人事聘任 - 聘任蒋力为总经理[2] - 聘任梁伟峰等6人为副总经理[2] - 聘任蒋毅为董事会秘书[2] - 聘任方朝晖为财务负责人[3] - 聘任刘彩苗等2人为证券事务代表[4] - 聘任马智勇为内部审计机构负责人[5] 联系方式 - 联系电话为0757 - 22317888，传真为0757 - 22317889[7] - 电子邮箱为shunkongfazhan@sina.com[8] - 联系地址为佛山市顺德区大良街道相关地址[8]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年9月23日通讯召开，9名董事全出席[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任蒋力等7人任高管，任期至第四届董事会届满[3][4][5] - 新聘任方朝晖薪酬58.64万元/年，基本年薪和绩效薪酬基数比4：6[6] - 董事会同意续聘刘彩苗、霍艳丽为证券事务代表，任期至届满[7] - 董事会同意续聘马智勇为内部审计机构负责人，任期至届满[9][10]

公司概况 - 公司名称：广东顺控发展股份有限公司 [1] - 证券代码：003039 [1] - 证券简称：顺控发展 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：业绩说明会 [1] - 活动时间：2024年9月12日下午14:30-16:30 [1] - 活动方式：采用网络远程方式召开 [1] - 公司接待人员：总经理蒋力、董事会秘书兼财务总监蒋毅 [1] 投资者提问及公司回复 - 截至最近一期报告披露日,公司股东户数为33,709户 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月11日现场召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 各位监事同意豁免本次监事会会议通知期限要求[3] - 《关于豁免会议通知期限的议案》5票同意[4] 人员选举 - 选举张玉雪女士为公司第四届监事会主席[5] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》5票同意[6]

股东大会情况 - 公司有表决权股份总数617,518,730股，本次出席488,892,355股，占比79.1704%[3] - 2024年第三次临时股东大会召集等程序及表决结果合法有效[15] 选举结果 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，得票率均超99.9292%，中小股东投票近50%[5][6][9] 议案表决 - 多项议案表决同意股份占比超99.95%[9][10][11][12][13] 备查文件 - 包含2024年第三次临时股东大会决议和律所法律意见书[16] 公告信息 - 公告发布于2024年9月12日[17]

会议安排 - 2024年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议，决定9月11日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 2024年8月27日刊登召开股东大会通知，提前十五日通知股东[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，持股488,203,155股，占比79.0588%[6][9] - 参加网络投票股东101名，代表股份689,200股，占比0.1116%[8][10] 选举结果 - 选举陈海燕等7人为董事，同意率超99.9292%[14][16][18][21][23][25][29] - 选举张玉雪等3人为监事会非职工代表监事，同意率超99.9292%[31][33][35] 议案表决 - 《关于董事、监事薪酬方案》等6项议案同意率超99.9547%[37][38][39][40][41] - 中小投资者对《关于董事、监事薪酬方案》有不同意见[37]

公司治理 - 2024年9月11日召开第三次临时股东大会完成董监事会换届选举[2] - 同日召开职工代表大会选举职工代表董监事[3] - 第四届董监事会任期均为三年[5][8] 人事变动 - 彭丹红当选职工董事不再担任副总经理[10] - 新一届高级管理人员聘任工作延期[10]

董事会和监事会换届 - 公司第四届董事会和监事会任期2024年9月23日届满[1] - 第四届董事会9名董事，非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事4名[1] - 第四届监事会5名监事，非职工代表监事3名，职工代表监事2名[1] 职工代表选举 - 2024年9月11日选举彭丹红为职工代表董事[2] - 2024年9月11日选举马智勇和毛伊飞为职工代表监事[2] 人员情况 - 彭丹红1971年12月生，历任广东顺控环境投资相关职务[5] - 马智勇1989年10月生，历任公司供水管理等相关职务[6] - 毛伊飞1985年5月生，任人力资源管理部门副部长[6] 其他 - 职工代表董事、监事与其他人员无关联，未持股，无违规[7]

会议情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年9月11日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求[3] 人员选举 - 选举陈海燕为公司第四届董事会董事长[4] - 选举聂织锦等为审计委员会委员[6] - 选举陈海燕等为战略发展委员会委员[8] - 选举徐芳等为提名委员会委员[10] - 选举王立章等为薪酬与考核委员会委员[12] 其他决策 - 同意公司高级管理人员的聘任工作适当延期[14]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为8.53亿元，同比增长29.