股东股份变动 - 控股股东徐一俊解除质押股份6,430,000股，占其所持股份比例19.39%，占公司总股本比例4.94% [1] - 解除质押起始日为2024年8月6日，解除日期为2025年6月6日，质权人为国泰海通证券股份有限公司 [1] - 本次解除质押后，徐一俊剩余已质押股份4,800,000股，占其所持股份比例14.48%，占公司总股本比例3.69% [1] 股东持股结构 - 徐一俊当前持股总数33,156,630股，持股比例25.46%，其中未质押股份24,867,472股（含限售和冻结状态） [1] - 股东徐伟持股总数15,548,000股，持股比例11.94%，已质押股份6,500,000股，质押比例41.81% [1] - 徐一俊与徐伟合计持股48,704,630股，占总股本37.40%，合计质押股份11,300,000股，质押比例23.20% [1] 公司治理影响 - 本次股份解除质押不会对公司生产经营及公司治理产生重大影响 [1] - 公司明确表示本次变动不涉及业绩补偿义务履行 [1] - 公司承诺将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押风险并按规定履行信息披露义务 [1]

股权质押 - 控股股东徐一俊解除质押6430000股，占其所持19.39%，占总股本4.94%[2] - 截至披露日，徐一俊持股33156630股，比例25.46%，累计质押4800000股[3] - 截至披露日，徐伟持股15548000股，比例11.94%，累计质押6500000股[3] 股份状态 - 徐一俊已质押股份限售等4800000股，占比100%[3] - 徐伟已质押股份限售等6500000股，占比100%[3] 影响说明 - 本次解除质押对公司无重大影响[5]

股份情况 - 截至2025年5月13日公司总股份130,231,497股，已回购400,000股，有表决权股份129,831,497股[8] 股东投票情况 - 出席现场和网络投票股东及代表145人，代表有表决权股份59,689,243股，占比45.9744%[8] - 现场出席股东及代表5人，代表有表决权股份59,362,801股，占比45.7230%[9] - 网络投票股东140人，代表有表决权股份326,442股，占比0.2514%[10] - 中小股东及代表141人，代表有表决权股份4,732,792股，占比3.6453%[11] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票数59,672,933，比例99.9727%[15] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数59,672,933，比例99.9727%[16] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数59,672,033，比例99.9712%[17] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意票数59,672,433，比例99.9718%[19] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意票数59,674,533，比例99.9754%[20] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》A股同意票数59,667,103，占比99.9629%，中小股东同意票数4,710,652，占比99.5322%[24] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》A股同意票数59,665,703，占比99.9606%[25] - 《关于2025年度某议案》A股同意票数59,672,633，占比99.9722%，中小股东同意票数4,716,182，占比99.6490%[27] - 《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》A股同意票数59,672,033，占比99.9712%，中小股东同意票数4,715,582，占比99.6364%[28] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》A股反对票数18,330，占比0.0307%，中小股东反对票数18,330，占比0.3873%[24] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》A股反对票数18,330，占比0.0307%[25] - 《关于2025年度某议案》A股反对票数11,800，占比0.0198%，中小股东反对票数11,800，占比0.2493%[27] - 《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》A股反对票数13,400，占比0.0225%，中小股东反对票数13,400，占比0.2831%[28] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》A股弃权票数3,810，占比0.0064%，中小股东弃权票数3,810，占比0.0805%[24] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》A股弃权票数5,210，占比0.0087%[25]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年4月28日审议通过召开本次股东大会的议案，4月29日发布通知[2] - 本次股东大会现场会议于2024年5月20日下午14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议的股东或股东代理人5人，持有及代表有表决权股份59,362,801股，占比45.7230%[5] - 通过网络投票系统出席会议的股东140人，代表有表决权股份326,442股，占比0.2514%[5] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票59,672,933股，占比99.9727%[11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票59,672,933股，占比99.9727%[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票59,672,033股，占比99.9712%[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意票59,672,433股，占比99.9718%[17] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意票59,674,533股，占比99.9754%[19] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票59,674,903股，占比99.9760%，中小投资者同意票4,718,452股，占比99.6970%[21] - 某议案同意59,665,703票，占比99.9606%，反对18,330股，占比0.0307％，弃权5,210股，占比0.0087％[29] - 《关于续聘公司2024年会计师事务所的议案》所有股东同意59,672,033票，占比99.9712%，反对13,400股，占比0.0225％，弃权3,810股，占比0.0064％[31] - 《关于续聘公司2024年会计师事务所的议案》中小投资者同意4,715,582股，占比99.6364%，反对13,400股，占比0.2831%，弃权3,810股，占比0.0805%[31] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》所有股东同意59,672,633票，占比99.9722%，反对11,800股，占比0.0198％，弃权4,810股，占比0.0081％[33] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》中小投资者同意4,716,182股，占比99.6490%，反对11,800股，占比0.2493%，弃权4,810股，占比0.1016%[33] 会议结论 - 本次股东大会所审议事项与公告相符，无对未经公告临时提案表决情形[35] - 本次股东大会表决方式、过程、表决权行使及计票、监票程序符合规定[35] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[35] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[36] - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[36]

