证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-057 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，公司于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室， 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-056 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）第三届董 事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日 在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 报告期内，公司实现营业收入 119,600.76 万元，同比下降 8.64%；实现归属于上市 公司股东的净利润 11,234. ...

财务表现 - 上半年营业收入11.96亿元 同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元 同比下降13.85% [1] - 基本每股收益0.62元 [1]

根据您的要求，我对提供的所有关键点进行了严格的主题分组。以下是归类结果： 收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.96亿元人民币，同比下降8.64%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币，同比下降13.85%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9016.44万元人民币，同比下降26.63%[22] - 基本每股收益为0.62元/股，同比下降19.48%[22] - 加权平均净资产收益率为7.03%，同比下降1.69个百分点[22] - 营业收入同比下降8.64%至11.96亿元[43] - 营业收入从13.09亿元降至11.96亿元，下降8.6%[159] - 净利润从1.28亿元降至1.11亿元，下降13.3%[160] - 营业利润从1.64亿元降至1.31亿元，下降19.7%[159] - 基本每股收益从0.77元降至0.62元，下降19.5%[160] - 母公司营业收入从7.79亿元微增至8.10亿元，增长4.0%[162] - 净利润为9380.91万元，同比下降18.4%[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.06%至9.10亿元[43] - 销售费用同比增长40.33%至5050.26万元，主要因股权激励费用及销售团队奖金增加[43] - 研发投入同比增长15.93%至5049.18万元[43] - 研发费用从4355万元增至5049万元，增长15.9%[159] - 销售费用从3599万元增至5050万元，增长40.3%[159] - 研发费用为2732.89万元，同比增长53.7%[163] - 管理费用为3567.96万元，同比增长31.5%[163] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元人民币，同比大幅增长234.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长234.68%至1.50亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.50亿元，同比上升234.8%[166] - 营业收入产生的现金流入为12.13亿元，同比略降1.4%[166] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.43亿元，同比下降13.9%[166] - 支付的各项税费为2934.66万元，同比下降27.7%[166] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为552.32万元，同比下降54.4%[169] - 投资活动产生的现金流量净额同比转负，下降157.61%至-7695.41万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-7695.41万元，同比由正转负[167] - 投资活动现金流入小计为2.527亿元，同比减少46.4%[170] - 投资活动现金流出小计为3.189亿元，同比减少39.2%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-6619万元，同比流出扩大22.9%[170] - 筹资活动现金流入小计为3.009亿元，同比减少22.2%[170] - 取得借款收到的现金为2.853亿元，同比减少12.9%[170] - 偿还债务支付的现金为1.644亿元，同比减少16.7%[170] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9175万元，同比增加21.9%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为4433万元，同比增加41.7%[170] - 现金及现金等价物净增加额为-1642万元，同比流出扩大124.9%[170] - 期末现金及现金等价物余额为1.125亿元，同比减少53.4%[170] - 期末现金及现金等价物余额为4.91亿元，较期初增长19.8%[167] 各业务线表现 - 公司业务分为ODM、MicroTouch™品牌和智能座舱三大板块[32][33][34] - 