文章核心观点 公司第四届董事会第八次会议审议通过子公司对外投资议案，推进顺德区资源循环利用中心（北滘）项目的投资、建设和运营管理工作 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以通讯方式召开，通知于2025年3月31日以电子邮件发出 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，由陈海燕主持，监事和董事会秘书列席 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意建循公司作为投资建设主体推进项目 [1] - 项目开展建筑固废无害化、减量化、资源化处理业务，预计总投资15,369.27万元（含土地购置费2,498万元） [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，议案此前已通过董事会战略发展委员会审议 [1][2] - 《关于子公司对外投资的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 [2]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月3日通讯召开，9名董事全出席[2] 项目投资 - 同意子公司建循公司推进顺德区资源化项目，预计总投资15369.27万元含土地购置费2498万元[3] 议案表决 - 《关于子公司对外投资的议案》9票同意，无反对和弃权[4] 公告发布 - 《关于子公司对外投资的公告》同日登于《证券时报》及巨潮资讯网[5]

投资与子公司 - 2024年8月出资1300万元与长沙水杯子成立广东顺控直饮水，股权占比65%[4] - 2024年9月认缴广东恒则顺一号2750万元出资额[4] - 2024年12月至2025年2月出资成立五家全资子公司[4] - 直接持股广东顺控建循实业100%，其注册资本3000万元[6][7] 项目情况 - 顺德区资源循环利用中心（北滘）项目预计总投资15369.27万元[3][8] - 项目用地面积20816.77m²（约31.23亩）[8] - 设计规模为建筑垃圾日处理量600吨，年处理20万吨/年[8] - 土地出让年限50年，性质为二类工业用地（M2）[9] - 计划2025年6月开工，2026年5月完工试运行[10] 其他 - 公司连续十二个月对外投资累计超最近一期经审计净资产10%[3]

股价情况 - 公司股票2025年3月24 - 26日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 目前无应披露未披露事项及相关筹划信息[6] - 不存在违反公平信息披露情形[7] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境和行业政策无重大变化[4] 重大事项 - 公司及控股股东、实控人无应披露未披露及筹划中重大事项[4] - 控股股东、实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4] 其他 - 未发现公共传媒报道影响股价的未公开重大信息[4] - 不存在需披露业绩预告的情形[7] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-008 广东顺控发展股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易 的进展公告 二、投资进展情况 当前，包括公司在内的顺芯合伙企业、新质力基金的所有投资人，均已按工 作安排，完成合伙协议及私募基金备案所需文件的签署，顺芯合伙企业与新质力 基金均已完成工商登记注册手续，均已取得中国证券投资基金业协会出具的私募 投资基金备案证明。其中，顺芯合伙企业的备案编码为 SATV75，新质力基金的 备案编码为 SATV76。 公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）于 2025 年 1 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同 投资暨关联交易的议案》，会议同意公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"顺芯合伙企业"）2,0 ...

人员变动 - 蒋毅2025年1月10日起不再担任董事会秘书，由陈海燕代行职责[3] - 2025年2月21日公司聘任吕锶宇为董事会秘书[4] 新秘书信息 - 吕锶宇任期至第四届董事会任期期满，未持股，无关联关系[4] - 吕锶宇有履历，兼任多家公司财务负责人[9] - 吕锶宇联系方式公布[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年2月21日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月18日以邮件发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 同意聘任吕锶宇为董事会秘书[3] - 任期自审议通过至第四届董事会期满[3] - 表决结果：9票同意，0票反对和弃权[4] 公告发布 - 《关于聘任董事会秘书的公告》同日登于《证券时报》及巨潮资讯网[4]

融资相关 - 公司2024年8月26日和9月11日通过发行不超20亿元中期票据议案[2] - 公司收到20亿元中期票据《接受注册通知书》[3] - 注册额度2年内有效，由中国银河证券主承销[3] - 注册有效期内可分期发行，发行前需备案[3]

交易概述 - 公司于2025年1月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业（有限合伙）2,000万元出资额，同时认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）3,000万元出资额，总计以自有资金投资5,000万元 [2] - 顺芯合伙企业与新质力基金的股权架构将根据各合伙人的约定及中国证券投资基金业协会备案通过情况进行调整 [2] - 本次投资构成与关联方共同投资，但不构成重大资产重组 [3] 顺芯合伙企业共同投资人 - 顺芯合伙企业于2024年12月31日成立，认缴出资额为4,600万元，由科创集团、顺高投分别持股97.8261%、2.1739% [5] - 顺高投为科创集团100%持股的全资子公司，主要从事股权投资、创业投资等，2024年1-9月营业收入为204.34万元，净利润10.79万元 [6][8] - 科创集团成立于2011年12月，主营业务涵盖股权投资、基金管理等，2024年1-9月营业收入为18,497.09万元，净利润18,649.54万元 [9][11] - 顺控城投成立于1992年7月，专注于片区开发、地产开发等，2024年1-9月营业收入为27,170.59万元，净利润-17,722.09万元 [12][15] 新质力基金共同投资人 - 新质力基金于2024年12月31日成立，认缴出资额为500万元，由科创集团、科创基金分别持股80%、20% [16] - 科创基金公司成立于2019年1月，主要从事股权投资、创业投资等，2024年1-9月营业收入为348.68万元，净利润185.25万元 [16][18] - 顺德母基金成立于2016年10月，主要投资于政府授权范围内各类股权投资基金，2024年1-9月营业收入为0万元，净利润396.17万元 [19][22] 顺芯合伙企业具体情况 - 顺芯合伙企业的目的是投资于新质力基金，存续期为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期，可延长3年 [27][28] - 顺芯合伙企业不收取管理费，设置投资决策委员会，实行一人一票制，经三分之二及以上委员同意方为通过 [29][30] - 顺芯合伙企业的退出机制包括通过证券市场转让股份、出让股权或资产、被投资企业解散清算等 [32] 新质力基金具体情况 - 新质力基金的目的是投资于新质生产力行业，包括新一代信息技术、新能源、新材料等，存续期为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期，可延长2年 [34][39] - 新质力基金的管理费按实缴出资金额的2%收取，退出期内按尚未完全退出项目对应实际投资本金的1%收取 [40] - 新质力基金设置投资决策委员会，由7名委员组成，实行一人一票制，经三分之二及以上委员同意方为通过 [41] 投资目的及影响 - 本次投资有助于借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公司前瞻性布局提供协同支持，发掘潜在优质投资项目，同时搭建内部投资风险隔离防火墙机制 [47] - 本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响 [48] 关联交易情况 - 2024年1-9月，公司与科创集团及其控制企业累计发生采购工程履约保函服务及水电费、提供光伏供电及节能服务等交易合计124.46万元 [49] - 2024年1-9月，公司向顺控城投及其控制企业提供工程服务交易合计5.21万元 [49]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年1月15日通讯召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 投资情况 - 公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业2000万元出资额[3] - 公司认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业3000万元出资额[3] - 公司总计以自有资金投资5000万元[3] 议案表决 - 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》表决同意9票，反对和弃权0票[3]