公司概况 - 浙江中晶科技是从事半导体单晶硅材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，拥有四家全资子公司，在三个细分产业有市场领先地位，形成三大核心业务板块 [2] 业绩情况 - 2024 年生产经营向好，业绩扭亏为盈，原因包括拓展业务、保障品质、加大研发投入 [4] - 2025 年第一季度，归属于上市公司股东的净利润 706.85 万元，同比增长 475.88%；扣非净利润 641.17 万元，同比增长 971.44% [5] - 2025 年一季度净利润上升因加强成本管理、江苏皋鑫变为全资子公司、募投项目订单增加 [5] - 中晶新材料 2024 年营业收入 2458.88 万元，同比增长 92.89%，净利润 -3316.34 万元，同比增长 37.12% [5] - 2024 年营收 42256.75 万元，同比增长 21.25% [16] 经营管理 - 加强客户信用管理，建立信用档案并动态管理，完善应收账款管理制度，加强催收力度 [4] - 根据销售订单及市场预测需求安排生产计划，动态调整并适当备货 [13] - 关注原材料价格波动，通过加强市场研判、与供应商合作、提高利用率降低不利影响 [13] - 产品定价以成本为基础，结合市场需求和客户关系综合定价 [15] 项目进展 - 募投项目以中晶新材料为主体，处于增产上量和新客户认证阶段，将推进产能释放 [6][13] - 江苏皋鑫新工厂处于建设阶段，新项目土建竣工、机电安装收尾，将扩大产能、研发新品 [6][17] 未来规划 - 管理层关注产业链机会，通过资本运作选择优质标的，丰富产品结构和应用领域 [7] - 坚持人才培育，设置双轨培养制，壮大公司优势 [8] - 加快募投项目产能释放和江苏皋鑫新厂建设，拓宽产品规格，加大研发投入 [9] - 聚焦优质客户，培育战略客户，加大市场开拓力度 [13] 其他问题 - 公司产品价格受市场供需、生产成本影响，不同产品价格表现有差异 [14] - 大宗材料价格下跌有利于节省资金支出，公司降低价格波动影响 [13] - 产能稼动率未来随新客户开发等进一步提升 [16] - 公司具备生产和交付能力，将提高客户响应和交付能力 [18] - 本次利润分配体现回报股东原则，符合战略规划 [18] - 公司将优化产业方向，配置资源，强化内控，提升项目运营水平 [19] - 公司规范运作，保持有效内部控制，独董督促提升内控能力 [19]

半导体产业指数表现 - 中证半导体产业指数(931865)强势上涨1 47% 成分股飞凯材料(300398)上涨13 98% 和林微纳(688661)上涨5 13% 富创精密(688409)上涨4 29% [3] - 半导体产业ETF(159582)上涨1 45% 冲击3连涨 最新价报1 47元 近1月累计上涨0 84% [3] - 半导体产业ETF近1年净值上涨39 06% 指数股票型基金排名128/2771 居于前4 62% [4] 半导体产业ETF流动性及收益 - 半导体产业ETF盘中换手4 51% 成交712 42万元 近1年日均成交1655 16万元 [3] - 半导体产业ETF自成立以来最高单月回报为20 82% 最长连涨月数为3个月 最长连涨涨幅为45 46% 上涨月份平均收益率为9 32% 历史持有1年盈利概率为100 00% [4] - 半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1 77% 夏普比率为1 24 今年以来相对基准回撤0 47% [4] 半导体产业ETF费率及跟踪精度 - 半导体产业ETF管理费率为0 50% 托管费率为0 10% 费率在可比基金中最低 [4] - 半导体产业ETF近1年跟踪误差为0 056% 在可比基金中跟踪精度最高 [4] 中证半导体产业指数权重股 - 中证半导体产业指数前十大权重股合计占比76 35% 包括北方华创(15 51%) 中微公司(12 80%) 中芯国际(11 67%) 海光信息(8 62%) 韦尔股份(7 42%)等 [5] - 权重股涨跌幅方面 拓荆科技(688072)上涨2 90% 安集科技(688019)上涨2 97% 韦尔股份(603501)上涨2 73% [7] 行业观点 - 存储模组企业有望迎来量价齐升的业绩拐点 晶圆代工环节有望受益近期消费国补政策带动的提前备货 [3] - 建议关注存储模组企业中布局AI端侧并将充分受益本轮存储涨价的企业 封测端建议关注布局了先进封装持续优化产品结构的龙头企业 [3]

