可转债发行 - 2020年12月7日公司发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[7] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[10][15] 转股期与规则 - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[9] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[30] 赎回情况 - 2025年6月17 - 7月14日触发有条件赎回条款[6][18] - 7月14日董事会审议通过提前赎回议案[4][20] - 赎回登记日为8月4日，赎回日为8月5日，价格101.64元/张（含税）[3][4] - 停止交易日为7月31日，停止转股日为8月5日[4] - 8月8日赎回资金到账，12日赎回款到持有人账户[4][26] 其他 - 不符合创业板要求投资者不能转股[6] - 赎回日前每日披露赎回提示性公告[24][27] - 赎回条件满足前6个月内实控人等无交易转债情形[29] - 保荐人对提前赎回事项无异议[31][32]

可转债发行 - 公司于2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[7] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[10][15] 转股与赎回 - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[9] - 2025年6月17日至7月14日触发赎回条款[6][18] - 2025年7月14日董事会审议通过提前赎回议案[6][20] - 赎回登记日为2025年8月4日，赎回日为8月5日[4] - 赎回价格为101.64元/张（含息税）[3][4] - 停止交易日为2025年7月31日，停止转股日为8月5日[4] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月8日，投资者赎回款到账日为8月12日[4] - 赎回类别为全部赎回[4] 其他 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[30] - 保荐人对提前赎回事项无异议[32] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[33]

可转债发行 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[8] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[11][16] 转股与赎回 - 转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[10] - 2025年6月17 - 7月14日触发有条件赎回条款[7][19] - 2025年7月14日董事会通过提前赎回议案[7][21] - 赎回登记日8月4日，赎回日8月5日，价格101.64元/张[5] - 停止交易日7月31日，停止转股日8月5日[5] - 发行人赎回资金8月8日到账，投资者8月12日到账[5] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[31] - 保荐人认为提前赎回符合规定无异议[32][33] - 备查文件含董事会决议、保荐人核查意见、法律意见书[34]

创新药概念股市场表现 - 创新药概念股出现集体调整 市场表现疲弱 [1] - 塞力医疗和联环药业股价跌停 跌幅达10% [1] - 常山药业 哈三联 润都股份 泓博医药 北陆药业 昂利康 舒泰神等公司股价跌幅均超过5% [1]

会议情况 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年7月14日召开，9位董事全部出席[2] 股票情况 - 2025年6月17日至7月14日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于9.13元/股[2] 转债赎回 - 董事会同意行使“北陆转债”提前赎回权利，授权管理层处理相关事宜[2] - 保荐机构出具无异议核查意见，律所出具法律意见书[3][4] - 提前赎回议案表决9票同意，公告已披露[4]

核心观点 - 公司决定提前赎回北陆转债 赎回价格为101.64元/张 因股价触发赎回条款[1][2][7] - 赎回旨在优化资本结构并降低财务费用[2] 可转债基本情况 - 北陆转债发行总额5亿元 于2020年12月上市[2] - 转股期限为2021年6月11日至2026年12月6日[3] - 当前转股价格为7.02元/股[6][7] 转股价格调整历史 - 初始转股价11.41元/股 经历多次下调：2021年2月下调至8.86元/股[3] 2021年4月因分红调整至8.80元/股[4] 2021年6月因回购调整至8.81元/股[4] - 2022年4月因分红调整至8.74元/股[5] 2022年7月因回购调整至8.75元/股[5] 2023年5月因分红调整至8.68元/股[5] - 2024年12月因股价触发下调条款 转股价修正至7.07元/股[6] 2025年5月因分红最终调整至7.02元/股[6] 赎回触发条件 - 2025年6月17日至7月14日期间 公司股价连续15个交易日不低于转股价130%（即9.13元/股）[2][7] - 触发有条件赎回条款 公司董事会于2025年7月14日审议通过赎回议案[2][7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月4日 赎回价格101.64元/张（含税）[9] - 债券自2025年7月31日起停止交易 8月5日起停止转股[9][10] - 赎回资金将通过券商直接划转至持有人账户[9] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东及董监高均未交易北陆转债[10] 合规性说明 - 本次赎回经董事会审议通过 符合深交所相关规定及募集说明书约定[11][12] - 保荐人对赎回事项无异议[12]

董事会决议与赎回触发条件 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年7月14日以现场及通讯结合方式召开 全体9名董事出席并表决通过《关于提前赎回"北陆转债"的议案》 [1] - 自2025年6月17日至7月14日期间 公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.02元/股的130%（即9.13元/股） 已触发有条件赎回条款 [1] 赎回决策与授权安排 - 董事会基于优化资本结构和降低财务费用的目的 决定行使可转债提前赎回权利 [1] - 授权公司管理层全权负责后续赎回相关事宜的具体实施 [1] 中介机构意见与信息披露 - 保荐机构中信建投证券对赎回事项出具无异议核查意见 [2] - 北京市中伦律师事务所就提前赎回事宜出具专项法律意见书 [2] - 详细公告内容通过巨潮资讯网等证监会指定信息披露平台发布 [2]

可转债发行 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[8] - 可转债初始转股价为11.41元/股，截至公告披露日为7.02元/股[11][16] 赎回触发 - 2025年6月17日至7月14日，十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.02元/股的130%，触发有条件赎回条款[7][19] 赎回决策 - 2025年7月14日公司董事会审议通过提前赎回“北陆转债”议案[7][21] 时间节点 - 赎回登记日为2025年8月4日，赎回日为8月5日[5] - 停止交易日为2025年7月31日，停止转股日为8月5日[5] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月8日，投资者赎回款到账日为8月12日[5] 赎回相关 - 赎回价格为101.64元/张（含息税），应计利息1.64元/张，票面利率2.5%，计息天数239天[22][23] - 赎回对象为截至2025年8月4日收市后在册的全体“北陆转债”持有人[24] 其他 - 投资者不符创业板要求不能转股[7] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31] - 保荐人认为提前赎回符合规定，无异议[32][33]

可转债发行 - 2020年多次会议审议通过发行可转债议案[7] - 2020年10月29日收到证监会同意发行注册批复[8] - 2020年12月28日500万张可转债于深交所上市[9] 赎回情况 - 2025年7月14日董事会通过提前赎回“北陆转债”议案[14] - 公司已满足可转换公司债券赎回条件[16]

可转债发行 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[2] 转股价格调整 - 初始转股价11.41元/股，经多次调整截至公告日为7.02元/股[4][11] - 2021年2月8日修正为8.86元/股[5] - 2024年12月23日修正为7.07元/股[9] - 2025年5月19日调整为7.02元/股[10] 赎回情况 - 转股期内满足条件触发赎回，2025年7月14日董事会同意提前赎回[12][15][16] - 实际控制人等在赎回条件满足前6个月内无交易[17]