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比增长33.81%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，同比下降14.86%[11] - 公司总资产为63.82亿元，同比增长19.89%[11] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比增加0.89个百分点[11] - 公司2024年上半年营业收入为852,938,712.31元，同比增长29.37%[20] - 公司2024年上半年营业成本为490,895,747.59元，同比增长26.12%[20] - 公司2024年上半年财务费用为21,847,631.73元，同比增长3,323.27%，主要由于业务规模扩大和融资规模增加[20] - 公司2024年上半年所得税费用为50,223,601.78元，同比增长61.26%，主要由于利润增加和子公司企业所得税减半征收期满[20] - 公司2024年上半年研发投入为16,918,709.11元，同比增长17.58%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为229,463,300.67元，同比下降14.86%[20] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-300,339,658.69元，同比下降150.22%，主要由于取得子公司支付的现金净额增加[20] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为162,771,423.25元，同比增长207.72%，主要由于业务规模扩大和融资规模增加[20] - 公司2024年上半年营业总收入为852,938,712.31元，同比增长29.4%[108] - 公司2024年上半年营业总成本为629,172,980.81元，同比增长29.0%[108] - 公司2024年上半年营业利润为226,348,066.81元，同比增长39.3%[108] - 公司2024年上半年应收账款为19,242,939.18元，同比增长9.2%[105] - 公司2024年上半年其他应收款为612,918,596.61元，同比增长725.8%[105] - 公司2024年上半年长期股权投资为1,150,628,497.40元，同比增长30.8%[105] - 公司2024年上半年应付账款为136,948,246.99元，同比增长8.3%[106] - 公司2024年上半年长期借款为982,380,000.00元，同比增长506.4%[106] - 公司2024年上半年研发费用为16,901,915.34元，同比增长23.8%[108] - 公司2024年半年度净利润为177,292,509.78元，同比增长33.4%[109] - 归属于母公司股东的净利润为120,957,639.96元，同比增长33.8%[109] - 公司2024年半年度营业收入为221,702,167.38元，同比基本持平[111] - 营业利润为69,897,638.63元，同比增长48.6%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为229,463,300.67元，同比下降14.9%[113] - 销售商品、提供劳务收到的现金为739,993,536.93元，同比增长8.0%[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金为156,265,309.85元，同比增长27.1%[113] - 投资收益为46,831,398.37元，同比增长159.1%[111] - 利息费用为10,017,552.14元，同比增长156.1%[111] - 信用减值损失为-4,965,275.67元，同比减少40.2%[111] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为102,283,071.57元，同比增长340.6%[114] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为402,622,730.26元，同比增长181.1%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为956,287,299.39元，同比增长181.3%[114] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-543,833,867.06元，同比下降1210.5%[114] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为228,000.00元，同比下降24.0%[114] - 公司2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,028,350.99元，同比增长1275.1%[114] - 公司2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金为101,026,720.58元，同比增长342.3%[114] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为150,505,938.02元，同比增长14.2%[114] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司本期综合收益总额为120,957,639.96元，归属于母公司所有者的综合收益为120,758,323.42元[117] - 公司本期所有者投入资本为8,289.60元，其中普通股投入为8,289.60元[117] - 公司本期利润分配中，提取盈余公积为6,379,658.24元，分配给股东的利润为106,830,740.28元[117] - 公司本期专项储备减少2,607,158.77元，其中本期提取5,098,138.74元，使用7,705,297.51元[118] - 公司本期期末所有者权益合计为3,401,085,254.06元，较期初增加23,969,463.00元[118] - 