财务表现 - 2023年营业收入预计达88,000万元至91,000万元，同比增长14.9%至18.82% [2] - 净利润同比大幅下滑，主要因研发投入增加约2,500万元（总研发投入12,475万元）、原材料涨价及集采降价导致毛利率下降、计提商誉减值约3,100万元 [2] 研发战略 - 研发聚焦对比剂、心血管、内分泌、消化系统、精神神经领域 [2] - 2024年初整合北陆研究院与艾湃克斯医药研发公司，提升研发效率 [3] - 实施"原料药+制剂"一体化战略，化学仿制药与中成药并重发展 [3] 产品布局 - 中成药领域重点打造"抗焦虑第一品牌"九味镇心颗粒系列，并开发配套保健品 [3] - 在安徽亳州竞得143.335亩工业用地建设第四生产基地，强化中药产能 [3] - 对比剂产品碘海醇、钆喷酸葡胺已在秘鲁等9国获得上市许可 [4] 国际市场 - 碘海醇注射液在智利政府2023年度招标中标并执标 [4] - 九味镇心颗粒启动香港、泰国注册，布局东南亚市场 [4] - 子公司海昌药业碘海醇原料药通过俄罗斯等4国注册，海外收入占比提升 [4] 成本管控 - 碘价高位运行对碘对比剂生产成本造成压力 [4] - 通过释放产能、优化采购流程、提高生产效率应对原料价格波动 [4]

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-010 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）《关于变 更北京北陆药业股份有限公司 2020 年创业板向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导保荐代表人的函》。 中信建投系公司 2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下 简称"本项目"）的保荐机构，本项目的持续督导期为 2020 年 12 月 28 日起 至 2022 年 12 月 31 日止，鉴于公司本次募集资金尚未使用完毕，中信建投继 续履行募集资金相关的持续督导职责。 中信建投原委派保荐代表人尹笑瑜先生、王雨先生负责本项目的持续督导 工作。鉴于王雨先生因个人工作调动原因离职，不再继续履行本项目的持续督 导工作。为保证持续督导工作有序进行，中信建投委派保荐代表人陈利娟女士 （简历附后）接替王雨先生负责本项目后续的持续督导工作。 本次变更后，本项目的持续督导保荐代表人为尹笑瑜先生和陈利娟女士。 公司董事会对王雨先生在本项目的持续督导期间作出的贡献表示衷心感 谢！ 债券代码：123082 债券简称 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 1 月 30 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规 范性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员 的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-009 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年1月30日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月30日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 1 （4）中小股东出席情况 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-007 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，为进一步保 护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有 关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年1月30日9：15—9：25、9：30—11：30、13： ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入64,981.96万元，同比增长16.60% [2] - 九味镇心颗粒2023年上半年销售收入8,285.93万元，同比增长38.96% [3] 核心产品线 - 对比剂产品（除碘帕醇注射液）、九味镇心颗粒及降糖类产品均保持稳定增长 [2] - 九味镇心颗粒已纳入21个行业指南/共识，通过营销体系改革加强院内市场整合 [3] - 对比剂产品碘海醇注射液、钆喷酸葡胺注射液在肯尼亚、塔吉克斯坦等国获批注册 [3] 海外市场拓展 - 碘海醇注射液、碘克沙醇注射液在智利政府2023年度招标中标并开始执标 [3] - 九味镇心颗粒启动香港、泰国注册工作，为出口东南亚创造条件 [3] - 控股子公司海昌药业碘海醇原料药通过俄罗斯、土耳其、印度、韩国等国家注册 [3] 战略布局与研发 - 未来重点布局心血管、消化、精神神经、内分泌领域，化学仿制药与中成药并重 [4] - 推进"原料药+制剂"一体化战略，丰富产品管线应对集采挑战 [5] - 北陆研究院及艾湃克斯持续储备在研项目，BD部门寻找成熟标的补充产品线 [5] 参股公司医未医疗 - 国内唯一覆盖全脑筛查诊疗全流程的AI企业，获70余项专利及软著 [4] - 全球首款AD磁共振辅助评估软件"医未-脑医生"获批三类证 [4] - 卒中AI诊断平台"医未-睿脑"及认知数字疗法"医未-数疗"融合眼动追踪与VR技术 [4] 成本与风险管理 - 碘价格波动直接影响对比剂生产成本，公司优化采购流程应对成本压力 [5]

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制订本制度。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通 讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京北陆药业股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆药业"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对北陆药业使用闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京北 陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2020〕2810 号）同意，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行公告》，本期公司 ...

第一条 为规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作秩序和行 为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》（以下 简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京北陆药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使 职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事，其中独立董事 的任职资格另有规定的，从其规定。 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总 则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年 ...

独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。若发现所审议的事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 ...