业绩目标 - 2025年营业收入目标50000.00万元[5] - 2025年利润总额预算5000.00万元[8] 预算测算 - 营业成本按产品毛利率测算，与收入变动匹配[5] - 2025年期间费用依2024年实际及业务量变化预算[5] - 财务费用依资金使用计划及贷款利率测算[5] 其他测算 - 信用减值损失考虑2025年销售回款等[6] - 其他收益考虑2025年预计政府补助等[6] - 营业外收支净额考虑资产处置利得和报废损失[6] - 所得税依2025年利润总额及适用税率计算[6] 未来策略 - 为完成预算将加大研发投入、开拓市场[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构并明确各机构权责[5][6][7] - 根据主营业务及管理需要设多个职能部门[7] 公司管理体系 - 制定发展目标综合考虑多种因素[8] - 建立完善人力资源政策和管理体系[8] - 培育积极企业文化并重视宣传推广[9] 风险控制 - 制定完整风险控制管理规定并注重事前风险识别[10] - 风险管理机制完善，结合情况调整应对策略[11] 制度体系 - 健全完善制度体系，涵盖多方面[11] - 交易授权分一般和特别授权，非常规交易需审议批准[12] - 不相容职务相互分离[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报比例分三档[16] - 非财务报告内控缺陷按营收损失金额分三档[18] 内部监督 - 加强内部报告管理，科学传递内部信息[13] - 监事会可质询、调查公司经营及董事会决议[14] - 审计委员会指导监督内审部，内审部检查评估内控[15] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 无其他内控相关重大事项说明[22]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月13日[6] - 采用现场与网络投票结合方式[4] 议案表决规则 - 议案11需三分之二以上表决通过，其他过半数[8] - 议案6、8、10、11单独计中小投资者表决[8] 议案内容 - 涉及《2024年年度报告》等多项议案表决[22] - 涵盖2024年度董事会等报告[22] - 包含2025年度财务预算等议案[22] - 有申请综合授信额度等议案[22] 其他信息 - 登记时间为2025年5月16日8：30－16：30[10] - 网络投票代码为"363026"，简称为"中晶投票"[14] - 委托期限至会议闭幕[25] - 需填写参会股东登记表[27]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-014 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-013 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人， 实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事蔡海静、独立 董事郑东海共 4 人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅以通讯会议方式参与本 次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润22,772,176.63元，母公司净利润38,171,492.76元[3] - 2024年度现金分红和股份回购总额24,372,055.00元，占净利润107.03%[5] 利润分配 - 拟提取3,817,149.28元法定公积金，占母公司净利润10%[3] - 拟每10股派现1.50元，预计派现19,382,850.00元[5] 其他 - 2024年度利润分配方案待股东大会审议[2]

回购注销 - 公司决定回购注销64名激励对象限制性股票[2] - 拟回购注销股票数量为612,497股[3] - 回购后总股本减至129,619,000股[3] - 回购后注册资本减至129,619,000元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[5] - 申报地址为浙江长兴太湖街道陆汇路59号[7] - 申报时间为2025年4月29日 - 6月12日[7] - 申报邮箱为ir@mtcn.net[7] - 联系电话为0572 - 6508789[7] - 传真电话为0572 - 6508782[7]

业绩考核 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标为2024年营收或净利润增长率不低于100%[7] - 公司2024年度未达业绩考核目标，第三个解除限售期限制性股票将回购注销[7][8] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为不现金分红、送红股0股，每10股转增3股[9][12] - 本次权益分派股权登记日为2024年7月17日，除权除息日为2024年7月18日[9][12] 回购注销 - 调整后激励计划限制性股票回购价格为16.32元/股[10] - 调整后激励计划限制性股票回购数量为612,497股[13] - 拟对64名激励对象第三个解除限售期612,497股限制性股票进行回购注销[13] - 本次拟用于回购限制性股票的资金总额为999.5951万元，资金来源为公司自有资金[14] - 本次回购注销限制性股票一切事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议[16] - 拟回购注销股票将使公司股份总数减少612,497股[17] - 回购注销完成后，公司总股本将从130,231,497股减少至129,619,000股[17] - 有限售条件股份变动前数量为33,434,597股，占比25.67%，变动后数量为32,822,100股，占比25.32%[17] - 无限售条件股份变动前数量为96,796,900股，占比74.33%，变动后数量为96,796,900股，占比74.68%[17] 影响评估 - 本次回购注销部分限制性股票不会对公司经营业绩、财务状况和经营成果产生重大实质性影响[18] - 回购注销完成后，公司实际控制人未发生变化，股权分布仍具备上市条件[18] - 公司监事会认为本次回购注销符合相关规定，不会影响公司持续经营，不损害股东利益[19] - 律师认为本次调整和回购注销已取得必要批准和授权，符合相关规定[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额34,651.38万元，净额30,497.80万元[1] - 截至2023年12月31日累计使用29,686.07万元，余额1,694.28万元[2] - 2024年使用0万元，截至2024年12月31日余额0万元[3][4] - 2024年利息净额16.22万元，累计898.77万元[5] - 2024年节余资金永久补充流动资金1,710.50万元[5] - 累计变更用途资金1710.50万元，比例5.61%[1] 项目投资情况 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目承诺投资23997.80万元，累计投入24773.37万元，进度103.23%，2024年效益 - 3381.32万元[1] - 企业技术研发中心建设项目承诺投资2000.00万元，调整后403.82万元，累计投入403.82万元，进度100.00%，已终止[1] - 补充流动资金承诺投资4500.00万元，累计投入4508.88万元，进度100.20%[1] 其他情况 - 2021年1月15日以募集资金置换自筹资金5121.08万元[2] - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目未实现规划产能[2][3] - 企业技术研发中心建设项目因市场变化终止，剩余资金补充流动资金[2][3] - 公司募集资金使用及管理无违规，按规定披露信息[3] - 保荐机构对2024年度募集资金存放和使用情况无异议[20]

审计相关 - 审计公司对中晶科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 中晶科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中晶科技董事会的责任[3] - 审计报告日期为2025年4月28日[7]