股东大会信息 - 2025年5月12日16:00在佛山顺德召开股东大会[4] - 公司有表决权股份总数617,518,730股[4] - 总体出席股东176人，股份数489,554,755，占比79.2777%[4] 议案表决情况 - 《2024年度财务决算报告》同意股份占比99.9686%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意股份占比99.9673%[7] - 《2024年度利润分配预案》总体同意占比99.9760%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份占比99.9678%[11] - 《2024年度董事会工作报告》同意股份占比99.9682%[16] - 《2024年年度报告及其摘要》审议通过[13] - 《续聘2025年度审计机构》总体同意占比99.9677%[15]

会议安排 - 公司于2025年4月18日决定5月12日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月21日公司刊登召开股东大会通知[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，持股488,253,155股，占比79.0669%[8] - 参加网络投票股东174名，代表股份1,301,600股，占比0.2108%[7][9] 议案表决 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意489,400,855股，占比99.9686%[13] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意489,394,855股，占比99.9673%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意489,437,155股，占比99.9760%[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意489,398,855股[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意489,397,255股，占比99.9678%[17] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意489,398,655股，占比99.9681%[18]

工程业务 - 2024年度公司实现工程业务收入约22,156万元，同比增长约34%，承接二次供水相关工程、管网工程、养殖池塘改造提升工程等业务，未来将依托水务业务提供多项工程服务 [2] 包装印刷业务 - 2024年12月公司以联合体方式摘牌华新彩印100%股权及相关债权项目，直接、间接合计持有华新彩印95.29%股权，华新彩印产品涵盖五大行业，2024年对公司整体业绩无重大影响，后续将推动其与公司环保经验融合 [2][3] 市场拓展与业绩 - 2024年公司以“双百行动”为抓手，实现营业收入183,886.97万元，同比增长26.33%；扣非归母净利润25,342.74万元，同比增长8.76%，2025年将提升业务辐射能力，围绕多领域加强科技投入 [4] 新能源业务 - 截至2024年末，公司运营的光伏发电项目累计装机容量约2.7万千瓦，未来将探索开展新能源项目投资运营，目前对公司业绩无重大影响 [4]

可交换债券 - 顺控集团拟以公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券，已取得深交所《无异议函》，有效期 12 个月[2] - 本次拟募集资金规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）[2] 股权情况 - 截至 2025 年 4 月 30 日，顺控集团持有公司 488,203,155 股，持股占比 79.06%[3] - 发行可交换债券不会导致公司控股股东及实际控制人变化[3]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年4月21日披露[1] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络文字互动方式[2] - 出席人员有董事长陈海燕等（可能调整）[2] 投资者参与 - 2025年5月7日17:00前可将问题发至公司邮箱shunkongfazhan@sina.com[3] - 活动当天可通过网址或微信小程序码参与互动[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年4月24日通讯召开，9人全参会[2] - 会议召集、召开符合规定[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》等三项议案，均全票通过[3][4][6] 公告信息 - 《2025年第一季度报告》等文件同日刊登于指定网站[3][4][6] - 公告日期为2025年4月25日[8]

财报信息 - 公司2025年4月23日披露2025年度第一期中期票据发行结果公告[1] - 公告中兑付日信息有误，更正前为2025年04月22日，更正后为2028年04月22日[1] - 更正后相关公告2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1][3]

中期票据发行 - 获批注册发行不超20亿元中期票据[1] - 2025年度第一期发行总额5亿元，利率1.99%[2] - 期限3年，起息日2025年4月22日，兑付日2028年4月22日[2] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金及偿还有息债务[3]

广东顺控发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员培训管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，增强公司董事、监事和高级管理人员规范治理意 识，提高公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的证券专业知识 水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）有关规章及深圳证 券交易所有关规则，制定本办法。 第二条 本办法旨在提高公司董事、监事和高级管理人员的相关证 券专业知识水平，及时了解证券市场规范运作基本要求、最新政策法 规、资本市场最新发展动态，规范和提升公司董事、监事和高级管理 人员的执业行为，进一步提高公司的信息披露质量，提高公司规范运 作水平。 第三条 本办法适用于公司董事（含独立董事）、监事、公司总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定的其他高级管理 人员。公司证券事务工作人员参照执行。 第二章 培训内容 第四条 公司董事、监事和高级管理人员的培训内容主要包括国家 政策解读、宏观政治经济形势分析、上市公司治理制度、上市公司信 息披露基本要求、本公司股票买卖行为规范、内幕信息 ...

评价办法 - 董事履职评价分优秀、良好、称职、不称职四等次[10] - 评价采取主客观结合方式[10] 评定标准 - 连续2次未亲出席董事会且不委托代出席，评定不称职[11] - 亲出席次数少于当年会议次数2/3，评定不称职[11] 复议与评价安排 - 对结果有异议可5个工作日内申请复议[11] - 任职岗位变化分阶段综合评价[12] - 任职不足3个月不参与年度评价[12] 实施与记录 - 董事会办公室组织评价并报人力部备案[10] - 建立董事履职档案记录履职情况[10]