浙江中晶科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待 行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律法规、规范性文件、业务规则以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人， 包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务的机构、个人及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，具体详见《浙江中晶科技股份有限公司重大信息内部 报告制度》相关内容。 第四条 本制度适用于公司及 ...

浙江中晶科技股份有限公司 第二条 公司及子公司对外签订的各类合同管理一律适用本制度。本制度所 称的合同是指公司在经营过程中与民事主体之间，签订的设立、变更、终止民 事法律关系的协议。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司作为合同一方，签署的下述合同： （一）销售、采购合同； （二）授信、借贷合同； （三）担保合同； （四）对外投资合同； （五）赠与或受赠资产签订的合同； 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合同管 理，减少经济纠纷，维护公司合法权益，确保公司经济活动交易安全，根据 《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 （六）债权、债务重组合同； （七）可能对公司资产、负债、权益和经营产生影响的其他合同。 公司与下属单位之间签订的合同也应遵照本制度。 第四条 合同作为明确合同当事人权利义务的依据，对当事人具有法律约束 力，故凡在经营管理中以公司名义与外界发生经济往来的，除特殊情况外，均 应签订合同。 1 第二章 管理部门及职责 第五条 总经理负责公司合同管理的组织领导工作。 第六条 公司设法务部，法务部是公司的合同管 ...

浙江中晶科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东指：直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人指：通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第五条 下列主体的行 ...

会议召开 - 独立董事专门会议原则上每年至少召开一次[3] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 应提前三天通知全体独立董事并提供资料，一致同意可不受此限[2] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数通过方有效[4] - 关联交易等事项经讨论和过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使独立聘请中介机构职权需经审议和过半数同意[5] 其他规定 - 会议通知应包含时间、地点、议题和日期[3] - 可采取现场、视频或通讯表决等方式召开[3] - 会议记录保存十年[7] - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订[9][10]

浙江中晶科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕 交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及公司的 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司股票 及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报 告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。"尚 未公开"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网 站上正式公开发布。 第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要 求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需 要须知悉相关信息的单位或个人。 第四条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员。 第五条 董事会是信息对外报送的最高管理机 ...

浙江中晶科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及《浙 江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分 ...

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计1,282,612,158.20元，较期初下降约0.16%[3][4][5][6] - 2025年6月30日公司负债合计632,558,549.52元，较期初下降约0.52%[5][6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计650,053,608.68元，较期初增长约0.19%[6] - 2025年半年度营业总收入2.17亿美元，较2024年半年度下降1.62%[11] - 2025年半年度营业总成本1.73亿美元，较2024年半年度下降4.62%[11] - 2025年半年度营业利润2523.62万美元，较2024年半年度增长32.28%[11] - 2025年半年度净利润2573.66万美元，较2024年半年度增长25.78%[11] - 2025年基本每股收益0.20美元，较2024年增长81.82%[12] 资产变动 - 公司流动资产中应收账款期末余额较期初增长约9.20%[4] - 公司非流动资产中固定资产期末余额较期初下降约0.10%[5] - 公司流动负债中应付票据期末余额较期初下降约46.25%[5] - 公司非流动负债中长期借款期末余额较期初增长约41.65%[6] - 母公司流动资产中其他应收款期末余额较期初增长约10.07%[8] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金147,509,054.20元，2024年为119,923,931.87元[16] - 2025年半年度经营活动现金流入小计152,491,369.50元，2024年为138,502,155.63元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计135,854,525.71元，2024年为124,212,963.79元[17] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额16,636,843.79元，2024年为14,289,191.84元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计299,950,000.00元，2024年为50,000,000.00元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计307,450,911.39元，2024年为114,891,901.07元[17] 所有者权益 - 2025年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为6503608.68元[24] - 2025年半年度本期增减变动金额中减少612497.00元[23] - 2025年半年度本期所有者投入和减少资本中减少6353785.78元[23] - 2025年半年度本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为1938285.85元[23][24] - 2025年半年度本期综合收益总额中减少9380636.92元[23] - 2025年半年度本期股份支付计入所有者权益的金额为5063452.42元[23] 股本与资本 - 公司现有注册资本为129,619,000元，总股本为129,619,000股，每股面值1元[36] - 有限售条件的流通股份A股为33,923,688股，无限售条件的流通股份A股为95,695,312股[36] 财务政策 - 公司以控制权转移确认收入，某一时段履约按进度确认，某一时点履约在取得控制权时确认[121] - 公司采用预期信用损失模型评估应收款项减值[141] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，计提存货跌价准备[141] - 公司至少每年评估商誉是否减值[143] - 公司对固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销[143] 税务情况 - 增值税按9%、13%等税率计缴，出口货物退税率为13%[145][146] - 企业所得税不同纳税主体税率不同，浙江中晶科技股份有限公司等为15%，浙江中晶新材料研究有限公司为25%[146] - 宁夏中晶半导体材料有限公司2021 - 2023年度硅棒扩产项目企业所得税税率为9%，2024 - 2026年度为12%[148] - 2025年度公司及子公司江苏皋鑫电子有限公司按15%的税率缴纳企业所得税[148][149] 应收款项 - 应收票据期末余额为12,870,930.49元，期初余额为11,649,230.00元[155] - 应收账款期末账面余额146,117,720.32元，期初134,472,629.82元[170] - 应收账款前五名期末余额合计53,808,833.98元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为36.83%[183] - 信用评级较高的银行承兑汇票期末余额为36,059,184.98元，期初余额为56,928,764.79元[194]

