一、独立董事辞任的情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王友 业先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司及各子公司 担任任何职务。王友业先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止（即2027 年7月2日）。 鉴于王友业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，并导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等有关规定，王友业先生的辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，王友业先生在新独立董事 就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，王友业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王友业先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王友 业先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事的情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-021 楚天 ...

● 问题征集方式：投资者可于2025年5月22日（星期四）16:00前将有关问题 通过电子邮件方式发送至公司董事会办公室邮箱（ir@ctdcn.com）。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月19日、2025年4 月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》 《2025年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营 情况，公司将通过举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的方式与投资 者进行互动交流。具体情况如下： 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-020 楚天龙股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2025年5月22日（星期四）16:00—17:00。 ● 会议召开方式：深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，网络文字互动。 四、说明会咨询方式 一、会议 ...

楚天龙股份有限公司 章程修订案（2025 年 5 月） 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性 文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，具体修 订以工商登记为准。主要修订如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、将《公司章程》中有关"总经理"的表述统一修订为"经理"，原"经 理"的表述统一修订为"副经理"； 3、删除《公司章程》第七章关于监事及监事会的内容，将《公司章程》中 有关"监事会"的职责统一修订为"审计委员会"； 4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1． | 第一条 为维护楚天龙股份有限公司 | 第一条 为维护楚天龙股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名洪荭为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][20] - 被提名人具备相关知识和经验，满足专业条件[17][19] - 被提名人与公司无业务往来，担任独立董事公司数不超三家[25][26][35]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-023 楚天龙股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 洪荭 作为 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 楚天龙股份有限公司董事会 提名为 楚天龙 股份有限公司（以下简称该公司）第 三 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 楚天龙 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召集人为公司董事会，2025年5月9日15:00召开，地点在北京海淀区[4] - 出席股东及代表227名，代表股份252,186,283股，占比54.6881%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.8674％[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.8566％[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意占比99.8567％[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意占比99.8562％[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意占比99.8314％[13] - 《非独立董事张劲松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8363％[17] - 《非独立董事黄粤宁先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8372％[18] - 《非独立董事张丹女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8358％[19] - 《非独立董事吴春生女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比97.5226％[21] - 《非独立董事闫勇先生2024年度薪酬情况》同意占比97.4359％[22] - 《监事会主席刘太宾先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8378％[23] - 《职工代表监事王晓松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8382％[25] - 《监事沈新星女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》同意占比99.8388％[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意占比99.8543％[27] 其他 - 议案8属特别议案，获三分之二以上通过[28] - 律师认为本次股东大会程序及结果合规，决议有效[29]

股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会股东及代表共227人，代表股份252,186,283股，占比54.6881%[3] - 现场出席4人，代表股份236,864,331股，占比51.3654%；网络投票223人，代表股份15,321,952股，占比3.3227%[3] - 中小投资者225人，代表股份16,511,733股，占比3.5807%[3] 议案表决情况 - 议案1同意票数251,851,818股，占比99.8674%[5] - 议案5同意票数251,761,018股，占比99.8314%；中小投资者同意票数占比97.4245%[9][10] - 子议案6.01 - 6.06及各薪酬议案、融资议案均获高比例同意票[11 - 22] 关联股东回避情况 - 《非独立董事闫勇先生2024年度薪酬情况》关联股东回避表决股份数236,232,450股[18] - 《监事会主席刘太宾先生等薪酬情况及方案》关联股东回避表决股份数631,881股[19][20] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，会议决议合法有效[23]

股东情况 - 温州一马持有公司2567.4550万股非限售流通股，占总股本5.57%[3] - 温州翔虹湾及温州一马合计持股比例为51.11%[10] 减持计划 - 温州一马拟减持不超1383.4079万股，不超总股本3.00%[6] - 减持方式为大宗交易或集中竞价，有时间和比例限制[7] - 减持期间为公告日起十五个交易日后3个月内[8] 其他说明 - 减持因自身资金需求，股份源于首发前[4] - 减持价格视市场定，不导致控制权变更[9][10] - 减持计划实施及细节有不确定性，不违规[10]

文章核心观点 - 楚天龙2025年一季度业绩表现平淡 需关注应收账款和现金流压力 [8] 营收与利润 - 2025年一季度营业总收入2.58亿元 同比上升0.51% [2] - 2025年一季度归母净利润1837.01万元 同比下降3.63% [2] - 2025年一季度扣非净利润1806.49万元 同比下降1.88% [2] 盈利能力 - 毛利率为32.02% 同比减少12.33% [3] - 净利率为7.11% 同比减少4.13% [3] 费用控制 - 销售、管理和财务费用总计4591.5万元 三费占营收比17.82% 同比减少13.68% [4] 资产与负债 - 2025年一季度末货币资金3.65亿元 较去年同期减少30.27% [5] - 2025年一季度末应收账款6.58亿元 较去年同期减少10.02% [5] - 2025年一季度末有息负债571.98万元 较去年同期减少27.05% [5] - 应收账款占最新年报归母净利润比例高达3052.04% [5] 现金流 - 每股经营性现金流为 -0.2元 同比减少94.96% [6] 分红与融资 - 自上市以来累计融资总额3.62亿元 累计分红总额2.18亿元 分红融资比0.6 [7] 商业模式与前景 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 需研究驱动力实际效果 [8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入257,681,456.65元，比上年同期增长0.51%[5] - 营业总收入本期为257,681,456.65元，上期为256,384,274.77元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,370,144.62元，比上年同期下降3.63%[5] - 净利润本期为18,319,627.59元，上期为19,012,657.40元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 93,235,599.29元，比上年同期下降94.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 93,235,599.29元，上期为 - 47,822,981.05元[23] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 报告期末总资产1,973,119,649.05元，比上年度末下降0.95%[5] - 资产总计期末余额为19.7311964905亿元，期初余额为19.9203779135亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,476,932,426.77元，比上年度末增长1.26%[5] - 所有者权益合计期末余额为14.6897816982亿元，期初余额为14.5065854223亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 报告期末合同负债较年初下降30.43%，因已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务减少[9] 财务数据关键指标变化 - 资产处置损失 - 报告期资产处置损失较上年同期增加131.46万元，因本期处置更换设备增加[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资产 - 报告期末货币资产较年初减少36.7%，因本报告期购买理财产品增加[13] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为3.6509104476亿元，期初余额为5.7677160349亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 报告期末交易性金融资产较年初增长100.62%，因报告期末持有的理财产品增加[13] - 交易性金融资产期末余额为2.0087122054亿元，期初余额为1.0012542475亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 报告期末应收票据较年初减少83.6%，因报告期末公司持有的应收票据减少[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为6.5786701144亿元，期初余额为5.699201209亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额为15.3787512805亿元，期初余额为15.6829590236亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 非流动资产合计期末余额为4.35244521亿元，期初余额为4.2374188899亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 流动负债合计期末余额为4.920704136亿元，期初余额为5.3199409314亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 非流动负债合计期末余额为1.207106563亿元，期初余额为0.938515598亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为240,632,862.81元，上期为238,947,937.20元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 117,252,575.25元，上期为 - 87,842,839.54元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,871,550.41元，上期为 - 2,570,469.13元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 212,602,484.56元，上期为 - 139,071,228.33元[24] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额本期为563,808,381.40元，上期为651,368,369.33元[24] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为351,205,896.84元，上期为512,297,141.00元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.04 [20][21] 股东持股情况 - 温州翔虹湾企业管理有限公司持有人民币普通股2.1亿股[14]