财务审计与分配 - 最近一个会计年度财务会计报告和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[2] 股权激励 - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[4] - 指标客观公开、清晰透明，符合公司实际，利于提升竞争力[4] - 已建立绩效考核体系和考核办法[2] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于1年[33] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[34] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[35] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[36] 决策程序 - 薪酬与考核委员会就股权激励计划发表有利公司发展且无损害股东利益意见[37] - 上市公司聘请律师事务所出具符合规定的法律意见书[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 不存在金融创新事项[42] - 公司保证填写情况真实准确完整合法[5]

公司信息 - 公司在深交所创业板上市，股票代码“300036”[9] 审计报告 - 中汇会计师事务所2025年4月21日出具公司2024年度审计报告[10] 激励计划 - 2025年8月12日董事会和监事会审议通过股票期权激励计划相关议案[11][42][43] - 首次授予激励对象351人，预留激励对象12个月内确定[16][18] - 拟授予股票期权1050万份，占公司股本总额2.13%[19] - 董事长、总经理宋关福获授50万份，占授予总数4.76%，占公司总股本0.10%[22] - 激励计划有效期自首次授予日起60个月[24] - 授予日由董事会确定，须为交易日，60日内完成授予[25] - 首次授予等待期为12、24、36个月，预留部分按授予时间定[26] - 激励对象获授期权满12个月后可开始行权，有不得行权期限制[27] - 首次授予部分三个行权期可行权数量比例为30%、30%、40%[29] - 若预留部分在2025年三季报披露前授予，行权安排与首次一致；之后授予，两个行权期占比均为50%[29] - 未行权或未满足条件的股票期权由公司注销[30] - 激励对象为董高人员，任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[31] - 股票期权行权价格为16.38元/股[33] 程序要求 - 召开股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[44] - 董事会薪酬与考核委员会在股东大会前5日披露审核及公示情况说明[44] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] - 除特定人员外，其他股东投票情况单独统计披露[45] 其他 - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[52] - 激励计划目的是建立长效机制，确保公司发展目标实现[53] - 激励计划内容合规，不存在损害公司及股东利益和违法情形[54] - 董事会审议时激励对象董事回避表决，程序合规[55] - 公司符合实施激励计划条件，尚需提交股东大会审议[56]

激励计划 - 2025年股票期权激励对象含高管等人员[2][6] - 考核期间为2025 - 2027年，每年考核一次[12][13] 考核指标 - 工作业绩考核得分 = 年度目标计划完成率 * 100[15] - 管理能力考核得分按特定公式计算[16] 岗位权重 - 管理、技术、销售类岗位员工考核权重不同[17] 考核结果 - 考核结果分优秀、良好等等级[19] - 上一年度考核合格及以上才有行权资格[19] 异议处理 - 被考核人对结果有异议，委员会十日内答复[24]

