北京华力创通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京华力创通科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华力创通 股票代码：300045 信息披露义务人：高小离、王琦、熊运鸿 通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼 股份变动性质：一致行动关系解除、表决权放弃 签署日期：2024 年 8 月 2 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号———权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在北京华力创通科技股份有限公司（以下简称：华 力创通）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露 的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华力创通 中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权其它任何人提供未在 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募资329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[1] 项目投资 - 北斗+5G融合终端基带芯片项目承诺投资14,000万元，累计投资9,494.62万元，进度67.82%[3] - 北斗机载终端及地面数据系统项目承诺投资10,000万元，累计投资8,095.79万元，进度80.96%[3] - 补充流动资金项目承诺投资9,000万元，调整后投资8,388.65万元，进度100%[4] 项目延期 - 北斗机载终端及地面数据系统项目预定可使用时间延至2024年12月31日[5] - 董事会、监事会、保荐机构均同意募投项目延期[9][10][12][14]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-036 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 三、备查文件 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议通 知于 2024 年 7 月 25 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体监事。本次会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-035 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于 2024年7月25日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事。本次会议应到董 事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司根据目前项目实际实施进度及未来发展规划，采 取审慎的态度仅对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的 实施造成实 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日刊载2023年年度股东大会通知公告[4] - 2024年5月22日下午14：00召开股东大会[5] 参会股东情况 - 32人参加股东大会并投票，代表228,086,129股，占股本34.4190％[6] - 现场13人，代表225,997,229股，占股本34.1038％[6] - 网络19人，代表2,088,900股，占股本0.3152％[7] - 中小投资者23人，代表4,047,400股，占股本0.6108％[7] 议案审议情况 - 审议8项议案，多项议案同意率超99.9358％[14][16][17][18][20][21][25][26] - 中小投资者对多项议案同意3,901,000股，占比96.3829％[20][21][22][25][26] - 关联股东对部分议案回避表决[26] 会议结果 - 会议通知中议案获有效通过[26] - 律师认为召集、召开、表决程序合法，决议有效[27]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-034 北京华力创通科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:00 2、网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为： 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00。 （二）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科 技股份有限公司一层101会议室 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进 行认证，根据深 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-033 北京华力创通科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 收到公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"）出具的《关于更换北京华力创通科技股份有限公司持续督导 保荐代表人的函》，国金证券原委派程伟先生和陆玉龙先生为公司持续督导工作 的保荐代表人，因程伟先生工作岗位变动，现为更好地开展后续的持续督导工作， 国金证券决定委派保荐代表人毕淼先生（简历详见附件）接替程伟先生继续履行 公司持续督导期间的工作。 公司董事会对程伟先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 附件： 毕淼先生简历 毕淼先生，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司保荐代表人， 拥有多年投资银行从业经验，先后参与善水科技（SZ.301190）IPO 项目、 ...

经营业绩 - 2022 年受宏观经济影响，公司实现营业收入 38,509.62 万元；2023 年公司业务板块复苏增长，实现营业收入 70,962.84 万元，较上年同期上升 84.27% [2] - 2023 年经营活动产生的现金流量净额为 108,802,916.46 元，比 2022 年度增长 35% [3] - 2023 年机电仿真测试和仿真应用集成分别较上年同期增长 154.15%和 44.63% [6] - 2023 年净利润实现正增长，此前两年为负值 [8] 研发情况 - 未来公司将围绕主营业务，重点关注卫星应用融合芯片研制、机载卫星导航设备、无人机等领域的产品研制和技术攻关 [2] - 公司持续深耕北斗导航、北斗短报文通信、北斗 +5G 室内外融合定位等芯片及模组的研发 [2] - 北斗 +5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目已形成部分技术，产生销售 5,574.48 万元，预计可使用时间为 2025 年 7 月 28 日 [4] - 公司研发人员占总人数比例超 50%，近三年研发投入占营业收入平均比例不低于 30%，截至 2023 年 12 月 31 日，累计获得授权专利 335 项，集成电路布图设计 15 项，软件著作权 439 项 [6] 业务应用 - 特种行业领域，公司研制多款面向车载、机载、手持、便携等场景的北斗三号终端产品；民用行业领域，运用“北斗 +”和“+ 北斗”模式，拓展北斗在安全监测、民用航空、应急等领域应用 [2][3] - 天通应用领域，公司巩固在应急、海洋渔业、水利、消费电子等行业地位，优化产品性能及技术指标，开发新一代通信芯片，关注卫星通信在消费电子、汽车等领域应用 [6][7] - 无人系统领域，公司专注特种级、工业级无人机系统，规划并迭代研制系列化产品，未来紧盯低空经济和无人机发展机遇，开展方案设计和关键技术攻关 [7][8] 公司管理 - 公司采取多项措施加大收款力度，包括长账龄应收款催收、增加新签合同预付款等 [3] - 公司根据订单及市场需求合理安排产能投入，通过技术创新、精益管理等提高生产效率，降低成本，提升产能利用率 [4] - 公司设有完善用人及培养体系，通过“老带新”培养新进员工，开展多层次培训；优化人才招聘和薪酬考核体系，完善激励和晋升机制 [8] 市场与股价 - 影响股价因素众多，公司将拓展市场、提升研发能力、加强质量管理、提高产品竞争力、改善经营业绩 [5][7] - 目前公司已组建面向国外用户的销售团队，建设英文官方网站，积极与海外市场联系沟通 [8] - 截止目前公司暂无回购股票计划 [8] 其他问题 - 解除质押是股东个人行为 [6] - 公司官网网址为 http://www.hwacreate.com.cn，可以正常访问 [9] - 公司目前经营情况良好，不存在被纳入“实施其他风险警示（ST）”的风险 [3]

股本情况 - 2022年度公司增发48,458,149股，发行后总股本为662,675,236股[1] 股东持股 - 控股股东及其一致行动人三人合计持股223,254,379股，占总股本33.69%[2] - 高小离持股108,866,400股，占比16.43%[2][3] - 王琦持股85,498,664股，占比12.90%[4] - 熊运鸿持股28,889,315股，占比4.36%[4] 股份质押 - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人所持公司股份无质押情形[2] - 高小离本次解除质押11,363,637股，占总股本1.71%，占其所持股份10.44%[2][3] - 质押开始于2022年3月29日，解除于2024年5月6日[3] 未质押股份 - 高小离未质押股份81,649,800股，占未质押股份比例75.00%[2] - 王琦未质押股份64,123,998股，占未质押股份比例75.00%[4] - 熊运鸿未质押股份28,889,315股，占未质押股份比例100.00%[4] - 三人未质押股份合计174,663,113股，占未质押股份比例78.24%[4] 限售股份 - 高小离、王琦所持限售股份为高管锁定股，熊运鸿所持为离任高管锁定股[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.1亿元，同比增长84.27%[1] - 公司2023年归母净利润0.18亿元，同比增长115.98%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到1628百万元，较2022年增长约322%[8] 业务展望 - 公司在卫星通信和卫星导航领域具备核心技术优势，预计卫星通信市场规模CAGR约为15%，2029年市场规模有望突破2000亿元左右[2] - 公司专注于特种级、工业级无人机系统，预计2030年低空经济市场规模有望达到2万亿元[3] 财务数据 - 公司财务数据显示，2023年营业收入710万元，同比增长84.3%[7] - 公司2026年预计净利率将达到7.0%，较2022年增长约35.6个百分点[8] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 华金证券股份有限公司电话为021-20655588[14] - 华金证券股份有限公司网址为www.huajinsc.cn[14]