财报信息 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月23日在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2025年10月22日[3]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-058 北京华力创通科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构。此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末， 致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元（261,42 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-060 北京华力创通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信 业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司中星数创（云南）科技有限公司 （以下简称"中星数创"）向银行申请不超过 1,000 万元的综合授信提供担保。 本次担保方式为连带责任担保，担保期限不超过 1 年，具体以实际签订的相关合 同为准。中星数创及中星数创的其他股东张秀梅、张伟、张海燕为此次担保提供 反担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项未超出董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1 1、公司名称：中星数创（云南）科技有限公司 2、成立日期：2016 年 4 月 18 日 3、统 ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 田小兵 作为 北京华力创通科技股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京华力创通科 技股份有限公司董事会提名为北京华力创通科技股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京华力创通科技股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-061 北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-054 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第 三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议。会 议通知于 2025 年 10 月 11 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会 议应到董事 8 人（包括 2 名独立董事），实 ...

北京华力创通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-056 北京华力创通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 231,677,471.50 | 193.02% | 563,979,820.70 | 26.32% | | ...

项目进展 - 公司基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目正常推进中 [1] - 公司多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目正常推进中 [1] - 具体项目规划详见公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订稿 [1]

公司业务布局 - 公司布局卫星制造领域[1] - 公司已开展低成本抗辐照星载模组的研制工作[1] - 研制工作旨在满足低轨卫星制造对低成本、抗辐照性能及快速批量化生产的需求[1] 公司合作与规划 - 公司已与国内相关低轨卫星公司开展沟通[1] - 具体项目规划详见公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订稿[1] 行业发展趋势 - 低轨卫星建设正在加速[1]

公司产品与技术 - 公司研制的海天地一体化船舶信息管理系统以自主研发的北三短报文芯片为核心 [1] - 该系统结合多种技术构建海天地一体时空大数据信息管理系统 为智慧海洋建设提供数据服务和管理应用 [1] - 该系统目前正处于市场推广和示范应用阶段 [1] - 公司自研的北三短报文芯片搭载于各类终端产品 已实现规模化应用 [1]