公司章程修订 - 2025年8月12日第六届董事会第十三次会议审议通过《修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》中“第七章 监事会”[2] - 将“半数以上”表述统一修改为“过半数”，“或”替换为“或者”[2] 股份与股本 - 公司股份总数为492,766,617股，股本结构为普通股492,766,617股，无其他类别股票[5] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的人员，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份[5] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的人员，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式违法违规或内容违反章程的决议，轻微瑕疵除外[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[7] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接起诉[7] - 全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[7] 股东责任 - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[8] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违反规定造成损失应担责[8] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[9] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] 股票发行授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东会召开日失效[9] 担保规定 - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供任何担保有相关规定[10] 股东大会召集与提案 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在特定期间不得低于10%[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 召集人收到临时提案后2日内发股东大会补充通知[10] 投票时间与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[10] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东会股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过[13] - 股东会特别决议需出席股东会股东（含委托代理人）所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[13] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[13] 董事任职条件与选举 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年（被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年）不得担任董事[15] - 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司法定代表人并负有个人责任，自该公司被吊销执照之日起未逾3年不得担任董事[15] - 个人所负数额较大债务到期未清偿或被列为失信被执行人不得担任董事[15] - 董事由股东会选举或更换，任期三年[15] 董事会组成与选举 - 公司董事会由7 - 9名董事组成[17] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[17] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易，由董事会审议批准[18] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由董事会审议批准[18] - 公司与关联人发生关联交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，董事会审议通过后还应提交股东大会审议[19] 董事会决议条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[19] - 董事会审议公司提供担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，且经全体董事过半数同意[19] 高级管理人员聘任 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[20] 公积金转增资本 - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] 利润分配相关 - 董事会或独立董事提出的利润分配预案需经出席会议的董事过半数以上表决通过，并经2/3以上独立董事表决通过[21] - 公司股东大会（股东会）审议利润分配方案需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过[21] - 董事会审议修改利润分配政策议案需经出席会议董事过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过[22] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利或股份派发[22] 重大资金安排 - 公司未来12个月内重大资金安排指拟对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[22][23] 公司合并分立等事项 - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券日报》或《证券时报》等公告[23] - 债权人自接到通知书30日内，未接到自公告之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[23] - 公司分立需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[24] - 公司减少注册资本，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[24] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[24] - 公司修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组自成立10日内通知债权人，60日内在指定媒体或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[25] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[23] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[23]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月29日14:00召开[1] - 网络投票时间为8月29日多个时段[1][19][20] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年8月26日[3] - 投票代码为350036，简称超图投票[18] 议案与登记 - 议案1、2、3、5属特别决议，需三分之二以上表决权通过[4] - 登记时间为2025年8月28日[5] 互联网投票 - 股东互联网投票需身份认证，可登录指定网站查阅流程[20] - 可凭服务密码或数字证书登录指定网站投票[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月12日召开，3位监事均参会[1] 期权激励 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案获监事会通过，待股东大会审议[1][2][3][4] - 激励对象不包括特定股东及外籍员工[4] 组织架构 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，待股东大会审议[5][6]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月12日召开，7位董事全部参会[1] - 公司拟定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络结合方式[9] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划(草案）》等3项议案表决6票赞成待股东大会审议[2][3][6] - 《关于修订<公司章程>》议案7票赞成待股东大会审议[8]

股份变动 - 钟耳顺累计减持2,261,401股，占总股本0.468386%[2] - 2025年8月7 - 8日分两次减持，均价分别为16.533、16.398元/股[2] - 减持后持股降至48,280,679股，比例降至9.999996%[1][2][3] 股份结构 - 减持后无限售股37,906,560股，占比7.851287%[3] - 减持后限售股10,374,119股，占比2.148709%[3] 其他 - 本次变动不触及要约收购，控制权不变[1] - 变动符合规定，报告书2025年8月11日披露[4]

股权变动 - 截至2025年8月11日，钟耳顺持股降至48,280,679股，占比9.999996%[15] - 2025年8月7 - 8日，钟耳顺减持2,261,401股，占比0.468386%[16] - 减持前钟耳顺持股50,542,080股，比例10.468383%[33] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除钟耳顺未来12个月增减股份[13] - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[34]

股价表现与交易数据 - 2025年8月11日收盘价16.57元，单日上涨1.1% [1] - 换手率2.76%，成交量12.10万手，成交金额2.00亿元 [1] - 主力资金净流出1425.32万元，占成交额7.12%，其中超大单净流出543.93万元（占比2.72%）、大单净流出881.39万元（占比4.4%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出593.90万元，占成交额2.97% [1] - 小单资金净流入831.41万元，占成交额4.15% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.34亿元，同比减少21.53% [1] - 归属净利润4354.01万元，同比减少995.82% [1] - 扣非净利润5021.85万元，同比减少146029.55% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.998，速动比率1.679 [1] - 资产负债率32.71% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年，位于北京市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本49276.6617万人民币，实缴资本49276.6617万人民币 [1] - 法定代表人宋关福 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资29家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息17条，专利信息109条，行政许可27个 [2]