监事会情况 - 2024年度监事会召开7次会议，监事均现场参会[2] - 1月16日推选郑伟梁担任监事会主席[3] - 2月5日审议回购公司股份方案[3] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无损害股东利益情形[8] - 无对外担保，募集资金使用合规[8] - 回购注销限制性股票合规，不损股东利益[11]

会计政策变更 - 公司于2024年12月6日根据财政部规定变更会计政策[2][3][4] - 变更前执行《企业会计准则解释第16号》，变更后执行第18号[5][6] - 核算预计负债时记账科目有变化[7] 影响与意义 - 本次变更对报告期财务报表无重大影响[8] - 变更符合规定，能提供更可靠准确会计信息[8]

股份与资本变更 - 64名激励对象对应612,497股限制性股票将回购注销[2] - 回购注销后公司总股本由130,231,497股变为129,619,000股[2] - 回购注销后公司注册资本由130,231,497元变为129,619,000元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本、股份总数、董事会及副总经理人数[3][4] 流程安排 - 变更事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 股东大会通过后董事会授权办变更登记手续[5] 备查文件 - 相关备查文件为《第四届董事会第九次会议决议》等[6]

业绩影响 - 2025年一季度预计计提资产减值准备1465.20万元[2] - 本次计提预计减少2025年一季度净利润1128.92万元[8] - 本次计提预计减少所有者权益1128.92万元[8] 计提详情 - 应收账款坏账准备计提13.04万元[3] - 存货跌价准备计提1452.16万元[4][7]

一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计 资格的会计师事务所之一，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业 融资及并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、 工程咨询以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。首席合伙人为高峰先 生。中汇具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册会计师 694 人。其中， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事 会第四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司 2024 年度审计服务机构。 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2494.70万股，发行价每股13.89元，募资总额34651.38万元，净额30497.80万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资29686.07万元，利息净额882.55万元，剩余1694.28万元[4] - 2024年使用募资0万元，截至2024年12月31日累计使用29686.07万元，剩余0万元[5] - 2024年利息收入扣除手续费净额16.22万元，累计利息净额898.77万元，节余资金永久补充流动资金1710.50万元[5] - 2021年以募资置换预先投入及已支付发行费用自筹资金，置换总金额5121.08万元[19] 项目投资情况 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目投资总额23997.80万元，累计投入24773.37万元，进度103.23%，本年度效益3381.32万元未达预计[18] - 企业技术研发中心建设项目原承诺投资2000.00万元，调整后403.82万元，累计投入403.82万元，进度20.19%，已终止[18] - 补充流动资金项目投资总额4500.00万元，累计投入4508.88万元，进度100.20%[18] - 承诺投资项目总计投资30497.80万元，累计投入29686.07万元，进度97.34%[18] 项目终止情况 - 2024年11月终止“企业技术研发中心建设项目”，剩余资金用于永久补充流动资金[11] - 企业技术研发中心建设项目因半导体市场变化及不确定性终止[19] 其他情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为1710.50万元，累计变更比例为5.61%[18] - 公司已披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，无违规使用情形[13] - 报告期内无使用募集资金收购资产情况[15]

授信申请 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[3] - 融资形式含流动资金贷款等多种形式[3] 审批安排 - 申请需提交股东大会审议[4] - 提请授权董事会办理业务[4] 授信详情 - 有效期至2025年年度股东大会召开[4] - 额度可循环使用，金额以协议为准[5] 其他事项 - 本次授信不构成关联交易[7] - 备查文件为董事会会议决议[8]

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第四届董事会薪 酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会 议，分别审议了董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的相关议案，其 中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-019 浙江中晶科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、薪酬发放标准 （1）独立董事 独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元（含税），按季度平均 发放。 一、本方案适用对象：公司第四届董事、监事及高级管理人员 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日 1、公司董事薪酬 （2）非独立董事 公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬 与绩效考核管理相关制度领取报 ...

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会方式为网络互动，投资者可登陆价值在线参与[1] - 出席人员有董事长徐一俊等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月16日下午15:00前通过指定网址或小程序码参与问题征集[2]

人员变动 - 2025年4月27日黄笑容因工作安排辞任董事等职务，投入技术研发[2] - 截至公告披露日，黄笑容持有公司股票4406350股[2] 会议决策 - 2025年4月28日公司召开第四届董事会第九次会议，通过补选战略委员会委员议案[4] - 同意补选郑东海为第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会一致[4] - 补选后战略委员会成员为徐一俊、郭兵健、郑东海，徐一俊为主任委员[4]