股东会安排 - 公司2025年4月16日同意于6月底召开2024年年度股东会[6] - 2025年6月5日、6月19日公告相关通知[6] - 本次股东会股权登记日为2025年6月23日[6] - 2025年6月30日14点在公司一层101会议室召开，网络投票时间为6月30日[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东共580人，代表股份191,025,836股，占比29.2576%[9] - 现场出席股东共10人，代表股份186,235,488股，占比28.5239%[9] - 现场出席中小股东共2人，代表股份1,020,100股，占比0.1562%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意190,621,536股，占比99.7884％[15] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意190,612,436股，占比99.7836％[15] - 《2024年年度报告》总表决同意190,611,836股，占比99.7833%[17] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意190,619,736股，占比99.7874%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意190,554,436股，占比99.7532%[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》总表决同意5,331,498股，占比90.8556%[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》总表决同意190,526,636股，占比99.7387%[19][20] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意190,496,436股，占比99.7229%[20][22] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意190,537,036股，占比99.7441%[22] - 《股东会议事规则》总表决同意188,602,388股，占比98.7314%[23] - 《董事会议事规则》总表决同意188,601,588股，占比98.7309%[23][24] - 《募集资金使用与管理制度》总表决同意188,533,988股，占比98.6955%[25] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意190,480,436股，占比99.7145%[26] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》总表决同意190,572,836股，占比99.7629%[27] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票的种类和面值》总表决同意190,468,936股，占比99.7085%[28] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行方式和发行时间》总表决同意190,466,536股，占比99.7072％[30] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行对象及认购方式》总表决同意190,463,236股，占比99.7055%[30] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 定价原则和发行价格》总表决同意190,429,036股，占比99.6876%[31] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行数量》总表决同意190,432,336股，占比99.6893%[32] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 限售期》总表决同意190,474,236股，占比99.7112%[32] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 上市地点》总表决同意190,487,236股，占比99.7180%[33] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 本次向特定对象发行股票决议有效期限》总表决同意190,461,636股，占比99.7046%[35] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》总表决同意190,497,736股，占99.7235%[36] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》总表决同意190,497,836股，占99.7236%[36] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》总表决同意190,480,836股，占99.7147%[37] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》总表决同意190,466,936股，占99.7074%[38] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意190,538,736股，占99.7450%[39] 中小股东表决 - 《2024年度董事会工作报告》中小股东总表决同意5,406,148股，占比93.0418％[15] - 《2024年年度报告》中小股东同意5,396,448股，占比92.8749%[17] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意5,404,348股，占比93.0109%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意5,339,048股，占比91.8870%[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》中小股东同意5,273,848股，占比90.7649%[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》中小股东同意5,321,248股，占比91.5807%[19][20] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意5,281,048股，占比90.8888%[20][22] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意5,321,648股，占比91.5876%[22] - 《股东会议事规则》中小股东同意3,387,000股，占比58.2915%[23] - 《董事会议事规则》中小股东同意3,386,200股，占比58.2778%[23][24] - 《募集资金使用与管理制度》中小股东同意3,318,600股，占比57.1144%[25] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》中小股东同意5,265,048股，占比90.6135%[26] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》中小股东同意5,357,448股，占比92.2037%[27] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票的种类和面值》中小股东同意5,253,548股，占比90.4155%[28] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行方式和发行时间》中小股东同意5,251,148股，占比90.3742％[30] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行对象及认购方式》中小股东同意5,247,848股，占比90.3174％[30] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 定价原则和发行价格》中小股东同意5,213,648股，占比89.7288％[31] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行数量》中小股东同意5,216,948股，占比89.7856％[32] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 限售期》中小股东同意5,258,848股，占比90.5068％[32] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 上市地点》中小股东同意5,271,848股，占比90.7305％[33] - 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 本次向特定对象发行股票决议有效期限》中小股东同意5,246,248股，占比90.2899％[35] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》中小股东表决同意5,282,348股，占90.9112％[36] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》中小股东表决同意5,282,448股，占90.9129％[37] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》中小股东表决同意5,265,448股，占90.6203％[38] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》中小股东表决同意5,251,548股，占90.3811％[39] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》中小股东表决同意5,323,348股，占91.6168％[39]

