公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月9日审议通过了关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品 [1] - 资金使用期限自2026年1月1日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [1] 理财产品选择 - 计划购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的人民币结构性存款等 [1]

人员变动 - 2025年12月9日黄粤宁辞任非独立董事，仍任副总经理[2] - 同日黄粤宁被选为职工代表董事，任期至第三届董事会届满[3] 股权情况 - 黄粤宁间接持股63,282股，占公司股份总数的0.0137%[2] 个人履历 - 黄粤宁1973年1月生，1997 - 2016年有相关工作经历[7] - 2017年3月加入公司，2024年7月至今任董事[7] 其他信息 - 黄粤宁与大股东无关联，无处罚违规情况[8]

业绩数据 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生232.23万元[5] - 2025年房屋建筑物租赁实际占比100.00%，与预计差异16.10%[6] - 2025年北京楚天龙运输工具租赁实际占比52.70%，差异12.86%[6] - 2025年北京龙腾行运输工具租赁实际占比47.30%，差异21.78%[6] 公司资产与盈利 - 截至2025年9月30日，温州翔虹湾资产81786.04万元，净利润263.07万元[7] - 截至2025年9月30日，北京楚天龙资产210.09万元，净利润10.20万元[11] - 截至2025年9月30日，北京龙腾行资产422.10万元，净利润69.28万元[15] 决策事项 - 2025年12月9日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年12月9日独立董事专门会议通过该议案[21] 未来展望 - 2026年度日常关联交易预计不超285万元[5]

业绩总结 - 2026年度计划向金融机构申请授信额度不超10亿元[1] 未来展望 - 2026年1月1日至12月31日申请综合授信额度有效[3] 具体授信 - 建行、广发等多家银行分别给予不同额度授信[2]

投资计划 - 2026年度公司及子公司拟用不超6亿自有资金现金管理[2] - 资金使用期限12个月，可循环滚动[2] - 投资品种为不超12个月人民币结构性存款理财产品[2] 决策与风险 - 2025年12月9日董事会通过现金管理议案[2][5] - 授权总经理行使投资决策权并签署文件[3] - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[6] 管理与影响 - 按原则开展投资，财务部跟踪，审计部监督[6] - 投资不影响经营，利于提高资金效率和收益[7]

审计机构续聘 - 2025年12月9日公司通过续聘天健为2025年度审计机构议案[7] - 续聘尚需提交公司股东大会审议，通过并签合同生效[9] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过审计报告注会904人[1] 天健业务数据 - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券收入14.65亿元[1] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿元，同行业审计客户578家[1] 天健风险情况 - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 2024年3月天健因案承担连带责任并履行判决[3] 天健处罚情况 - 天健近三年受多种处罚多次，67名人员受处罚人次多[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为86亿元 [1]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-049 楚天龙股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月26日（星期五）下 午15:00召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-051 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件 方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 12 月 9 日以现场结合 通讯表决的方式召开本次会议。 会议由董事长陈丽英主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中 3 位董事以通讯方式参加。公司董事会秘书、其他高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事陈丽英、苏晨、吴春 生回避表决。 流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2026 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内 ...

12月10日，楚天龙大宗交易成交14万股，成交额234.78万元，占当日总成交额的2.76%，成交价16.77元，较市场收盘价18.59 元折价9.79%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-12-10 | 003040 | 楚天龙 | 16.77 | 14.00 | 234.78 机构专用 | | 中信证券股份有限 | | | | | | | | | 公司江苏分公司 | ...