证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-77 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次会议及2024年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营 发展需要，公司拟在 2025 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或 等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司（以下简称"芜湖 鼎汉"）与芜湖扬子农村商业银行股份有限公 ...

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中下跌2.03%，报8.21元/股，成交额3779.62万元，换手率0.90%，总市值49.72亿元 [1] - 当日主力资金净流出69.83万元，大单买入542.22万元占比14.35%，卖出612.05万元占比16.19% [1] - 今年以来股价累计上涨12.77%，近5个交易日上涨4.32%，近20日下跌4.53%，近60日上涨1.36% [2] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为轨道交通各类高端装备及机车电缆的研发、生产、销售、安装和维护 [2] - 主营业务收入构成：车辆电气装备58.04%，地面电气装备31.54%，智慧化解决方案9.49%，其他0.93% [2] - 2025年1-9月实现营业收入11.88亿元，同比增长3.73%；归母净利润1280.90万元，同比减少18.51% [2] - A股上市后累计派现1.71亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司股东与行业属性 - 截至9月30日，股东户数2.72万，较上期减少7.71%；人均流通股18674股，较上期增加8.35% [2] - 所属申万行业为机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括：京津冀、人工智能、小盘、铁路基建、储能等 [2]

公司工商信息变更 - 鼎汉技术已完成工商变更登记并取得新营业执照 [2] - 公司注册资本变更为60555.5387万元 [2]

公司信息 - 公司法定代表人为顾庆伟[1] - 公司成立日期为2002年06月10日[1] 公司变更 - 公司注册资本由55865.0387万元变更为60555.5387万元[1] - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

公司治理与资本变动 - 鼎汉技术于12月17日晚间召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订的议案》等多项议案 [2]

公司发展历程与战略 - 公司创始人职业生涯始于华为，塑造了其对技术、管理与纪律的深刻理解 [1] - 公司于2002年创立，并于2009年作为创业板首批上市企业之一在深交所成功上市 [1] - 公司经营哲学为“战略先行、系统思考”，并经历了多次重要战略转型：2010年推动“从地面到车辆、从增量到存量”转型；2014年至2016年通过系列并购实现从铁路信号向车辆装备与信息化跨越；2020年至2021年响应国家混改成为国资企业 [1] 业务布局与理念 - 公司已构建清晰的“1+N”业务版图：在稳固轨道交通主业的同时，积极向人工智能、绿色节能、智能制造等新领域拓展 [1] - 公司认为持续创新才是最好的防御，其业务布局基于对产业周期规律的尊重 [1] - 公司将ESG理念深度融入“1+N”发展蓝图，推动产品向绿色化、智能化升级，并将可持续发展理念贯穿于公司运营与战略合作 [2] - 公司视ESG为内生的竞争力，而非外部约束 [2] 未来展望 - 公司未来将继续坚持以技术为笔、以责任为墨，在轨道交通与高端装备领域绘制智能、绿色、可持续的未来 [2] - 公司目标不仅是成为行业参与者，更希望成为中国制造业高质量发展进程中的推动者与见证者 [2]

公司发展历程与战略 - 公司创始人职业生涯始于华为，塑造了对技术、管理与纪律的深刻理解 [2] - 公司于2002年创立，并于2009年作为创业板首批上市企业之一在深交所成功上市 [2] - 公司经营哲学为“战略先行、系统思考”，2010年主动推动“从地面到车辆、从增量到存量”的战略转型 [2] - 2014年至2016年，公司通过系列并购，实现了从铁路信号向车辆装备与信息化的跨越 [2] - 2020年至2021年，公司积极响应国家混改，成为国资企业的一员 [2] 业务布局与战略方向 - 公司已构建起清晰的“1+N”业务版图，在稳固轨道交通主业的同时，积极向人工智能、绿色节能、智能制造等新领域拓展 [2] - 业务布局基于对产业周期规律的尊重，并践行“持续创新才是最好防御”的理念 [2] - 公司致力于在轨道交通与高端装备领域，持续绘制智能、绿色、可持续的未来 [3] ESG理念与实践 - 公司将ESG理念深度融入“1+N”发展蓝图，推动每一款产品向绿色化、智能化升级 [3] - 公司将可持续发展理念贯穿于公司运营与战略合作之中，视ESG为内生的竞争力 [3] - 公司致力于成为中国制造业高质量发展进程中的推动者与见证者 [3]

会议安排 - 2025年12月1日公司召开董事会审议通过召开临时股东会议案并于次日公告[4] - 临时股东会于12月17日14时现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年12月9日[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代理人共122人，代表股份230,322,155股，占总股份38.0349%[10] - 现场出席7人，代表股份226,359,811股，占总股份37.3805%[11] - 网络出席115人，代表股份3,962,344股，占总股份0.6543%[12] - 中小股东和代理人117人，代表股份10,343,109股，占总股份1.7080%[13] 议案审议 - 本次股东会审议提案共10项[14] - 各议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数及中小股东同意占比情况[17][18][20][21][23][24][26][28][30][31][33][34] 表决结果 - 本次股东会表决事项与通知事项一致，表决程序和结果合法有效[36][37] - 本次股东会召集人资格、召集与召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[38]

股本信息 - 截至2025年12月09日公司总股本605,555,387股[4] 投票情况 - 参加投票的股东及代表122人，代表股份230,322,155股，占比38.0349％[4] - 现场投票股东及代表7人，代表股份226,359,811股，占比37.3805%[5] - 网络投票股东115人，代表股份3,962,344股，占比0.6543％[5] - 中小股东及代表117人，代表股份10,343,109股，占比1.7080%[5] 议案表决 - 议案1至10同意股数占比超98%[6][8][9][10][12][16][17][19] - 议案8.00至10.00中小股东同意股数占比超71%[16][17][19] - 三次议案弃权均为75,200股，占出席股东会有效表决权股份总数0.0326%[16][17][19] - 三次议案中小股东弃权均为75,200股，占中小股东有效表决权股份总数0.7271%[16][17][19] 其他事项 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[20] - 公告备查文件包括2025年第二次临时股东会决议和法律意见书[21][22]

担保额度与余额 - 2025年度公司对外担保额度不超12亿元（或等值外币）[2] - 截至公告披露日，实际对外担保余额39624.91万元，占比29.97%[13] 子公司情况 - 鼎汉服务成立于2010年，注册资本500万元，公司持股100%[6] - 2025年9月30日，资产13232.36万元，负债6668.12万元，净资产6564.24万元[7] - 2025年1 - 9月，营收6238.59万元，利润总额 - 1.56万元，净利润 - 485.56万元[8] 本次担保 - 为鼎汉服务1000万元借款担保，担保后金额2000万元[4] - 主债权本金1000万元，连带责任保证，范围含本息等[9][10] - 保证期间为债务履行期满之日起三年[12] - 新增担保1000万元，暂未发生债务，未占额度[13]