资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次用闲置资金通过浦发银行买1.2亿元结构性存款[6] - 公司将部分存款余额以协定存款方式存放[12] 产品收益 - 浦发银行25JG5268期7000万元购买金额实际收益142,916.67元，保底收益率0.85%[3] - 浦发银行25JG5268期3000万元购买金额实际收益61,250.00元，保底收益率0.85%[3] - 浦发银行24JG3294期1.1亿元购买金额到期收益190,972.22元，保底收益率1.20%[7] 未到期金额 - 公司使用闲置募集资金买理财产品尚未到期金额为7000万元[9] - 公司使用自有资金买理财产品尚未到期金额为5000万元[11] 其他 - 备查文件含相关理财产品赎回业务凭证[13] - 备查文件含公司与商业银行签署的购买理财产品协议及凭证[14] - 公告日期为2025年3月18日[15]

会议信息 - 公司2025年1月7日召开第三届董事会第二十九次会议[2] - 公司2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会[2] 公司信息 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[3] - 公司注册资本为9502.6706万元整[3] - 公告发布时间为2025年3月15日[5]

债券发行 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 2023年1月16日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 债券转让 - 春雨欣投资、陆巧英合计转让“华亚转债”340568张，占发行总量10.0167%[3] - 变动前后王景余持有“华亚转债”占比11.25%不变[3] - 变动后相关股东不再是持有20%及以上可转债投资者[4]

公司信息 - 公司股票代码为003043，简称华亚智能，转债代码为127079，简称华亚转债[1] 督导与顾问 - 东吴证券为2022年可转债项目持续督导机构，保荐代表人变更为周祥、陈辛慈[3] - 东吴证券为发行股份购买资产项目独立财务顾问，主办人变更为周祥、高玉林[4] 人员履历 - 保荐代表人周祥有8年投行业经历，参与多个项目[6] - 独立财务顾问主办人高玉林有双资格，参与多个项目[7]

转股价格修正 - “华亚转债”修正前转股价格52.92元/股，修正后43.30元/股[3] - 修正后转股价格2025年2月24日生效[3] 决策流程 - 2025年2月5日董事会审议通过修正议案并提交股东大会[5] - 2月21日股东大会和董事会均审议通过修正议案[5] 价格参考数据 - 2025年第二次临时股东大会前二十日A股均价41.56元/股[6] - 前一日A股均价42.85元/股[6] - 最近一期经审计每股净资产14.23元，股票面值1元/股[6] - 本次修正转股价格应不低于42.85元/股[6]

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20210978 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州华亚智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、 高级管理人员出席或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东 大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 一、会议召开和出席情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股 东大会于2025年2月21日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。会议通知已于2025年2月6日以公告的方式 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月21日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第三十一次会议，因本次董事会会议是否召 开需要以公司2025年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，经全体董事同 意，在公司2025年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议，豁免 本次会议的提前通知。 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 特此公告！ 董事王景余持有华亚转债、董事王景余的一致行动人董事长王彩男，对本议 案已回避表决。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 三、备查文件 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高 ...

融资与发行 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 2023年1月16日可转债在深交所挂牌交易[3] - 2024年9月向4名特定对象发行6517704股，价格43.60元/股[8] - 2024年10月向不超过35名特定对象发行7247436股，价格39.21元/股[9] 转股相关 - 可转债转股期限自2023年6月22日至2028年12月15日，实际开始日2023年6月26日[3][4] - 初始转股价格69.39元/股，当前52.92元/股[6][7][9] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[10] - 2025年2月6 - 19日已有十个交易日收盘价低于85%，预计触发修正条款[12] 股权激励 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[7] 会议安排 - 第三届董事会第三十次会议已审议相关议案，2025年2月21日召开股东大会审议[12]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[2] 产品购买及收益 - 浦发银行多期产品购买金额从3000元到1.1亿元不等，有不同实际收益和收益率[3][4][6][7][8][10] - 苏州银行多期结构性存款购买金额从8000元到1亿元不等，有不同实际收益和预期年化收益率[3][4][7][8][10] - 建设银行定制型结构性存款购买金额8000万和1.2亿元，有不同到期收益和预期年化收益率[7][10] 未到期金额 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为10000万元[8] - 公司使用自有资金购买理财产品未到期金额为0万元[10] 新策略 - 公司部分存款余额将以协定存款方式存放，提高资金使用效率和存储收益[11]