减持情况 - 公司副董事长兼总经理王伟计划减持不超168,375股，占总股本比例不超0.0254%[1] - 王伟累计减持168,000股，占总股本0.0254%[1] - 减持期间为2025年4 - 6月，均价17.63元/股[2] 持股变化 - 减持前王伟持股673,500股，占0.1016%，后持股505,500股，占0.0763%[3] - 截至公告日公司总股本为662,675,236股[3]

股价与交易数据 - 截至2025年6月20日收盘 公司股价报收17 63元 下跌1 62% 换手率1 7% 成交量8 77万手 成交金额1 56亿元 [1] - 主力资金净流出1320 21万元 占比成交额8 48% 其中超大单净流出229 79万元(1 48%) 大单净流出1090 41万元(7 0%) 中单净流出810 96万元(5 21%) 小单净流入2131 17万元(13 69%) [1] 财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 37亿元 同比减少21 03% 归属净利润1737 18万元 同比减少1418 10% 扣非净利润1645 45万元 同比减少580 89% [1] - 流动比率1 868 速动比率0 994 资产负债率34 59% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 总部位于北京市 主要从事科技推广和应用服务业 注册资本与实缴资本均为66267 5236万元人民币 法定代表人高小离 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资23家企业 参与招投标项目918次 [2] - 拥有107条商标信息 164条专利信息 13个行政许可 [2]

核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票，测算对2024-2025年主要财务指标的影响，包括三种净利润变动情景（下降20%、持平、增长20%）下的每股收益变化 [2][3][4] - 发行价格假设为14.52元/股（不低于2025年6月18日前20个交易日均价的80%），发行数量上限为2,548.21万股（不超过总股本的30%）[2] - 2024年公司归母净利润为-14,296.39万元，扣非净利润为-14,958.56万元，2025年测算基于此数据调整 [2][3] 财务指标影响 - **情形一（净利润下降20%）**：2025年归母净利润-17,155.67万元，基本每股收益-0.2588元/股，扣非后-0.2708元/股 [3][4] - **情形二（净利润持平）**：2025年归母净利润-14,296.39万元，基本每股收益-0.2157元/股，扣非后-0.2257元/股 [4] - **情形三（净利润增长20%）**：2025年归母净利润-11,437.11万元，基本每股收益-0.1726元/股，扣非后-0.1806元/股 [4] 业务与市场储备 - **技术储备**：公司在卫星导航、雷达信号处理领域拥有完整技术链，包括北斗芯片、板卡、终端及天通卫星通信基带芯片 [5] - **市场储备**：物联网设备卫星通信需求增长，低轨通信卫星发展带动下游市场空间，公司瞄准商业航天机遇 [5][6] 填补回报措施 - **资金管理**：加速募投项目实施，规范募集资金使用，严格执行《募集资金使用与管理制度》 [6][8] - **分红机制**：制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，强化投资者回报 [8][9] - **公司治理**：优化治理结构，提升决策效率，保障中小股东权益 [9] - **人才与经营**：加强预算与成本管理，引进专业化人才梯队，提升综合竞争力 [9] 相关主体承诺 - **实际控制人承诺**：若填补回报措施未履行导致损失，将依法承担补偿责任 [10] - **董事及高管承诺**：不损害公司利益，薪酬与填补措施挂钩，违反承诺将承担法律责任 [10][11]

华力创通2025年度定向增发预案修订 核心事件 - 公司于2025年6月19日召开董事会及监事会会议，审议通过调整2025年度定向增发A股方案的议案，并同步修订发行预案及论证分析报告 [1] - 修订后的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] 审批进展 - 本次定向增发尚需通过股东大会审议、深交所审核及证监会注册程序后方可实施 [2] - 当前披露内容不代表监管机构对发行事项的实质性认可 [2] 文件披露 - 修订文件包括发行预案、发行方案论证分析报告等，均通过指定信息披露平台巨潮资讯网发布 [1]