公司本期综合收益总额为90,392,071.13元，归属于母公司所有者的综合收益为90,343,018.66元[120] - 公司本期所有者投入资本为7,240,379.76元[120] - 公司本期利润分配中，提取盈余公积为3,697,839.47元，分配给股东的利润为68,544,578.08元[120] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,461,005,862.33元，较上年末减少43,233,474.41元[123][124] - 公司2024年上半年综合收益总额为63,597,265.87元，其中未分配利润增加63,796,582.41元[123] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为68,544,578.08元，导致所有者权益减少106,830,740.28元[123][126] - 公司2024年上半年专项储备提取4,553,775.92元，使用4,423,524.33元，期末余额为1,074,618.61元[121] - 公司2024年上半年盈余公积增加6,379,658.24元，主要用于弥补亏损[123] - 公司2024年上半年资本公积为468,645,695.87元，与上年末持平[123][124] - 公司2024年上半年未分配利润为278,117,374.23元，较上年末减少49,413,816.11元[123][124] - 公司2024年半年度期末余额为1,474,356,989.51元[127] 业务运营 - 公司拥有8间自来水厂，设计日供水能力160.8万立方米，服务人口超320万[15] - 公司现有垃圾焚烧发电项目三个，日处理生活垃圾总量为4,500吨[16] - 公司营业收入合计852,938,712.31元，同比增长29.37%，其中垃圾焚烧发电项目收入288,181,064.55元，同比增长35.76%[23] - 公司工程业务收入97,008,206.39元，同比增长80.79%，毛利率为28.19%，同比增加9.51%[24] - 公司广东省内收入790,166,393.82元，同比增长19.85%，占总营业收入的92.64%[25] - 公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时提供污水处理服务及配套市政工程、环境安装工程等服务[130] - 公司2024年上半年在垃圾焚烧发电业务中采用多种先进工艺处理污染物，确保烟气指标符合国家标准[60] - 公司2024年上半年在污水处理业务中采用AAO或CAST工艺，处理后的废水达到一级A标准和广东省地方标准[60] - 公司2024年上半年下属各环境监管重点单位污染物排放未超过国家和地方标准，免予征收环境保护税[61] - 公司2024年上半年未因环境问题受到行政处罚[62] - 公司2024年上半年投资约330万元建设“沧州市生态环境教育基地”，成为沧州市首家以固废处理为主题的环保教育基地[64] - 公司2024年上半年参与志愿服务约350人次，积极开展志愿服务活动[64] - 公司2024年上半年派驻专职人员驻村，助力乡村振兴，推动产业发展并成立农产品展示厅[64] - 公司2024年上半年定期组织员工健康体检和健康讲座，提升员工健康意识和幸福感[64] 投资与融资 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为162,771,423.25元，同比增长207.72%，主要由于业务规模扩大和融资规模增加[20] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为956,287,299.39元，同比增长181.3%[114] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司2024年上半年长期借款1,424,660,940元，同比增长11.01%，占总资产的22.32%[25] - 公司2024年上半年长期借款为982,380,000.00元，同比增长506.4%[106] - 公司2024年上半年长期借款期末余额为1,424,660,944.18元，较期初增长136.5%[103] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为835,864,836.24元，较期初减少0.23%[101] - 公司2024年上半年应收账款期末余额为647,432,301.99元，较期初增长136.8%[101] - 公司2024年上半年存货期末余额为72,194,512.49元，较期初增长14.46%[101] - 公司2024年上半年固定资产期末余额为1,613,872,634.84元，较期初增长0.59%[102] - 公司2024年上半年在建工程期末余额为137,219,873.04元，较期初增长20.63%[102] - 公司2024年上半年无形资产期末余额为2,670,947,186.46元，较期初增长30.58%[102] - 公司2024年上半年短期借款期末余额为230,421,126.45元，较期初增长3.51%[102] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,586,443,053.45元，较期初增长0.44%[103] - 公司2024年上半年少数股东权益期末余额为814,642,200.61元，较期初增长1.58%[103] - 公司2024年上半年应收账款为19,242,939.18元，同比增长9.2%[105] - 公司2024年上半年其他应收款为612,918,596.61元，同比增长725.8%[105] - 公司2024年上半年长期股权投资为1,150,628,497.40元，同比增长30.8%[105] - 公司2024年上半年应付账款为136,948,246.99元，同比增长8.3%[106] - 公司2024年上半年长期借款为982,380,000.00元，同比增长506.4%[106] - 公司2024年上半年研发费用为16,901,915.34元，同比增长23.8%[108] - 公司2024年半年度净利润为177,292,509.78元，同比增长33.4%[109] - 