财务表现 - 2024年度营业收入4.22亿元，同比增长21.25% [1] - 2024年度归母净利润2277.22万元，扣非净利润1953.91万元，同比扭亏为盈 [1] - 2025年一季度营业收入1亿元，归母净利润706.85万元，同比增长475.88%，扣非净利润641.17万元，同比增长971.44% [1] - 2024年度现金分红每10股派1.5元(含税)，总额1938.29万元，回购股份23万股金额498.92万元，现金分红比例86.57%，分红回购总额占净利润107.03% [3] 业务发展 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目增产上量，客户数量显著增加，产品规格多样化，订单快速增加 [1] - 抛光硅片产品将成为未来重要主营产品之一 [1] - 江苏皋鑫项目处于建设阶段，未来将扩大产能、研发新品、丰富产品类型 [1] - 形成研磨硅片、抛光硅片、芯片元件三大核心业务板块发展战略 [4] 技术实力 - 自主掌握磁控直拉法(MCZ)拉晶技术、再投料直拉技术、金刚线多线切割技术等多项核心技术 [2] - 在晶体生长、硅片研磨、抛光和高压整流等关键工艺环节形成独特优势 [2] - 截至2024年末拥有发明专利45项、实用新型专利83项，涵盖产品生产全流程 [2] 市场地位 - 半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要生产基地 [2] - 半导体单晶硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先地位 [2] 客户合作 - 与多家知名下游企业建立长期稳定合作关系，包括中国电子科技集团公司第四十六研究所、三星电子、华润微电子等 [3] - 在半导体行业积累了良好市场口碑 [3]

会计师事务所情况 - 中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] - 中汇近一年收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 中汇上年度上市公司审计客户180家，收费15494万元，本公司同行业客户14家[2] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受监管措施、处罚等情况[4] - 中汇从业人员近三年受监管措施、处罚等情况，涉及42人[4] 公司决策 - 拟签字注会为徐殷鹏和徐晓霜[5] - 公司董事会同意聘中汇为2025年度财务审计机构[10] - 聘任需提交股东大会审议，通过后生效[11] - 审计委员会通过续聘中汇议案[9]

关联资金往来 - 2024年期初其它关联资金往来余额26732.26万元[5] - 2024年度其它关联资金往来累计发生额4520.98万元[5] - 2024年度其它关联资金往来偿还额134.14万元[5] - 2024年期末其它关联资金往来余额31119.10万元[5] 子公司资金情况 - 浙江中晶新材料研究有限公司2024年期初非经营性往来资金余额25652.98万元[5] - 2024年度非经营性往来资金利息4450.00万元[5] - 2024年期末非经营性往来资金余额30039.82万元[5] - 2024年期初经营性往来资金余额1079.28万元[5] - 2024年度经营性往来资金利息70.98万元[5] - 2024年期末经营性往来资金余额1079.28万元[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇所合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] - 项目合伙人洪烨近三年签署及复核过上市公司审计报告6家，签字注册会计师孔利波为1家，质量控制复核人金刚锋为10家[3] 业绩数据 - 2024年度中汇所经审计的收入总额为101434.00万元，其中审计业务收入89948.00万元[2] - 2023年年报中汇所上市公司审计客户家数180家，审计收费总额15494.00万元[2] 合规情况 - 中汇所近三年因执业行为受到监督管理措施9次、自律监管措施7次、行政处罚1次、纪律处分1次[3] - 中汇所从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次、自律监管措施10次、行政处罚1次、纪律处分2次，涉及人员42人[4] 审计情况 - 2024年年度报告审计过程中，中汇所就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[6] - 2024年年度报告审计过程中，中汇所未在项目质量检查和质量管理体系方面发现重大问题[7][8] 其他 - 中汇所对合伙人的监控检查以三年为一个周期，每个周期内所有合伙人至少接受一次监控检查[7] - 中汇所购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付[12]