发行情况 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 向特定对象发行股票对象不超35名（含）[19][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股票数量不超198,802,570股，未超发行前总股本30%[38] - 拟募集资金总额不超37,000.00万元[39] - 假设2025年12月底完成发行，募集资金到账37000万元，发行价14.52元/股，发行数量2548.21万股[47] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 14296.39万元，扣非后净利润为 - 14958.56万元[48] - 假设2025年度净利润及扣非净利润按较2024年度下降20%、持平及增长20%三种情形测算[48] 募投项目 - 募投项目致力于高低轨融合芯片技术研究设计及产业化，扩大终端应用[9] - 募投项目包括基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化等项目，总投资51,877.92万元[39] - 基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目募资使用11,300.00万元[39] - 多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目募资使用9,000.00万元[39] - 面向全球的多模式导航系统项目募资使用11,200.00万元[39] - 补充流动资金募资使用5,500.00万元[39] 未来展望 - 加速推进募投项目实施，强化资金管理，规范使用募集资金[55][56] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》，保证稳定利润分配[57] - 完善治理，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[58] - 提升经营管理水平，加强人才引进培养，扩大资产和业务规模[60] 技术研发 - 已推出多款卫星通信导航基带芯片，拟巩固“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”产业格局[9] - 在导航技术领域有十余年经验，形成北斗卫星导航等领域完整技术储备，自研天通卫星通信基带芯片性能出色[53] 其他策略 - 实际控制人高小离承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[61] - 公司董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产[62][63][64] - 公司董事、高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[65]

募集资金 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募集资金总额329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[2] - 截至2025年5月31日，募集资金存储余额4,350.44万元[3] - 前次募集资金总额32,388.65万元，未使用4,350.44万元，占比13.43%[11] - 2022 - 2025年1 - 5月使用募集资金分别为14890.48万元、10258.71万元、3226.68万元、164.73万元[18] 项目进展 - 2024年7月30日将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[3][4] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余4,348.11万元拟永久补充流动资金[11] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”累计投资9958.64万元，与承诺差异4041.36万元[18] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”累计投资10193.31万元，与承诺差异 - 193.31万元[18] 资金置换 - 2022年10月26日用2,290.61万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[6] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”自筹投入436.86万元，置换436.86万元[8] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”自筹投入2,167.76万元，置换2,167.76万元[8] 现金管理 - 2022年7月29日拟用不超24,000万元闲置募集资金和不超5,000万元闲置自有资金现金管理[9] - 2023年8月11日拟用不超8,000万元闲置募集资金和不超10,000万元闲置自有资金现金管理[9] 项目效益 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”截止2025年5月31日累计效益11287.52万元[21] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”截止2025年5月31日累计效益114.38万元[21] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”税后财务内部收益率14.58%，税后静态投资回收期5.92年（含建设期2年）[21] 信息差异 - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”信息披露与实际累计投资差异8032.67元，因含利息收入[16]

会议信息 - 2025年6月19日召开第六届监事会第十二次会议，5名监事全到[2] 股票发行 - 向不超35名对象发行1元/股股票[3][6] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[8] - 发行数量不超发行前总股本30%[11] - 认购股票6个月内不得转让[12] - 拟募资不超3.7亿元[14] 资金投向 - 募集资金拟投四项目，总投资5.187792亿元，拟投入3.7亿元[15] 决议情况 - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][7][10][11][12][13][16][17][18][22][24][25] - 多项议案尚需股东会审议[18][20][21][24][25] 时间相关 - 发行股票决议有效期12个月[18] - 公告于2025年6月19日发布[28]

股东会信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东会，现场会议下午14:00开始，为期半天[2][7] - 网络投票时间为2025年6月30日，深交所交易系统和互联网投票系统有具体时段[7][25][26] - 股权登记日为2025年6月23日，会议登记时间为6月25日[8][15] - 会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼一层101会议室[9] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[10] 股票发行 - 2025年3月31日审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 2025年6月19日发行募集资金总额调减至不超过37000万元[4] 股东情况 - 王琦持有公司股份85498664股，占股本总数12.90%[5]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 14296.39万元，扣非后 - 14958.56万元[3] - 假设2025年底完成发行，募集资金到账37000万元，发行价14.52元/股时发行2548.21万股[3] - 发行前总股本66267.52万股，发行后68815.73万股[6] - 按2025年净利润较2024年降20%、持平、增20%测算发行前后每股收益[6] 技术研发 - 公司在北斗卫星导航等领域有完整技术储备，自研天通卫星通信基带芯片性能出色[10] 未来展望 - 下游市场空间庞大，抓住商业航天发展机遇[12] 新策略 - 加速推进募集资金投资项目实施进度，强化资金管理[13] - 制定《募集资金使用与管理制度》，规范募集资金使用[14] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》，强化投资者回报机制[16] - 完善公司治理，提升经营管理水平，加强人才引进和培养[17][18] 相关承诺 - 实际控制人高小离承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[19] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[20][21] - 董事、高级管理人员承诺薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若证券监管部门有新规定，相关主体承诺按最新规定出具补充承诺[19][22]