公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1700万股[5] - 公司注册资本为66267.5236万元[6] - 公司已发行股份数为66267.5236万股，均为普通股[19] 股东信息 - 高小离持股1524.58万股，出资比例为30.49%[17] - 王琦持股1270.4833万股，出资比例为25.41%[17] - 熊运鸿持股1016.3867万股，出资比例为20.33%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在二个月内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[66] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[96] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报[124] - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金[126] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%[131] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[153] - 公司减少注册资本应在股东会决议之日起10日内通知债权人[155] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[160]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[3] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议披露[7] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需董事会审议[8] - 未达股东会审议权限的担保或财务资助事项，需出席董事会三分之二以上董事同意[9] 会议安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提提案[15] - 召开董事会定期会议，提案人提前十日递交提案及说明材料[17] - 董事会定期会议通知提前十日发出，临时会议提前五日[20] 会议要求 - 董事会通知需包括会议日期、地点等内容[21] - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期会议[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联交易事项由过半数无关联关系董事出席即可举行，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[25] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[29] 决议方式 - 董事会临时会议可通过电话、视频、书面传签等方式进行并决议，由参会董事签字[31] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[36] - 董事会决议须经无关联关系董事过半数通过，全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[33][37] 提案规定 - 提案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议，全体董事同意除外[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决，提议者应明确再次审议条件[38] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名书面要求延期会议或审议，公司应采纳并披露[40] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[41] - 本规则由董事会拟定修订，经股东会审议通过后生效[47] - 公司为北京华力创通科技股份有限公司[49] - 时间为2025年6月[49]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司经营期限变更为永久存续[2] 股权与股份相关 - 公司成立时向48名自然人发起人发行5000万股，面额股每股1元[3] - 公司已发行股份数为66267.5236万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，股权登记日收市时登记在册股东享有相关权益[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[14] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 利润分配 - 公司利润分配方案由董事会拟定，经董事会审议后提交股东会[46] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东（含代理人）所持表决权2/3以上表决通过[48] 其他制度修订 - 《公司章程》修订需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理工商登记变更[57] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，无需提交股东会审议[58]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行48458149股A股，每股6.81元，募集资金总额329999994.69元，净额323886496.43元[1] - 2022年10月26日，使用2290.61万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] 项目进展 - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”2024年7月30日延至2024年12月31日达预定可使用状态，12月26日结项，节余2.34万元补充流动资金[10] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”截至2025年5月31日达预定可使用状态，承诺投资14000万元，累计投入9958.63万元，投入比例71.13%[13][14] 资金使用与调整 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”拟将节余4348.12万元永久补充流动资金[1][14] - “补充流动资金项目”承诺投资9000万元，调整后投资8388.65万元，已使用完毕[11] 审议情况 - 2025年6月5日董事会、监事会审议通过项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，独立董事、保荐机构均同意[18][19][20][22]

离职制度 - 制度适用于全体董事和高级管理人员离职情形管理[2] 任期规定 - 董事任期届满未连任职务自然终止，未改选或聘任原人员仍履职[4] 辞任程序 - 董事任期届满前辞任需提交书面报告，送达董事会生效[4] - 高级管理人员任期届满前辞职程序由劳动合同规定[4] - 董事会收到辞任报告2日内披露情况[4] 解聘规定 - 董事、高级管理人员违反规定可分别经股东会、董事会解除职务[5] 离职要求 - 离职应工作交接，办妥移交手续[7] - 公司梳理离职人员公开承诺并跟踪监督[7] - 离职后保密义务和任职责任不免除[8]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年6月30日14:00[2] - 网络投票2025年6月30日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票2025年6月30日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票2025年6月30日9:15至15:00[19] 会议相关日期 - 股权登记日2025年6月23日[3] - 登记时间2025年6月25日9:00 - 11:30等时段[9] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] - 提案9、提案10子议案10.01、10.02为特别决议议案[7] 其他 - 登记地点为北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼华力创通大厦董事会办公室[9] - 普通股投票代码为"350045"，投票简称为"华力投票"[17] - 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》有4个子议案[22] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[23]

