证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-043 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以 电子邮件等送达方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日以现场会议方式进行。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》； 董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备 ...

二、收购进展 2024 年 7 月 11 日公司收购嘉好股份 100%股权事项中的首次交割工作已完 成，公司已受让史云霓及侯思静合计所持太仓实业 72.00%的股权，上述事项已 完成工商变更登记并取得太仓市行政审批局换发的企业法人营业执照。本次工商 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-042 成都硅宝科技股份有限公司 关于子公司嘉好股份股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、收购概述 为进一步完善成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）产业布局， 拓展公司业务领域，丰富公司产品品类，增加公司在热熔压敏胶领域研发、生产、 销售等方面的核心竞争力,公司 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十六次会 议，审议同意公司与史云霓、侯思静、王凡、如皋市嘉博投资中心合伙企业（有 限合伙）、如皋市嘉盛投资中心合伙企业（有限合伙）等股东签署《股权收购协 议》，公司拟以现金方式收购核心资产江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称 "嘉好股份"）100%股权，其中，直接收购嘉好股份 ...

收购江苏嘉好热熔胶的主要原因 - 江苏嘉好是国家工信部公布的第三批专精特新"小巨人"企业,是热熔压敏胶行业的头部企业之一,专注于热熔压敏胶的研发、生产及销售,下游应用领域广泛[2] - 江苏嘉好与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应,有利于进一步完善公司产业布局,拓展业务领域,丰富产品品类,增加公司在热熔压敏胶领域的核心竞争力[2] 引领资本增持公司股份的原因 - 引领资本自成为公司单一第一大股东以来与公司战略发展方向高度一致,并在公司战略制定、发展规划、资本运作、重大项目等方面给予大力支持[3] - 基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可,引领资本决定增持公司股份[3] 硅碳负极项目的进展及规划 - 2023年公司建成1000吨/年硅碳负极材料中试生产线并顺利投产,产品已实现订单突破,得到客户好评,正在根据客户需求进行批量供货[3] - 公司5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目已完成基础设施建设,开始设备安装,其中1万吨/年锂电池用硅碳负极材料计划2024年投产3000吨、2025年投产7000吨[3] 2024年经营计划 - 公司将坚持以市场为导向、以客户为中心,继续秉承"对客户负责、对员工负责、对社会负责、对投资者负责"的管理理念,以"管理高标准、产品高质量、服务高效率"为工作准则[3] - 在建筑胶、工业胶等领域,公司将通过渠道建设、品牌宣传等方式保持市占率提升,并抓住电动汽车、锂电池、光伏等行业高速增长的机遇,持续加大技术创新和品牌投入,拓展新应用领域[3]

激励计划基本信息 - 本次符合归属条件激励对象220人[2] - 本次第二类限制性股票拟归属205.2万股，占股本总额0.53%[2] - 第二类限制性股票授予价格调整后为7.96元/股[2] - 本激励计划授予价格为8.26元/股[3] 激励对象获授情况 - 董事长王有治获授30万股，占授予总数4.31%，占总股本0.08%[3][11] - 副董事长兼总裁王有强获授20万股，占授予总数2.87%，占总股本0.05%[3] - 核心技术（业务）骨干213人获授536万股，占授予总数77.01%，占总股本1.37%[3] 归属比例与业绩考核 - 限制性股票各批次归属比例：一期30%，二期30%，三期40%[7] - 一期业绩考核目标：2023年营收或净利润增长率不低于20%（以2022年为基数）[8] - 二期业绩考核目标：2024年营收或净利润增长率不低于44%（以2022年为基数）[8] 时间节点 - 2023年8月11 - 22日完成激励计划相关议案审议、公示及核查[12][13] - 2023年8月28日股东大会批准激励计划，授权董事会办理相关事宜[13] - 2023年9月1日授予224名激励对象694万股限制性股票[10][11] - 2024年7月17日调整授予价格，由8.26元/股调至7.96元/股[16] - 2024年7月17日作废4名离职对象10万股未归属股票[16] - 2024年7月17日审议通过第一期归属条件成就议案[17] - 第二类限制性股票第一个等待期于2024年8月31日届满，归属期为2024年9月2日至2025年8月29日[18] 业绩情况 - 以调整后2022年净利润250,323,247.83元为基数，2023年净利润增长率为25.90%，达业绩指标考核要求[20] 其他 - 激励对象个人层面考核合格可归属比例为100%，不合格为0%[9] - 参与激励计划的董事等在董事会决议日前6个月内无买卖公司股票行为[25] - 本次可归属限制性股票205.2万股归属后，总股本将由39,106.47万股增至39,311.67万股[26] - 本次限制性股票归属影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不产生重大影响[26][27] - 本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件[27] - 董事会认为公司具备实施股权激励计划主体资格，拟定的归属安排合规[28] - 监事会同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属事宜[29] - 法律意见书认为本次归属条件已成就，但尚未进入归属期[30] - 独立财务顾问认为激励对象符合归属条件，需按规定进行信息披露和办理后续手续[31]

