二、监事会会议审议情况 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-034 广东顺控发展股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-038 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 广东顺控发展股份有限公司 董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第三届董 事会成员任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会审议，顺控发展第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 人（含 1 名职工董事），独立董事 4 人。公司董事会同意提名陈海燕先生、 蒋力先 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-039 广东顺控发展股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第三届监事会 成员任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。 广东顺控发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日 附件： 广东顺控发展股份有限公司第四届监事会候选人简历 张玉雪女士：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 1 月出生，给排水工程 师、注册二级建造师。近年主要任职经历如下：2019 年 9 月至 2021 年 8 月，任 本公司风控监审部部长；2021 年 8 月至今，任本公司党委委员、纪委书记。 经 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-037 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，现公司定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 16：00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-032 广东顺控发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 1 | 股份有限公司 | 按活期计息，超过部分按中国光大银行公 | | --- | --- | | 佛山分行（注） | 布的协定存款利率+45BP 计息。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董 事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 0.95 亿元暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期 内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签 署相关合同文件。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-031 广东顺控发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，预案的具体内容为：本次利润分配拟采取派发现金股利的方式，以 2023 年 12 月 31 日总股本 617,518,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.73 元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 106,830,740.29 元，母公司报表中剩余未分配利润 220,700,450.05 元，留存至下一 年度。 2、自公司 2023 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配预案一致。 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-030 广东顺控发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观 绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：陈海燕先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 | 出席方式 | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顺控发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东顺控发展股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺控发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李淑霞律师、熊鑫律师（以下简称"本 所律师"）对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《广东顺控发展股份有限 公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性 进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为 ...

财务表现 - 2024年第一季度，广东顺控发展股份有限公司营业收入达到40.48亿元，同比增长34.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元，同比增长73.33%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少30.47%，主要受到政策影响的影响[9] - 2024年第一季度，广东顺控发展股份有限公司营业利润达到101.89亿元，较上期增长77.78%[18] - 净利润为79.24亿元，同比增长62.24%[18] 股权及投资 - 招商银行持股5%以上股东南方中证交易型开放式指数证券投资基金出借股份情况：期初出借股份35,200股，占总股本0.01%；期末出借股份26,500股，占总股本0.00%[13] 公司收购及资产情况 - 广东顺控发展股份有限公司2024年第一季度收购佛山市顺合环保有限公司100%股权，交易金额约为25,963.22万元，并提供担保不超过6亿元，担保金额占公司最近一期净资产的25%[14] - 广东顺控发展股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为2,102,789,819.71元，其中应收账款为526,892,127.03元，存货为68,543,566.41元[15] - 广东顺控发展股份有限公司2024年第一季度非流动资产总额为4,682,652,077.16元，其中固定资产为1,608,355,282.88元，无形资产为2,717,124,660.37元[16] - 广东顺控发展股份有限公司2024年第一季度流动负债总额为1,782,971,341.99元，其中应付账款为104,177,884.45元，其他应付款为989,250,131.71元[17] - 广东顺控发展股份有限公司2024年第一季度非流动负债总额为1,546,599,344.48元，其中长期借款为1,253,817,164.76元，递延所得税负债为111,777,066.29元[17] - 广东顺控发展股份有限公司2024年第一季度营业总收入为404,752,277.13元，较上期增长34.5%；营业总成本为290,242,802.85元，较上期增长25.5%[17] - 广东顺控发展股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,624,650,849.29元，未分配利润为1,360,421,126.02元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为104.15亿元，较上期增长30.42%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.38亿元，较上期下降237.06%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为74.12亿元，较上期增长4830.67%[22]

公司基本信息 - 顺控发展于2021年3月8日在深交所上市[5] - 注册资本61,751.873万元[5] 上市情况 - 首次公开发行A股6,200.00万股，每股发行价5.86元，募资363,320,000.00元，净额313,818,248.13元[6] - 募集资金2021年3月1日到账[6] 督导情况 - 银河证券督导期至2023年12月31日[1] - 督导期公司未发生重大事项，能按规披露信息，募资存放与使用合规[10][12][13]