北京鼎汉技术集团股份有限公司总裁工作细则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥经理层的决策效率，保障决策的科学和准确，根据《中 华人民共和国公司法》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，特制定 本细则。 第二条 公司总裁由董事会聘用，总裁主持公司日常经营和管理工作、组织 实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 总裁的任职资格 第三条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识和较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织协调和总揽全局的能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及产品， 掌握国家政策、法律、法规； （五）在行业内具有一定的知名度，有开拓进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 ...

子公司与持股 - 纳入合并财务报表范围的子公司需公司持股比例超过50%[4] 信息披露规则 - 公司及相关信息披露义务人应在两个交易日内披露重大信息[8] - 公司拟披露信息存在特定情形可按规定暂缓披露[11] - 信息涉及国家秘密或特定商业秘密情形应豁免披露[12] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[12] - 定期报告和临时报告中涉国家秘密、商业秘密信息可采用特定方式豁免披露[13][13] 披露流程与登记 - 公司决定暂缓、豁免披露处理由董事会秘书登记并经董事长签字确认[15] - 暂缓、豁免披露有关信息应登记豁免披露方式等事项[15] - 因商业秘密暂缓或豁免披露还应登记相关信息是否公开等事项[15] - 暂缓或豁免披露信息申请需报董事长签批，相关资料保存不少于十年[16] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[17] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司股权变动等应披露事项[26] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[28] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[28] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露[28] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[28] 定期报告审核 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] 定期报告特殊情况 - 预计不能按期披露定期报告需及时向深交所报告并公告原因等[30] - 董事和高管对定期报告有异议应发表意见并陈述理由，说明沟通决策及尽职调查情况[30] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[37] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[37] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[37] 关联交易披露 - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[40] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[40] 重大诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[42] 业绩预告 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束一月内业绩预告[43] - 预计净利润为负值需在会计年度结束一月内业绩预告[43] - 触及特定情形需预告全年营业收入等多项数据[44] 业绩快报与修正 - 定期报告披露前可发布业绩快报，出现特定情况应及时披露[44] - 预计业绩与已披露差异较大需及时披露修正公告[44] 利润分配与转增股本披露 - 实施利润分配或转增股本方案应在股权登记日前三至五个交易日内披露实施公告[45] 股票交易异常披露 - 股票交易异常波动公司应于次一交易日披露公告[45] 资产情况披露 - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%需及时披露[47] 股东持股情况披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需及时报告披露[48] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需及时报告披露[49] 报告审议与披露程序 - 定期报告需经审计委员会、董事会审议等程序后披露[52][53] 临时报告披露 - 临时报告涉及重大事件在特定时点后及时履行披露义务[54] 重大事项披露 - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[55] 指定媒体披露 - 指定媒体披露时间不晚于非指定媒体且内容一致[57][58] 保密与责任 - 董事长、总裁为公司保密工作第一责任人[60] - 董事等不得泄露内幕信息和进行内幕交易[60] - 公司应将信息知情者控制在最小范围[67] - 董事等对信息披露真实性等负责[64] - 违反信息披露规定应承担法律责任[73] - 失职导致信息披露违规应处理并追究赔偿责任[74] 文件保存 - 信息披露文件保存期限不少于十年[66] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[69]

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结 构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营 治理结构的稳定性； （四） ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事工作制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略发展委员会，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板规范运作》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京鼎汉技 术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 ...

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 职工代表董事名额为1名[8] - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[8] - 董事在股东会审议受聘议案时，需报告特定情形，近三十六个月内不能受中国证监会行政处罚等[9] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10] - 董事会收到董事辞职报告后，2个交易日内披露有关情况[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务三年内有效[11] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人、副董事长一人[14] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[18] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等2种关联交易应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[21] 董事长选举罢免 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[23] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集并主持[26] - 董事会召开临时会议通知应于会议召开3日前送达，紧急情况可随时电话通知[26] 会议决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 审议担保和提供财务资助事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[20] - 董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应将交易提交股东会审议[31] 委托出席 - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[33] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为10年[37] 信息披露 - 董事应保证公司信息披露内容真实、准确、完整，有异议应声明并说明理由[40] - 董事发现公司信息披露文件与董事会决议或事实不符，应提请董事会纠正[46] - 董事发现媒体报道与公司实际不符且影响较大，应督促公司做好信息披露，必要时向深交所报告[47] 执行报告 - 董事执行决议时遇实施环境变化等情形，应向董事会报告[41] - 董事发现公司重大问题或董事会拟作违规决议等情形，应立即向深交所报告并披露[43] 职责义务 - 董事应监督公司规范运作，推动内部制度建设，尽合理注意义务[48] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，对董事会负责[45] - 董事会秘书由董事会委任，应具备专业知识和经验[45] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[45] - 公司董事或其他高管可兼任董事会秘书，会计师和律师不得兼任[46] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[46] 规则说明 - 本规则“以上”“以下”含本数，“过”“超过”“低于”不含本数[48] - 本规则未尽事宜依国家法律等执行，抵触时修订[50] - 本规则由董事会制定、修订及解释[50] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[50]

业绩影响 - 2025年1 - 6月计提资产减值准备12,766,233.08元[2] - 计提减值减少2025年半年度归母净利润10,867,522.22元[15] - 计提减值减少归母股东权益10,867,522.22元[15] 减值分类 - 2025年半年度计提信用减值损失10,662,625.72元[7] - 2025年1 - 6月计提存货等减值损失929,397.09元[12] - 2025年1 - 6月计提合同资产减值损失1,174,210.27元[13] 应收款项 - 500万以上应收账款等确认为重大应收款项[7] - 不同逾期年限应收账款有对应计提比例[9]

二〇二五年八月二十九日 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-52 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司《2025 年半年度报告》及摘要已于 2025 年 08 月 29 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址： http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-50 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立信事务所"）担任公司 2025 年度审 计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟 1 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄 ...

| | | | | 2025 | 年半年度占用累 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初 2025 占用资金余额 | 计 | 用 | 偿还 | 期末 | 往来形成原因 | (经营性往来、 | | | | | | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 非经营性往来) | | | 小计 | — | — | 77.94 | 6.67 | | 15.63 | 68.98 | | — | | | 广州鼎汉轨道交通装备有 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.15 | | | | 0.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 成都鼎汉智能装备有限公 司 | 子公司 | 应收账款 | 2,596.33 | 288.68 | | 8.66 | 2,876. ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为38,376,000股，面额股每股金额为1元[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[3] 会议与决议 - 2025年08月27日召开第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议[1] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈[14] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[5] 公司运营与决策 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12][13] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[33] 董监高相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[29] 募集资金管理 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方协议，签订后可使用募集资金[70] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[70] 关联交易 - 公司与关联法人发生交易金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议[59] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数等审议通过并提交股东会审议[82] 信息披露 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起四个月内披露[89] - 公司及相关信息披露义务人有证据证明信息涉及国家秘密可豁免披露[86] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[95] - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[96]