625股，占比5.8768%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意92,366,709股，占比97.1741%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意92,787,309股，占比97.6166%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意92,779,409股，占比97.6082%[7] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意92,777,609股，占比97.6063%[7] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意92,781,909股，占比97.6109%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意92,668,809股，占比97.4919%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意92,741,809股，占比97.5687%[10] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意92,787,909股，占比97.6172%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意92,853,409股，占比97.6861%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意32,446,192股，占比93.6516%[14] - 《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的议案》同意92,085,509股，占比96.8782%[15] - 《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的议案》中小股东同意31,678,292股，占比91.4352%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对2,006,033股，占出席会议有表决权股份总数的2.1104%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东反对2,006,033股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.7901%[14] - 《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的议案》反对2,835,633股，占出席会议有表决权股份总数的2.9832%[15] - 《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的议案》中小股东反对2,835,633股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.1847%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权193,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2035%[14] - 《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的议案》弃权131,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1386%[15]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于11月26日召开，10月28日刊登会议通知[3] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份21,287,867股，占比3.6110%[6] - 参加网络投票股东533人，代表股份73,764,975股，占比12.5125%[13] - 参加表决股东及代表535人，代表股份95,052,842股，占比16.1235%[14] - 参加投票中小投资者及代表532人，代表股份34,645,625股，占比5.8768%[14] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意占比97.1741%，股数92,366,709股[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占比97.6166%，股数92,787,309股[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比97.6082%，股数92,779,409股[15] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意占比97.6109%，股数92,777,609股[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意占比97.4919%，股数92,781,909股[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比97.6861%，股数92,853,409股[16] - 《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的议案》同意占比96.8782%，股数92,085,509股[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比97.5687%，股数92,668,809股[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比97.6172%，股数92,741,809股[15] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意占比97.6861%，股数92,787,909股[15]

广告营销板块整体表现 - 11月26日广告营销板块整体下跌0.65%，表现弱于上证指数（下跌0.15%），但优于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化明显，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股及资金流向 - 遥望科技（002291）领涨板块，单日涨幅达10.04%，收盘价8.44元，成交额11.92亿元，主力资金净流入1.91亿元，净占比15.99%[1][3] - 新华都（002264）涨幅9.99%，收盘价10.79元，成交额7405.28万元，主力资金净流入1804.30万元，净占比24.37%[1][3] - 旗天科技（300061）上涨3.77%，收盘价11.57元，成交额3.24亿元，主力资金净流入1286.46万元[1][3] 领跌个股及资金流向 - 宣亚国际（300612）领跌板块，单日跌幅5.44%，收盘价20.00元，成交额14.06亿元[2] - 福石控股（300071）下跌4.55%，收盘价6.93元，成交额13.97亿元[2] - 元隆雅图（002878）下跌3.11%，收盘价20.84元，成交额8.29亿元[2] 板块资金流向 - 当日广告营销板块主力资金净流出16.52亿元，游资资金净流出3.14亿元，散户资金净流入19.67亿元[2] - 蓝色光标（300058）成交额达109.80亿元，为板块内成交最活跃个股，但当日仅微涨0.28%[1] - 省广集团（002400）成交额35.77亿元，股价下跌2.26%[2]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为53,082户 [2]

股价与成交表现 - 11月11日股价上涨0.27%，成交额达1.50亿元 [1] - 当日融资买入987.53万元，融资偿还1391.58万元，融资净卖出404.05万元 [1] - 融资融券余额合计2.66亿元，融资余额占流通市值的3.58% [1] 融资融券数据 - 融资方面，当前融资余额为2.66亿元 [1] - 融券方面，11月11日融券偿还与卖出均为0股，融券余量100股，融券余额1129元 [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市静安区，成立于1996年12月5日，于2010年3月19日上市 [1] - 主营业务为数字营销科技服务 [1] - 收入构成：数字生活营销业务占比80.12%，银行卡商品邮购分期占比10.05%，数据服务业务占比4.42%，信用卡账单分期占比3.95%，软件即服务SAAS业务占比0.90%，其他(补充)占比0.33%，保险经纪业务占比0.23% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数为5.31万户，较上期减少21.75% [2] - 人均流通股为11720股，较上期增加27.80% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-9月营业收入为3.51亿元，同比减少31.76% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-2789.00万元，同比减少39.23% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现5135.05万元 [2] - 近三年累计派现0.00元 [2]

互联网保险概念板块市场表现 - 截至11月11日收盘，互联网保险概念板块整体下跌1.43%，在概念板块跌幅榜中位居前列 [1] - 板块内多数个股下跌，仅3只个股股价上涨，其中爱仕达、同方股份、旗天科技涨幅居前，分别上涨1.04%、0.80%、0.27% [1] - 天利科技、新华保险、佳云科技等个股跌幅居前 [1] 板块内个股资金流向 - 当日互联网保险概念板块遭遇主力资金净流出，净流出总额为13.01亿元 [2] - 板块内10只个股遭主力资金净流出，其中7只个股净流出金额超过1000万元 [2] - 东方财富主力资金净流出规模最大，达到12.30亿元，卫宁健康、金证股份、中国平安紧随其后，分别净流出4440.48万元、3081.04万元、2316.25万元 [2] - 同方股份、新华保险、新致软件获得主力资金净流入，金额分别为6976.72万元、1051.10万元、580.52万元 [2][3] 板块内个股具体交易数据 - 东方财富股价下跌1.85%，换手率为1.87% [2] - 天利科技股价下跌2.88%，换手率为3.03% [2] - 新华保险股价下跌2.23%，换手率为0.72% [2][3] - 同方股份股价上涨0.80%，换手率为2.16% [2][3] - 爱仕达股价上涨1.04%，换手率为1.42% [3]