可转债发行 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[2] 转股价格调整 - 2023年6月22日起“华亚转债”可转股，初始价69.39元/股[3] - 2023 - 2025年多次调整“华亚转债”转股价格[4][5][6][7] 价格修正提议 - 2025年1 - 2月公司股价连续低于转股价格85%[9] - 董事会提议向下修正“华亚转债”转股价格[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于2月21日召开[2][19] - 现场会议时间为2月21日14:30，网络投票时间为2月21日多个时段[2] - 股权登记日为2月14日[4] 审议议案 - 拟审议向下修正华亚转债转股价格议案，须三分之二以上表决权通过[5][7] 登记与投票 - 登记截止日为2月19日17:00，投票代码为363043[9][15] 联系方式 - 股东大会联系人电话、传真、邮箱公布[12] 会议附件 - 包括《网络投票操作流程》等文件[14]

会议信息 - 公司于2025年2月5日召开第三届董事会第三十次会议[3] - 会议通知于2025年1月24日送达全体董事[3] - 应出席董事5名，实际出席董事5名[3] 议案审议 - 审议通过向下修正华亚转债转股价格议案，3票赞成[4] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，5票赞成[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日14：30召开，通知1月8日公告发出[4] - 出席股东大会股东及代理人96人，代表股份50,701,860股，占比53.3554％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决中，同意50,622,760股，占比99.8440％[7] - 中小股东表决中，同意729,378股，占比90.2162％[8]

股东大会信息 - 2025年1月8日刊登股东大会通知，1月23日14:30现场召开[7][8] - 网络投票时间为1月23日9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 出席共96人，代表50,701,860股，占比53.3554％[9] - 中小投资者91人，代表808,478股，占比0.8508%[12] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意50,622,760股，占比99.8440%[15] - 中小投资者表决同意729,378股，占比90.2162%[15]

融资与发行 - 2022年12月16日发行340万张可转债，总额34000万元[3] - 2024年9月向4名特定对象发行6517704股，价格43.60元/股[8] - 2024年10月向不超35名特定对象发行7247436股，价格39.21元/股[9] 股权与激励 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[7] 可转债相关 - 可转债转股期限2023年6月22日至2028年12月15日，实际始于2023年6月26日[3][4] - 初始转股价格69.39元/股，现调整为52.92元/股[6][7][9] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正转股价格[10] - 2025年1月8 - 21日已有十个交易日收盘价低于转股价格85%，可能触发修正条款[12]

可转债情况 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[4] - 2023年1月16日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2023年6月22日至2028年12月15日[3] - 初始转股价格为69.39元/股，当前为52.92元/股[3][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[10] - 2025年1月7日触发修正条件，董事会决定不修正[3] - 下一触发期间从2025年1月8日开始计算[3] 股票授予 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[8]

第三届董事会第二十九次会议决议公告 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 截至2024年12月31日，公司总股本由2023年12月31日的80,000,595股变更为 95,026,706股，注册资本由2023年12月31日的80,000,595元转变为95,026,706元。 同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次修订《公司章程》 的备案登记等相关事宜，上述章程修订最终以登记机关备案的内容为准。 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程（2025 年 1 月）》及《公司章程修订对照表（2025 年 1 月）》。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于202 ...

股东大会信息 - 2025年1月23日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年1月16日[5] - 现场会议地点为苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室[5] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[3] - 网络投票代码为363043，简称“华亚投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 议案信息 - 拟审议总议案和修订《公司章程》的议案，议案1需2/3以上有效表决权通过[6] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东登记，异地需2025年1月21日17:00前送达或传真[7] - 现场登记时间为2025年1月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点在董事会办公室[7] 其他信息 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[18][19] - 参会股东登记表应于2025年1月21日17:00前送达、邮寄或传真到公司[20]

融资与发行 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 2023年1月16日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] - 2024年向112名激励对象授予126万股股票[7] - 2024年9月向4名特定对象发行新增股份6517704股，价格43.60元/股[8] - 2024年10月向不超过35名特定对象非公开发行新股7247436股，价格39.21元/股[9] 可转债情况 - 可转债转股期限自2023年6月26日至2028年12月15日[3] - 可转债初始转股价格69.39元/股，2024年11月21日起为52.92元/股[5][6][7][8][9] - 2024年第四季度“华亚转债”因转股减少180张，转股329股[10] - 截至2024年12月31日，“华亚转债”剩余3399116张[10] 股本变化 - 2024年第四季度公司总股本由81261237股增至95026706股，新增13765469股[11]