会议安排 - 公司于2025年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议，通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[6] - 股东大会会议通知于会议召开15日前刊登在中国证监会指定报刊和深交所网站[6] - 网络投票时间为2025年12月18日，交易系统投票时间为09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为09:15 - 15:00任意时间[7] - 现场会议于2025年12月18日9:30在合肥市高新区海关路K - 1公司A座1201会议室召开[7] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代表23名，持有表决权股份609,082,548股，占总股本36.4170%[8] - 网络投票股东415名，代表股份39,266,677股，占股份总数约2.3478%[8] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意647,736,425股，占比99.9055%[14] - 《股东会议事规则》同意639,704,572股，占比98.6667%[15] - 《董事会议事规则》同意639,583,952股，占比98.6481%[17] - 《独立董事任职及议事制度》同意639,611,552股，占比98.6523%，中小股东同意52,982,663股，占比85.8431%[18] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意646,702,265股，占比99.7460%，中小股东同意60,073,376股，占比97.3316%[20] - 《关联交易决策制度》同意639,621,172股，占比98.6538%，中小股东同意52,992,283股，占比85.8587%[21] - 《对外提供财务资助管理制度》同意639,459,472股，占比98.6289%，中小股东同意52,830,583股，占比85.5967%[23] - 《对外担保管理制度》同意639,353,644股，占比98.6125%，中小股东同意52,724,755股，占比85.4253%[24] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》同意639,764,472股，占比98.6759%，中小股东同意53,135,583股，占比86.0909%[25][26] - 《股东会网络投票工作制度》同意639,828,272股，占比98.6857%，中小股东同意53,199,383股，占比86.1943%[27] - 《累积投票制实施细则》同意639,727,692股，占比98.6702%，中小股东同意53,098,803股，占比86.0313%[28][30] - 《募集资金管理制度》同意639,766,372股，占比98.6762%，中小股东同意53,137,483股，占比86.0940%[31] - 《委托理财管理制度》同意639,659,564股，占比98.6597%，中小股东同意53,030,675股，占比85.9209%[32] - 《信息披露管理制度》同意639,711,072股，占比98.6677%，中小股东同意53,082,183股，占比86.0044%[34] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意647,416,485股，占比99.8561%，中小股东同意60,787,596股，占比98.4888%[35] 人员选举 - 选举宋礼华先生为非独立董事，同意634,428,769股，占比97.8529%，中小股东同意47,799,880股，占比77.4459%[36] - 选举周源源女士为非独立董事，同意634,448,449股，占比97.8529%，中小股东同意47,819,560股，占比77.4778%[37] - 选举宋礼名先生为非独立董事，同意634,435,447股，占比97.8540%，中小股东同意47,806,558股，占比77.4567%[38] - 选举耿小平先生为独立董事，同意634,313,314股，占比97.8351%，中小股东同意47,684,425股，占比77.2589%[44] - 选举陈飞虎先生为独立董事，同意634,197,993股，占比97.8173%，中小股东同意47,569,104股，占比77.0720%[45] - 选举姚禄仕先生为独立董事，同意634,207,004股，占比97.8187%，中小股东同意47,578,115股，占比77.0866%[46] - 选举汪律先生为独立董事，同意634,473,596股，占比97.8599%，中小股东同意47,844,707股，占比77.5185%[49] 决议情况 - 律师认为安科生物2025年第三次临时股东大会召集、召开、人员及表决程序符合规定，决议合法有效[50] - 法律意见书于2025年12月18日在安徽省合肥市签字盖章[51] - 法律意见书正本壹份，副本壹份[52]