证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-59 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于董事会公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人公司董事会符合 《证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前 持续符合上述法定条件。 3、本次征集投票权包括线上征集和线下征集，公司全体非关联 股东可通过线上或者线下任一程序办理委托手续。本次线上征集投 票权的时间为2025年5月9日（网络征集开始日）上午9:15至2025年6 月3日（网络征集结束日）下午15:00。本次线下征集投票权的时间 为2025年5月9日至2025年6月3日每日9:30-17:00。 4、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 5、征集人未持有公司股票。 一、征集人的基本情况 本次投票权征集人为杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"杭汽轮"）董事会。 "本次股东会 ...

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月6日14:00[1] - 网络投票时间为6月6日[1] - 股权登记日为2025年5月29日[2] - B股股东能参会的最后交易日为5月26日[2] 股东会地点 - 会议地点为杭汽轮制造基地技术大楼会议中心（浙江省杭州市临平区康信路608号）[4] 审议事项 - 会议审议换股吸收合并相关议案等多项议案，议案2需逐项审议[5][6] 表决规则 - 全部议案均为关联交易议案，关联股东须回避表决，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[7] 登记方式 - 会议登记方式有亲临公司、邮件、信函或传真，登记时间截至2025年6月5日16:30 [8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 投票方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[10] 征集投票权 - 公司董事会就换股吸收合并相关议案向全体非关联股东征集投票权[11] 会期及费用 - 本次股东会会期半天，参会者交通、食宿费用自理[12] 网络投票信息 - 网络投票代码为"360771"，投票简称为"杭汽投票"[16] 交易系统投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日的9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00[19] 互联网投票系统 - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月6日上午9：15，结束时间为下午15：00[21] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[21] 提案情况 - 提案包含总议案及《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》等多项议案[17][18] 投票填报 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[16] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] - 上市公司股东以每个提案组选举票数为限投票，超量投票视为无效[16] 投票途径 - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[20] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[21] 其他安排 - 涉及海联讯、杭汽轮异议股东利益保护机制[2.09][2.10] - 有过渡期、资产过户或交付、债权债务处置、员工安置、滚存未分配利润安排[2.11][2.12][2.13][2.14][2.15] - 审议换股吸收合并暨关联交易报告书草案、签署换股吸收合并协议、本次交易构成重大资产重组及关联交易议案[3.00][4.00][5.00]

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No.: 2025-59 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. 3.This solicitation of voting rights includes both online and offline solicitation. All non- associated shareholders of the Company may complete the delegation procedures through either the online or offline process. The time for this online solicitation of voting rights is from 9:15 AM on May 9, 2025 (the start date of online solicitation) to 3:00 PM on June 3, 2025 (the end date of online solicitation ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月6日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年5月29日，B股股东需5月26日持股[7] - 会议地点为浙江省杭州市临平区康信路608号公司技术大楼会议中心，会期半天[8][9][19] 提案相关 - 会议审议重大资产重组、换股吸收合并等多项提案，需获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10][13] - 提案2需逐项审议，所有提案为关联交易提案，关联股东须回避表决[11][13] - 涉及杭州赫里斯通与杭州汽轮机动力的换股吸收合并提案，含换股双方、方式等多项内容[28][39] - 提案涉及交易构成重大资产重组及关联交易，预计构成重组上市情况[28][39] 投票相关 - 股东可现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准[6] - 普通股投票代码为360771，简称“杭汽投票”[23] - 交易投票时间为2025年6月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30][32] 其他 - 股东登记方式包括现场、邮件或传真，截止时间为6月5日16:30[14][15] - 公司董事会向非关联股东征集换股合并提案投票权[17] - 可查阅公司第九届董事会第十次、第十四次会议决议等[20] - 提案请求股东大会授权董事会，董事会再授权管理层处理本次交易相关事项[29][40] - 授权书有效期从签署日至本次股东大会结束，公司委托需加盖公章[40][41]

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No.: 2025-58 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 16th Meeting of the 9th Term of Board The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. There are no false records, misleading statements, or significant omissions in this announcement. The notice for calling of the 16th Meeting of the 9th Board of Directors of Hangzhou Turbine Power Group Co., ...

杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"或"公司"） 九届十六次董事会于 2025 年 4 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 5 月 6 日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实 际参加表决董事四人。会议的举行符合《中华人民共和国公司法》及 《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之有关规定，合法有效。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-58 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》的规定，为提高决策效率，公司董事会决定作为征集人， 就公司拟于 2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议的 与本次交易相关的议案向公司全体非关联股东征集投票权。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《关于董事会公开征集投票权的议案》 杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭汽轮全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。 根据《中华 ...

会议信息 - 第九届监事会第十三次会议通知于2025年4月24日送达[2] - 会议于2025年4月29日以通讯方式召开并表决[2] - 监事会3名监事，截至29日收到3票有效表决票[2] 提案表决 - 2025年第一季度报告提案表决3票赞成、3反对、3弃权[4] 报告情况 - 一季度报告编制审核合规，如实反映财务经营情况[4] 公告信息 - 提案详情查看2025年4月30日公告（编号：2025 - 57）[5]

会议信息 - 杭州汽轮动力集团九届十三次监事会4月24日发通知，4月29日通讯召开并表决[1] - 公司监事会3人，截止4月29日收回3张有效表决票[1] 报告相关 - 会议表决《2025年第一季度报告全文》，3票同意[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规、内容准确[1] - 《2025年第一季度报告》4月30日在巨潮资讯网披露[1]

Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No.: 2025-55 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resolutions of the 15th Meeting of the 9th Term of Board The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. There are no false records, misleading statements, or significant omissions in this announcement. The notice for calling of the 15th Meeting of the 8th term of Board of Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. ...

会议信息 - 杭州汽轮动力集团九届十五次董事会于2025年4月29日通讯召开[1] - 九名董事实际参加表决[1] 报告审议 - 会议全票通过《2025年第一季度报告全文》[1] - 报告期为2025年1 - 3月[1] - 报告详见2025年4月30日巨潮资讯网公告[1]