资产情况 - 2025年6月30日公司资产总计1,282,612,158.20元，较2024年12月31日略有下降[2] - 2025年6月30日流动资产合计471,568,266.87元，较2024年12月31日有所减少[2] - 2025年6月30日应收账款为138,245,524.99元，较2024年12月31日增长约9.2%[2] - 2025年6月30日非流动资产合计811,043,891.33元，较2024年12月31日略有增加[2] - 2025年6月30日固定资产为650,646,789.41元，较2024年12月31日基本持平[2] 负债与权益情况 - 2025年6月30日负债合计632,558,549.52元，较2024年12月31日略有下降[4] - 2025年6月30日流动负债合计384,025,297.86元，较2024年12月31日减少约13.3%[4] - 2025年6月30日长期借款为196,400,000.00元，较2024年12月31日增长约41.7%[4] - 2025年6月30日所有者权益合计650,053,608.68元，较2024年12月31日略有增加[4] - 2025年6月30日未分配利润为215,746,618.44元，较2024年12月31日有所增长[4] 经营业绩情况 - 2025年半年度营业收入2.17亿元，2024年半年度为2.21亿元，略有下降[6] - 2025年半年度营业总成本1.73亿元，2024年半年度为1.81亿元，有所减少[6] - 2025年半年度净利润2573.66万元，2024年半年度为2046.20万元，实现增长[6] - 2025年半年度基本每股收益0.20元/股，2024年半年度为0.11元/股[6] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计1.52亿元，2024年半年度为1.39亿元，有所增加[9] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额1663.68万元，2024年半年度为1428.92万元，有所增长[9] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -697.67万元，2024年半年度为 -1545.43万元，亏损减少[9] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -750.09万元，2024年半年度为 -6489.19万元，亏损大幅减少[9] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额168.51万元，2024年半年度为 -6567.02万元，由负转正[9] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额1.57亿元，2024年半年度为2.37亿元，有所减少[9] 另一组资产情况 - 2025年6月30日公司资产总计1187810642.77元，较2024年12月31日增长0.37%[17] - 2025年6月30日流动资产合计540017212.48元，较2024年12月31日增长1.87%[17] - 2025年6月30日非流动资产合计647793430.29元，较2024年12月31日下降0.84%[17] 另一组负债与权益情况 - 2025年6月30日负债合计505301281.59元，较2024年12月31日下降3.24%[19] - 2025年6月30日所有者权益合计682509361.18元，较2024年12月31日增长3.23%[19] 另一组经营业绩情况 - 2025年半年度营业收入81896209.80元，较2024年半年度增长5.80%[21] - 2025年半年度营业成本56300594.46元，较2024年半年度下降6.43%[21] - 2025年半年度营业利润46536922.29元，较2024年半年度增长40.58%[21] - 2025年半年度净利润45797871.89元，较2024年半年度增长34.36%[21] - 2025年半年度综合收益总额45797871.89元，较2024年半年度增长34.36%[21] 另一组现金流情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为76,223,687.38元，2024年半年度为67,734,601.32元[23] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为 - 16,340,122.19元，2024年半年度为 - 5,346,525.36元[23] - 2025年半年度取得投资收益收到的现金为40,000,000.00元，2024年半年度为83,700,000.00元[23] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为6,755,046.00元，2024年半年度为83,683,189.80元[23] - 2025年半年度取得借款收到的现金为299,950,000.00元，2024年半年度为50,000,000.00元[23] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为6,190,818.61元，2024年半年度为 - 47,872,307.09元[23] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3,645,919.15元，2024年半年度为30,638,292.47元[23] - 2025年半年度期初现金及现金等价物余额为93,864,670.31元，期末为90,218,751.16元[23] 股本与权益变动情况 - 2025年半年度股本较期初减少612,497.00元，所有者权益合计增加21,351,569.47元[26] - 2025年半年度综合收益总额为45,797,871.89元[26] - 2024年半年度上期期末所有者权益合计为632,134,136.60元[1] - 本期期初股本为100,633,516.00元，所有者权益合计为632,134,136.60元[5] - 本期股本减少402,364.00元，所有者权益合计增加30,530,013.86元[6] - 综合收益总额为34,085,237.20元[7] - 所有者投入和减少资本为 - 3,555,223.34元[8] - 股份支付计入所有者权益的金额为 - 7,180,105.71元[11] - 其他使所有者权益增加3,624,882.37元[12] - 本期期末股本为100,231,152.00元，所有者权益合计为662,664,150.46元[28]

浙江中晶科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | | 2025年期初 | 2025年半年度占 | 2025年半年 | 2025年半年度 | 2025年半年度期 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科目 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 度占用资金 的利息（如 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 占用形 成原因 | | | | 称 | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其他关联方及其附属 企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江中晶科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二章 离职的情形 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况，但存在下述任一情形的除外： （一）如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会 ...