大会基本信息 - 2025世界智能制造大会将于11月27日至29日在江苏南京举行 [1] - 大会主题为“数智驱动 新质领航” [1] - 大会将举办1场主题大会、12场专题活动、若干场产业生态系列活动以及1场市场化展览 [1] 国际化参与与合作 - 国际电工委员会等权威机构及艾默生、西门子、博世集团等知名外资企业将参会 [2] - 来自德国、法国、美国等国家的专家学者、企业家将开展技术交流和成果分享 [2] - 邀请友好省州、驻华驻沪使领馆代表参会以拓展国际合作交流空间 [2] 产业聚焦与活动 - 大会以江苏省16个先进制造业集群和50条产业链为重点 [2] - 将围绕电子信息、新能源汽车、具身智能机器人等重点行业领域开展活动 [2] - 活动包括专场推介、项目路演、重大项目签约以搭建资源对接平台 [2] 展览展示内容 - 同期市场化展览规模预计超过5.5万平方米 [3] - 安川、宇树、埃斯顿、特斯拉、智元、加速进化等企业将展示工业机器人与具身智能机器人最新成果 [3] - 徐工、南钢、理想、海康威视等企业将呈现智能工厂实践案例 [3] - 中天互联、超图软件、科远智慧等将展示工业软件与系统解决方案 [3] - 大隈、津上、哈挺等头部企业将展出工业母机等智能装备 [3]

财务表现 - 前三季度营业收入为9.68亿元人民币，同比增长2.02% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为4295.57万元人民币，同比增长63.29% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为2831.85万元人民币，同比增长96.77% [1]

担保审议规则 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[8] - 对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[9] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议且三分之二以上表决权通过[9][10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[9] 董事会审批规则 - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经全体董事过半数审议通过[9] 财务备案规则 - 财务部须在担保合同和反担保合同签订之日起两个工作日内传送至证券事务团队备案[10] - 财务部应在债务追偿开始后五个工作日内和结束后两个工作日内将追偿情况传送至证券事务团队备案[12]

子公司管控 - 公司持有子公司超50%股份或能实际控制[2] - 子公司重大固定资产购置超净资产5%需公司批准[4] 信息提交 - 子公司会议纪要会后十个工作日交公司备案[4] - 子公司按时间提交财务报表和经营总结[7][10] 人员管理 - 子公司中层管理人员报公司人力备案[11] 制度实施 - 本制度自董事会批准颁布之日起实施[13]

报告情形 - 持有公司5%以上股份股东特定情形、相关情况变化应报告[4][13] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[11] - 交易涉及特定资产、收入、利润等占比超10%需报告[8][9] 信息管理 - 重大信息含拟审议、子公司决议、重大交易等[7] - 重大风险含亏损、债务违约、资产减值等[11] - 其他重大事项含变更名称、经营方针等[11] 报告流程 - 各部门及下属公司触及特定时点预报重大信息[16] - 信息报告义务人24小时内报送书面文件原件[18] - 董事会秘书分析判断，需披露则提请董事会履行程序[18] 资料要求 - 书面报送重大信息材料含原因、协议、批文等[19] - 各部门及下属公司及时准确报送年报等资料[21] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[22] 保密与责任 - 公司董事等未公开前保密，不得内幕交易[21] - 瞒报等致信息披露违规，相关人员担责[26] 制度生效 - 本制度于董事会审议批准之日起生效执行[23]

信息申报 - 董事会秘书每季度检查董高买卖公司股票披露情况[3] - 新任董事在股东会（或职代会）通过任职后二日内申报个人信息[5] - 新任高管在董事会通过任职后二日内申报个人信息[5] - 现任董高信息变化后二日内申报[5] - 现任董高离任后二日内申报[5] 股份变动披露 - 董高股份变动在事实发生二日内公告[6] - 董高计划转让股份在首次卖出前十五日披露减持计划[7] - 每次披露减持时间区间不超三个月[7] 股份转让限制 - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内，各自每年转让不超持有总数25%[8] - 公司股票上市一年内，董高所持股份不得转让[9] - 每年首个交易日，以董高上年最后交易日名下股份为基数，按25%算本年度可转让法定额度[13] - 董高年内新增无限售股，当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[13] - 董高任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[14] - 董高年内新增无限售股，按75%自动锁定，新增限售股计入次年基数[15] - 董高自离任6个月内，不得转让持有及新增股份[15] 买卖限制 - 公司年报、半年报公告前15日内等期间，董高不得买卖公司股票[15] - 董高确保相关自然人、法人或组织不利用内幕信息买卖股份[16] 违规处理 - 董高违规，公司可给予警告等处分，收回违规所得[19] - 公司记录违规及处理情况，按规定报告或披露[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效，解释权归董事会[21]

董事相关 - 董事辞任公司需两个交易日内披露情况[4] - 部分人员不能任职董事[5] - 董事任期届满未获连任自动离职[4] - 股东会可决议解任董事[4] - 董事任职期间每年转让股份不得超25%[7] - 董事离职后半年内不得转让公司股份[7] 高级管理人员相关 - 高级管理人员辞职按公司制度和合同规定执行[6] - 董事及高级管理人员离职3个工作日内完成移交[6] 追责复核 - 离职董事及高级管理人员对追责决定有异议可15日内申请复核[9]

战略与发展委员会设置 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与会议 - 研究公司中长期战略等并提建议[7] - 三分之二以上委员出席方可开会[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 战略管理团队负责前期准备[9] - 会议不定期召开，提前三日通知[11] - 会议资料保存至少十年[12] - 实施细则由董事会通过生效并解释[14]

审计委员会职责 - 协调审计时间、审核财务信息[2] - 与年审会计师协商确认审计计划[5][6] 审计流程事项 - 进场前审阅报表初稿并记录[6] - 出意见后再次审阅报表并形成意见[7] - 督促提交审计报告并记录情况[8] 后续工作安排 - 完成审计后五个工作日内表决并提交审议[6] - 结束后提交审计总结和续聘改聘决议[7] 规程相关 - 规程由董事会制定解释，审议通过后生效[10]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比及绝对金额等条件[5] - 业绩预告重大差异认定看预计与年报实际变动方向及幅度[9] - 业绩快报重大差异认定以财务数据和指标差异幅度衡量[9] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏涉重大交易金额占比[9] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏认定看政策披露情况[8] 责任与处理 - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[11] - 财务报告重大会计差错更正需聘请有资格会计师事务所审计[6] - 前期定期报告财务信息差错更正按规定披露[6] - 财务报告重大会计差错由审计部调查并提交审计委员会审议[7] - 其他年报信息重大差错由审计部调查并提交董事会审议[10] - 内审部门查实监管问题原因并采取更正措施，追究责任人责任[12] 责任追究 - 五种情形应从重或加重惩处[12] - 追责前听取责任人意见，保障陈述和申辩权利[12] - 责任追究形式包括通报批评等五种[12] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[12] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[12] 其他 - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[14] - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[14]