深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的内容 | 3 | | 第三章 | 主要的控制活动 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 | 9 | | 第五章 | 附 则 10 | | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有 限公司内部审计管理制度》（以下简称"公司内部审计制度"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人员和全体 员工实施的，旨在实现控制目标的过程。 第四条 公 ...