股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[13] - 公司股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 其他规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[16] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 股东会选举董事实行累积投票制（选举一名董事情形除外）[21] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[25] - 法定代表人或其委托代理人出席法人股东会议需出示相关证明[17] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明多项内容[18] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[19] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[20] - 股东会对提案表决前应推举股东代表计票和监票并当场公布结果[22] - 本规则经公司股东会审议批准后生效并执行，修改也需股东会审议批准[28] - 规则未尽事宜按中国有关法律、法规、规范性文件及公司章程执行[28] - 出现国家法律等规定抵触、公司章程修改后抵触、股东会决定修改等情形，公司应修改本规则[28] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 本规则解释权属于公司董事会[28] - 旗天科技集团股份有限公司的日期为2025年11月26日[29]