会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会和12次董事会，独立董事全出席[5] 报告披露情况 - 按时编制披露2023年年度等多份报告[10] 议案审议情况 - 2024年11月21日审议续聘审计机构[12] - 2024年9月29日审议向特定对象发行股票议案[13] - 审议通过聘任人员、提名候选人等议案[11]

厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王朴) 本人王朴，2024 年 9 月 5 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下 简称"公司"〕独立董事，2024 年任职期间内严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关 法律法规、规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王朴，1969 年 9 月出生，北京商学院会计专业本科学士学位，中央 财经大学商学院工商企业管理硕士。曾担任渤海证券股份有限公司投资银行总 部五部总经理、六部总经理，第九届中国创新创业大赛中小企业融通专业赛评 委，2020 年 9 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今担 任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事 ...

业绩数据 - 2024年基本每股收益-0.28元/股，较2023年增长33.33%[2] - 2024年营业收入46600.53万元，较2023年减少9.54%[3][13] - 2024年营业成本40507.69万元，较2023年减少15.00%[13] - 2024年归属于母公司净利润亏损10911.56万元，较2023年减少31.87%[14] 资产负债 - 2024年末总资产79242.33万元，较2023年末减少28.22%[3] - 2024年末货币资金4417.85万元，占比5.58%，较2023年末增加72.37%[5] - 2024年末存货6978.96万元，占比8.81%，较2023年末减少65.98%[5] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额-10197.18万元，较2023年减少102.51%[16] - 2024年投资活动现金流量净额17380.88万元，较2023年增长1321.11%[16] - 2024年筹资活动现金流量净额-5730.27万元，较2023年减少226.60%[16] 其他 - 报告期内剥离江西祥盛和陕西中创汽车，减少亏损并获正向投资收益[14]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-020 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司总体经营情况综述 2024 年度公司合并层面实现销售收入 46,600.53 万元，同比减少了 9.54%； 营业利润为-12,514.04 万元,同比减少亏损 28.39%；利润总额为-12,841.79 万 元，同比减少亏损 34.64%。 母公司 2024 年度实现收入 21,601.29 万元,比上年同期下降 3.09%。 二、2024 年主要工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内外市场环境，公司管理层在董事会的领导下， 坚持贯彻落实董事会制定的经营规划，加强经营风险管控。在保持主营业务稳健 经营的基础上，剥离业绩不达预期资产，进一步提高公司资产质量，同时积极寻 求新的发展方向，以提升公司核心竞争力及盈利能力。 5、公司在大规模发展阶段，收购了江西祥盛环保科技有限公司，其业绩未 达预期，对公司现金流、利润产生较大侵蚀。2023 年 12 月，公司通过协议股权 转让方式，以 18,500 万元对价转让公司持有的北京中创惠丰环保科技有限公司 100% ...

业绩数据 - 2024年净利润-1.09亿元[1] - 2024年营业收入4.66亿元[2] - 最近三年平均净利润-1.17亿元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 2024年现金分红总额为0元[2] - 2024年回购注销总额为0元[2] 研发投入 - 2024年研发投入1979.7万元[2] - 近三年累计研发投入6148.15万元，占比3.09%[3]

监事会会议 - 2024年召开9次监事会会议[3] - 4月25日第五届监事会二十四次会议通过多项议案[4] - 8月19日第五届监事会二十五次会议通过选举非职工代表监事议案[4] - 9月5日第六届监事会一次会议通过选举监事会主席议案[4] - 9月29日第六届监事会二次会议通过向特定对象发行股票议案[5] 财务相关 - 大华对2024年度财务报告审计意见客观公正[6] - 2024年度无财务及非财务内控重大、重要缺陷[9] 其他决策 - 审议通过剥离中创惠丰相关议案[6] - 4月25日会议通过公司及子公司担保议案[8] 未来计划 - 2025年监事会计划参加培训提升监督效率[13] 监督职责 - 监督公司依法运作及内控体系建设[14] - 加强与审计沟通检查财务情况[14] - 审阅财务报告监督财务运作[14] - 参加重要会议参与重大决策[14] - 督促董高人员尽责维护权益[14]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华所拥有合伙人150人，注册会计师887人[3] - 大华所具备证券从业、期货相关业务资格，有丰富证券业务执业经验[7] 审计决策与报告 - 公司审议通过续聘大华所为2024年度审计机构[4] - 大华所对公司2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计监督与评价 - 审计委员会核查大华所人员无违反独立性要求情形[7] - 认为大华所审计严格遵守准则，按时完成工作，行为规范报告客观[7][11]

2024年薪酬情况 - 董事、监事、高管薪酬合计448.02万元[3][4] - 董事长张红亮税前报酬43.19万元[3] - 董事徐秀丽税前报酬48.69万元[3] 2025年薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 独立董事津贴12万元/年（税前）[5] 其他 - 本事项需提交2024年度股东大会审议[11]

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-032 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨钧先生、王朴先 生和王力先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨钧先生、王朴先生和王力先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 特此报告。 ...

综合授信 - 2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信含借款、银行承兑汇票等形式[1] - 额度以银行审批为准，可循环使用[1] 授权安排 - 拟授权董事长签署授信相关法律文件[2] - 授权有效期至2025年年度股东大会[2] 决策情况 - 申请议案需提交股东大会审议[2] - 申请符合公司需求，无重大财务风险[4] - 决策程序合规，不损害股东利益[4]