会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第六届监事会第十一次会议[2] - 会议通知于2025年5月30日送达全体监事[2] - 本次会议应到监事5人，实到5人[2] 议案情况 - 审议通过募投项目结项并补充流动资金议案[3] - 对“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项[3] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案尚需提交股东会审议[3]

会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第六届董事会第十一次会议[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 议案审议 - 审议通过“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，尚需股东会审议[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[5] - 审议通过制定并修订公司部分治理制度议案，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[6] - 修订《股东会议事规则》等多项制度议案，尚需股东会审议[6]

卫星基带芯片行业概述 - 卫星基带芯片是卫星通信系统的核心组件，负责数字信号转换、调制解调、协议控制及数据处理 [2] - 按技术架构可分为天通卫星专用芯片、北斗导航芯片及多模融合芯片三大类 [2] - 核心功能包括信号转换、协议解析和数据处理，确保复杂空间环境下的高效可靠传输 [4] 行业发展历程 - 1994-2000年起步期依赖进口芯片，2000年北斗一代系统双星发射 [6] - 2000-2012年突破期实现自主创新，2008年首款自主"领航一号"芯片问世 [6] - 2013-2020年快速成长期，2017年华大北斗推出支持北斗三号的多模SoC芯片，精度达米级 [6] - 2021年至今进入高质量发展阶段，融合5G与AI技术实现厘米级精度，应用于自动驾驶等场景 [6] 产业链格局 - 上游华为海思、紫光展锐突破设计技术，但7nm以下制程依赖台积电 [8] - 中游华为、海格通信具备全球竞争力终端产品 [8] - 下游天通卫星和北斗导航服务覆盖应急、交通等领域，商业化生态待培育 [8] 市场规模与增长驱动 - 2028年中国市场规模预计超280亿元，形成车联网、消费电子、低空经济三足鼎立 [1][15] - 智能手机卫星通信渗透率将从2023年不足10%提升至2025年30%以上 [1][15] - 车载卫星通信芯片需求年均增速超50%，2024年新能源汽车销量同比增47.1% [13][15] - 低空经济领域无人机监管政策推动配套芯片市场三年内突破百亿元 [1][15] 竞争格局 - 第一梯队华为海思、华力创通掌握5G+卫星融合及军用抗干扰技术 [17][19] - 第二梯队紫光展锐、和芯星通聚焦车规级和物联网细分市场 [17][19] - 第三梯队专注性价比路线，新兴企业布局LEO前沿领域 [17][19] 技术发展趋势 - 突破7nm及以下制程，RISC-V+NPU架构使芯片面积缩减40%、功耗降35% [23][24] - 2026年后多模兼容芯片、量子安全加密基带将打破国外垄断 [24] - 星地融合多模通信、AI原生架构、量子安全芯片为前沿方向 [1][26] 应用场景拓展 - 智能手机直连卫星渗透率将超30%，L3+自动驾驶标配高精度定位芯片 [25] - 比亚迪仰望U8隧道定位误差<30cm，长城汽车天通模块响应时间0.5秒 [13] - 无人机监管催生百亿市场，军用、应急领域需求持续释放 [25] 代表企业技术布局 - 华为海思巴龙765芯片支持5G NR NTN双模通信，应用于智能手机和车载终端 [20] - 华力创通HTG500系列军用芯片抗干扰能力>80dB，定位精度0.3米 [20] - 紫光展锐V8811芯片支持双向语音通话和低功耗多频段卫星通信 [20] - 联发科车规级芯片平台集成5G智能座舱与卫星通信技术 [20]

公司治理变动 - 独立董事李春升因病逝世 其未持有公司股票[1] - 董事会成员由9名减至8名 低于公司章程规定人数但符合法定最低人数[1] - 薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员职位空缺 公司将尽快增补独立董事[1] 职务安排调整 - 独立董事职责暂由宁宇和夏超两位现任独立董事履行[1] - 公司生产经营不受人事变动影响[1] 董事贡献评价 - 李春升在任期间恪尽职守勤勉尽责 为决策提供专业意见[1] - 公司董事会对李春升任职期间的贡献深表感谢[1]