证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-005 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月24日（星期 三）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 1 月 24 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投 ...

公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-004）同日刊登于《中国证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日 以电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 第三届监事会第十八次会议决议公告 公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效 率，提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。本 次 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-004 广东顺控发展股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》,表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同时公司第三届 监事会第十八次会议审议通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、 变更募集资金投资项目概述 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 ...

佛 山 市 顺 合 环 保 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2023]54471 号 m 录 审计报告 -- -1 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日模拟财务报表 -- -4 2022 年 01 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日模拟财务报表附注— -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京2432TJUFNE 审计报告 天职业字[2023]54471 号 广东顺控发展股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了佛山市顺合环保有限公司(以下简称"顺合环保")模拟财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日、2023年 09 月 30 日的模拟合并及母公司资产负债表, 2022 年度、2023 年 1-9 月的模拟合并及母公司利润表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对模 拟财务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为广 东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对顺控发展本次变更部分募集资金用途事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目概述 中国银河证券股份有限公司 关于广东顺控发展股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到账，并由天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人 民币普通股（A 股）后实收股本的验资报告》（天职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 1 月 8 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电 子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-001 广东顺控发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于收购佛山市顺合环保有限公司 100%股权暨提供担保的议案》 为取得佛山市顺合环保有限公司（"标的公司"）100%股权，同意公司按照约定 向盈峰环境科技集团股份有限公司分期支付 259,632,204.53 元的股权对价款，董事会 授权公司管理层根据各方的交易进度安排，完成交易文件的签署、标的公司工商登 记文件、支付交易款项等相关事宜。 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-003 广东顺控发展股份有限公司 1、广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）拟以 25,963.22 万元收购盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"盈峰环境"）持 有的佛山市顺合环保有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不涉及关联交易事项。 3、本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，截至本公告发出日，公 司连续十二个月内购买股权所涉及的资产总额经累计计算超过公司最近一期经 审计总资产的 30%，故本次交易尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、本次交易完成后公司可能面临政策变化风险、市场运营风险及收购后整 合风险，具体内容详见本公告"七、本次交易的风险及应对措施"。 敬请广大投资者特别关注上述风险，审慎决策、理性投资。 一、交易概述 2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于收购佛山 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-040 广东顺控发展股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定。 2023 年 12 月 29 日 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司监事会认为：本次募投项目延期事项的程序符合相关规定，上述事项符合 公司实际发展需要，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大股 东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期的 事项。 表决结果：5 票同意， ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东顺控发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为广 东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就顺控发展部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到账，并由天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人 民币普通股（A ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2023-041 广东顺控发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）于 2023 年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到账，并由天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人 民币普通股（A 股）后实收股本的验资报告》（ ...