担保事项 - 2025年度公司拟为昊诚电气等子公司银行授信提供担保[3] - 昊诚电气申请敞口综合授信2000万元[3] - 泰来九洲能源申请综合授信10000万元，期限13年[4] - 九洲技术申请综合授信1000万元，期限不超3年[4] 审议情况 - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[5]

担保事项 - 2025年拟为昊诚电气提供2000万元敞口综合授信担保[2] - 2025年拟为泰来九洲能源提供1亿元综合授信担保，期限13年[3] - 2025年拟为齐市九洲一号提供8000万元综合授信担保，期限13年[3] - 2025年拟为九洲技术提供1000万元综合授信担保，期限不超3年[3] 增资事项 - 拟向九洲能源增资不超6亿元，增资后注册资本不超12亿元[4] 会议安排 - 2025年3月12日召开第八届董事会第二十二次会议[2] - 2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《为子公司申请综合授信提供担保议案》全票通过[4] - 《增资全资子公司议案》全票通过[5] - 《召开2025年第二次临时股东大会议案》全票通过[7]

文章核心观点 九洲集团向科特迪瓦必欧雅2X23MW生物质电站项目发运施耐德授权生产的BlokSeT智能型低压开关柜产品，该开关柜应用场景广泛且有市场需求 [1] 分组1 - 九洲集团成功向科特迪瓦必欧雅2X23MW生物质电站项目发运一批采用施耐德授权生产的BlokSeT智能型低压开关柜的产品 [1] - 该开关柜可作为动力配电中心、电动机控制中心、电容补偿及终端配电等电能控制、转换与分配设备使用 [1] - 该开关柜具有广泛的应用场景和市场需求 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日13:30召开[11] - 1月9日在巨潮资讯网发布股东大会通知公告[11] - 召集人为公司董事会[20] 股东出席情况 - 出席股东314人，代表股份171,362,676股，占比28.4254％[15] - 中小股东312人，代表股份4,200,154股，占比0.6967％[15] - 现场股东2人，代表股份167,162,522股，占比27.7287％[16] - 网络投票股东312人，代表股份4,200,154股，占比0.6967％[18] 议案审议结果 - 审议担保议案，同意168,688,144股，占比98.4393％[22] - 反对2,404,558股，占比1.4032％[22] - 弃权269,974股，占比0.1575％[22] 其他 - 审议事项与公告议案一致[24] - 以现场记名和网络投票结合表决[24] - 召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[25][26]

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 截至本公告披露日，本次回购金额已经超过计划下限，公司回购股份方案已 实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号— ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年1月8日召开的第八届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年1月24 日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议通知已于2025年1月9日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大 会召开 ...

公司业绩 - 九洲集团2024年度归母净利润预计亏损4.65亿元至4.9亿元，主要受生物质电站亏损和商誉减值影响，合计影响利润约-5.55亿元 [1] - 若剔除一次性减值因素，公司归母净利润与上年同期基本持平 [1] - 本期业绩不含出售新能源电站收益，表明公司核心业务基本面稳固 [1] 行业现状 - 生物质发电行业普遍面临困境，主要受国家补贴政策调整、燃料成本上涨及资源获取难度加大影响 [2] - 南网能源2024年业绩预计大幅下降，主要受生物质发电项目相关减值影响，合计减少归母净利润约4.98亿元 [2] - 华能国际、粤电力A、江苏新能、国能集团等企业也因生物质项目减值计提了不同程度的损失 [2] 公司战略与业务亮点 - 九洲集团积极布局新能源开发，截至2024年三季度末，累计开发新能源电站装机容量超过2GW，自持及在建项目容量达1.04GW，储备项目超过2GW [4] - 公司通过深化与央企合作，在新能源项目股权转让中获得显著现金流改善，多个项目进入国家可再生能源发电补贴清单 [4] - 九洲集团布局综合智慧能源业务，依托分布式电源及储能资产，探索多能互补的综合能源服务，储备分散式风电项目349.5MW [5] - 智能制造业务表现强劲，2024年第三季度末智能配电设备在手订单达6.5亿元，同比增长显著 [5] 未来展望 - 九洲集团通过计提生物质资产减值释放经营压力，未来将以新能源和智能制造为核心驱动力，提升竞争力和市场影响力 [6] - 在"双碳"战略引领下，公司有望迎来更广阔的发展空间 [6]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损4.65 - 4.9亿元，比上年同期下降593.58% - 620.11%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损5.17 - 5.42亿元，比上年同期下降4778.73% - 5004.98%[4] 业绩下滑原因 - 生物质电站建成后处于优化调整和技改阶段，部分投资效益不及预期，预计计提固定资产减值损失及投资收益损失约5.25亿元[6][7] - 2015年收购沈阳昊诚电气产生商誉1.26亿元，2024年预计计提商誉减值准备3000万元[7] - 新能源电站出售不及预期，泰来县九洲风力发电股权转让收益无法计入2024年度，且无其他新能源电站项目股权转让完成交割[7] - 报告期内生物质电站亏损、商誉减值等合计影响利润约 - 5.55亿元，致2024年度业绩大幅下滑[7] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据为初步测算结果，未经注册会计师审计[5] - 公司具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[8]

授信担保 - 昊诚电气在多家银行获敞口综合授信，额度共2.1亿元[3][5] - 兴泰生物质、富裕生物质在光大银行各获1000万元综合授信，期限1年[5] - 兴泰生物质在农发行泰来县支行获8000万元综合授信，期限1年[5] 资金安排 - 公司2020年募投项目结项，结余资金永久补充流动资金[7]