激励计划时间线 - 2023年8月11日召开会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月12 - 21日对拟授予激励对象进行公示[13] - 2023年8月22日监事会披露激励对象名单核查意见等[13] - 2023年8月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年9月1日召开会议审议通过调整激励计划等议案[14][15] - 2024年7月17日召开会议审议通过调整授予价格等议案[15] - 激励计划授予日为2023年9月1日，第一个等待期于2024年8月31日届满[16] 激励计划数据 - 本次可归属的第二类限制性股票数量为205.2万股，归属人数为220人[16][20] - 以2022年净利润250,323,247.83元为基数，2023年净利润增长率为25.90%[18] - 4名激励对象离职，10万股第二类限制性股票作废失效[19][21] - 授予价格（经调整后）为7.96元/股[20] - 王有治等12名高管及208名骨干本次可归属数量占比均为30%[20][21]

会议信息 - 监事会会议通知7月15日发出，7月17日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》2票同意，1票回避[2] - 《关于作废部分未归属第二类限制性股票的议案》2票同意，1票回避[3] - 《关于2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》涉及220人，2票同意，1票回避[4]

激励计划进程 - 2023年8月11日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2023年8月12 - 21日对激励对象公示，监事会无异议[3] - 2023年8月28日股东大会批准实施激励计划[4] - 2023年9月1日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[4] 股票作废情况 - 因4名激励对象离职，10万股第二类限制性股票将作废[6] - 董事会、监事会、律所均同意或认为作废合规[9][10][11] - 2024年7月17日会议通过作废部分限制性股票议案[5] - 本次作废对公司财务和经营无实质性影响[7]

激励计划 - 2023年8 - 9月完成激励计划系列审议、公示等流程[14][15][16] - 调整后第二类限制性股票授予价7.96元/股[21] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2024.9.2 - 2025.8.29[22] - 拟归属激励对象220名，4名离职者10万股作废[25][29] 业绩数据 - 公司总股本391,064,700股，派发现金股利117,319,410元[19] - 2023年净利润315,160,619.62元，增25.90%[27] - 220名激励对象2023年绩效考核均合格[28]

限制性股票调整 - 已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由8.26元/股调整为7.96元/股[2] 股票作废 - 4名激励对象离职所涉10万股已获授但未归属的第二类限制性股票作废[4] 股票归属 - 本次可归属的第二类限制性股票数量为205.2万股，涉及220名激励对象[5] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》等三议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[3][4][5]

激励计划 - 2023年8 - 9月完成激励计划审议、公示、批准及授予[1][2][3] - 2024年7月17日调整授予价格为7.96元/股[1] 权益分派 - 2023年年度以391,064,700股为基数，每10股派3元，共派117,319,410元[5] 其他 - 调整不影响财务、经营及管理团队履职[7] - 多部门同意本次调整[8][9][10]