归属于母公司股东的净利润为120,957,639.96元，同比增长33.8%[109] - 公司2024年半年度营业收入为221,702,167.38元，同比基本持平[111] - 营业利润为69,897,638.63元，同比增长48.6%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为229,463,300.67元，同比下降14.9%[113] - 销售商品、提供劳务收到的现金为739,993,536.93元，同比增长8.0%[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金为156,265,309.85元，同比增长27.1%[113] - 投资收益为46,831,398.37元，同比增长159.1%[111] - 利息费用为10,017,552.14元，同比增长156.1%[111] - 信用减值损失为-4,965,275.67元，同比减少40.2%[111] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为102,283,071.57元，同比增长340.6%[114] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为402,622,730.26元，同比增长181.1%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为956,287,299.39元，同比增长181.3%[114] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-543,833,867.06元，同比下降1210.5%[114] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为228,000.00元，同比下降24.0%[114] - 公司2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,028,350.99元，同比增长1275.1%[114] - 公司2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金为101,026,720.58元，同比增长342.3%[114] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为150,505,938.02元，同比增长14.2%[114] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司本期综合收益总额为120,957,639.96元，归属于母公司所有者的综合收益为120,758,323.42元[117] - 公司本期所有者投入资本为8,289.60元，其中普通股投入为8,289.60元[117] - 公司本期利润分配中，提取盈余公积为6,379,658.24元，分配给股东的利润为106,830,740.28元[117] - 公司本期专项储备减少2,607,158.77元，其中本期提取5,098,138.74元，使用7,705,297.51元[118] - 公司本期期末所有者权益合计为3,401,085,254.06元，较期初增加23,969,463.00元[118] - 公司本期综合收益总额为90,392,071.13元，归属于母公司所有者的综合收益为90,343,018.66元[120] - 公司本期所有者投入资本为7,240,379.76元[120] - 公司本期利润分配中，提取盈余公积为3,697,839.47元，分配给股东的利润为68,544,578.08元[120] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,461,005,862.33元，较上年末减少43,233,474.41元[123][124] - 公司2024年上半年综合收益总额为63,597,265.87元，其中未分配利润增加63,796,582.41元[123] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为68,544,578.08元，导致所有者权益减少106,830,740.28元[123][126] - 公司2024年上半年专项储备提取4,553,775.92元，使用4,423,524.33元，期末余额为1,074,618.61元[121] - 公司2024年上半年盈余公积增加6,379,658.24元，主要用于弥补亏损[123] - 公司2024年上半年资本公积为468,645,695.87元，与上年末持平[123][124] - 公司2024年上半年未分配利润为278,117,374.23元，较上年末减少49,413,816.11元[123][124] - 公司2024年半年度期末余额为1,474,356,989.51元[127] - 公司注册资本为617,518,730.00元[130] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为313,818,248.13元[130] - 公司成立于1992年9月23日，注册资本为485,000,000.00元[128] - 公司2015年10月以净资产1,382,715,344.47元折股投入公司作为注册资本495,000,000.00元[129] - 公司2018年增资后注册资本为555,518,730.00元，广东顺德控股集团有限公司出资比例为87.8824%[130] - 公司财务报告于2024年8月26日经董事会批准报出[131] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表[132] - 同一控制下企业合并的会计处理方法：公司按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债，差额调整资本公积或留存收益[142] - 非同一控制下企业合并的会计处理方法：公司确认商誉或计入当期损益的金额，差额