会议决策 - 2025年4月3日召开第八届董事会第二十三次会议，9名董事参与表决[2] - 审议通过为定边蓝天新能源发电有限公司超35000万元融资租赁借款担保议案[2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[6] 股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月22日以现场与网络投票结合方式召开[6] 担保情况 - 为定边蓝天担保为加快应收账款回款，提高资金周转效率[3] - 担保议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[5]

股东大会召集程序 - 公司2025年第二次临时股东大会定于2025年3月28日下午13:30召开，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [2] - 股东大会通知公告发布于cninfo网站，详细列明会议时间、地点、审议事项、网络投票程序及登记方式等关键信息 [3] - 通知时间、方式及内容符合法律法规要求，召集程序合法有效 [3] 股东大会召开情况 - 会议实际召开时间、地点及审议事项与公告内容完全一致，在哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室举行 [3][4] - 网络投票时间为2025年3月28日9:15至15:00，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [4] - 董事长李寅主持会议，审议过程未出现搁置或不予表决的情形 [4][7] 出席人员及股权结构 - 出席股东共计402人，代表股份172,503,172股，占公司有表决权股份总数的28.6142% [4] - 中小股东400人参会，代表股份5,340,650股，占比0.8859%，全部通过网络投票参与 [4][5] - 公司董事、监事及2名见证律师列席会议，董事会作为召集人资格合法 [5] 表决结果分析 - 议案一获99.1156%同意票（170,977,613股），反对票占比0.7818%，中小股东同意率71.4350% [6] - 议案二同意率更高达99.2981%（171,292,311股），中小股东支持率77.3275% [7] - 两项议案弃权票均不足0.1%，表决结果当场宣布且程序合规 [6][7] 法律效力确认 - 股东大会全程符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》，决议合法有效 [8] - 律师见证范围限于程序合法性，不涉及议案事实或数据真实性 [2][8]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月28日13:30召开[7] - 3月13日在巨潮资讯网发布股东大会通知公告[8] 参会股东情况 - 出席股东402人，代表股份172,503,172股，占比28.6142％[11] - 中小股东400人，代表股份5,340,650股，占比0.8859％[11] 议案表决结果 - 《为子公司申请综合授信提供担保议案》同意170,977,613股，占比99.1156％[17] - 《增资全资子公司议案》同意171,292,311股，占比99.2981％[20] 决议相关 - 股东大会决议合法有效，召集等程序符合规定[23] - 法律意见书3月28日出具，一式三份[23][24]

可转债情况 - 2020年12月21日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[3] - 2021年1月8日，5亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] - “九洲转2”转股期限为2021年6月25日至2026年12月20日，调整后转股价格5.5元/股[3][6] - 2025年第一季度，九洲转2因转股减少1300张，转股数量23632股[7] - 截至2025年3月31日，九洲转2尚有2225299张，剩余金额222529900元[7] 股本情况 - 2024年12月31日，限售股126034466股，占比20.91%[8] - 2024年12月31日，无限售股476814819股，占比79.09%[8] - 2024年12月31日，总股本602849285股[8] - 2025年3月31日，总股本602872917股[8] 其他 - 备查文件为截至2025年3月31日“九洲集团”和“九洲转2”股本结构表[10]

公司信息 - 证券代码为300040，简称为九洲集团[1] - 债券代码为123089，简称为九洲转2[1] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会现场与网络投票结合[2] - 现场会议于2025年3月28日13:30召开[2] - 网络投票时间为2025年3月28日9:15 - 15:00[2] 决议情况 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[3]

公司股本 - 公司总股本为602,857,828股[5] 股东投票 - 402名股东投票，代表172,503,172股，占比28.6142％[5][6] - 现场2人代表167,162,522股，占比27.7283％[6] - 网络400人代表5,340,650股，占比0.8859％[6] 议案表决 - 《担保议案》同意170,977,613股，占比99.1156％[7] - 《担保议案》中小股东同意3,815,091股，占比71.4350％[7] - 《增资议案》同意171,292,311股，占比99.2981％[7] - 《增资议案》中小股东同意4,129,789股，占比77.3275％[8] 会议时间 - 现场会议2025年3月28日13：30召开[4] - 网络投票2025年3月28日分时段进行[4]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会于3月28日13:30现场召开[2][3] - 股权登记日为2025年3月21日[5] - 股东登记时间为3月24 - 25日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 会议审议事项 - 审议为子公司申请综合授信提供担保议案[6] - 审议增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码为350040，简称为九洲投票[17] - 深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 - 15:00[19] 会议其他信息 - 联系人李真，电话0451 - 58771318，传真0451 - 58771318，邮箱stock@jiuzhougroup.com[14] - 会期半天，无参会费用，食宿及交通自理[14]

担保信息 - 2025年度公司拟为子公司申请综合融资授信提供担保，昊诚电气敞口综合授信2000万元，泰来九洲能源综合授信10000万元，齐市九洲一号综合授信8000万元，九洲技术综合授信1000万元[3][4] - 担保方式为连带责任保证，实际担保总额不超授予额度[15] - 本次担保经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过[16] 子公司业绩 - 昊诚电气2024年9月末资产7.12亿元，负债3.83亿元，1 - 9月营收3.02亿元，净利润882.51万元[6][7] - 泰来九洲能源2024年9月末资产234.35万元，负债150.15万元，1 - 9月净利润604.07元[8] - 齐市九洲一号风电项目在建设期未产生收益[9][10] - 九洲技术2024年9月末资产86.88万元，负债53.90万元，1 - 9月净利润 - 86.36元[13] 公司业绩 - 公司2024年9月末资产3.74亿元，负债1.12亿元，1 - 9月营收5293.36万元，净利润 - 2493.33万元[14] 其他信息 - 公司及其控股子公司累计对外担保376,983.88万元，占最近一期经审计净资产的130.05%[17] - 公司对合并报表外单位实际提供担保总额为29,970万元，占最近一期经审计净资产的10.34%[17] - 公司及控股子公司无逾期担保等不良情形[17]

增资计划 - 公司拟向全资子公司九洲能源增资不超过60000万元[4] - 增资后九洲能源注册资本不超过120000万元[5] - 增资后公司仍持有九洲能源100%的股权[8] 审批情况 - 本次增资已获公司第八届董事会第二十二次会议审议批准[5] - 本次增资需通过2025年第二次临时股东大会审议[5] 其他信息 - 新能源发电业务受政策、市场状况变化等多种因素影响[9]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2025年3月28日13：30召开[3] - 股权登记日为2025年3月21日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月28日多个时段[3][14][15] - 普通股投票代码为350040，简称为九洲投票[13] 其他信息 - 登记时间为2025年3月24 - 25日特定时段[7] - 会议联系人李真及联系方式[9] - 会期半天，无参会费用[10]