智能座舱业务通过控股子公司鸿通科技为欧美和中国新能源汽车整车厂提供方案[34] - MicroTouch™品牌业务经营策略由“渠道建设为中心”升级为“产品建设为中心”[33] - 智能交互一体机产品收入同比增长12.31%至4.10亿元，占营业收入比重34.29%[45][46] - 智能车载显示屏收入同比下降24.02%至3.29亿元，毛利率下降3.65个百分点至3.12%[45][46] 各地区表现 - 外销收入占营业收入比重达94.28%，金额为11.28亿元，同比下降8.67%[45] - 公司产品销售以外销为主，面临进出口政策变动风险，应对措施包括布局全球制造如新建泰国工厂[76] - 公司境外销售业务占比较大，外销结算货币包括美元、新台币、欧元、日元[62] 管理层讨论和指引 - 鸿通科技泰国春武里府工厂已进入全面量产，并规划设立第二工厂[39] - 公司下游应用领域涉足餐饮零售、智慧金融、工业控制、智能座舱等多元行业[37] - 公司面临客户需求变动风险，应对措施包括增加既有客户黏性和多业务协同发展以拓展新客户新市场[77] - 主要原材料成本占产成品比重较大，价格波动将显著影响产品成本和毛利率[78] - 公司产品以出口为主，收入主要采用美元结算，汇率不利波动可能导致汇兑损失[80] - 公司变更募集资金用途是基于地缘政治及去全球化等整体外在环境变化的谨慎投资考虑[68] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为22,179,985.04元[27] - 非流动性资产处置损益为3,786,589.76元[26] - 计入当期损益的政府补助为6,674,936.59元[26] - 持有金融资产产生的公允价值变动及处置损益为9,868,019.25元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为8,548,312.45元[27] 金融资产投资 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为45,202,762.85元，较期初减少100,069,982.49元，降幅约为68.9%，主要由于本期出售金额376,912,589.03元远超购买金额275,378,339.36元[51] - 衍生金融资产产生公允价值变动收益4,100,708.34元，期末余额为951,399.97元[53] - 其他非流动金融资产（证券投资-奕力 KY）本期出售金额为54,238,195.60元，报告期内实现损益6,574,936.18元，期末账面价值为27,057,309.09元[53][59] - 金融资产投资小计的本期公允价值变动损益为7,917,303.03元，期末数合计为73,211,471.91元[53] - 报告期投资额为14,461,186.13元，较上年同期180,101,988.00元大幅下降91.97%[55] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额为75,456.00万元，净额为68,586.41万元[65] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入58,554.16万元，使用比例为85.37%[65][66] - 截至2025年6月30日，募集资金尚未使用金额为6,235.11万元[65][66] - 累计变更用途的募集资金总额为33,504.70万元，占募集资金净额的48.85%[65] - 智能交互显示设备自动化生产基地项目承诺投资总额为40,530.18万元，截至期末累计投入金额为6,894.59万元，投资进度达98.14%[67] - 研发中心及信息化系统升级建设项目承诺投资总额为14,306.7万元，截至期末累计投入金额为10,640.45万元，投资进度为74.37%[67] - 补充流动资金项目承诺投资总额为13,749.53万元，截至期末累计投入金额为13,789.09万元，投资进度为100.0%[67] - 智能交互显示设备自动化生产基地项目预计于2024年11月09日达到预定可使用状态[67] - 研发中心及信息化系统升级建设项目预计于2024年06月30日达到预定可使用状态[67] - 补充流动资金项目已于2022年12月29日达到预定可使用状态[67] - 智能交互显示设备自动化生产基地项目性质为产能扩建[67] - 研发中心及信息化系统升级建设项目性质为新建[67] - 补充流动资金项目性质为补流[67] - 所有募集资金承诺项目均未发生重大可行性变化[67] - 收购鸿通科技股权项目投资金额为18,010.2万元人民币，占变更后项目投资总额的100.0%[68] - 鸿通科技泰国工厂产能提升计划募集资金投入金额为15,494.5万元人民币，累计投入金额为9,219.83万元，投资进度为59.50%[68] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目经两次变更后，调整后投资总额为7,025.48万元人民币，投资进度为98.14%[68] - 公司终止智能交互显示设备自动化生产基地建设项目的后续实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金[68] - 收购鸿通科技股权项目于2024年1月完成，旨在丰富公司行业应用和产品品类[68] - 鸿通科技泰国工厂产能提升计划项目部分使用募集资金，与自有资金混合使用，无法单独核算效益[68] - 研发中心及信息化系统升级建设项目不产生直接经济效益，旨在提升研发水平和信息化管理能力[68] - 承诺投资项目小计本年度投入金额为1,491.04万元人民币[68] - 承诺投资项目小计累计投入金额为58,554.16万元人民币[68] - 公司变更募集资金用途，从“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”调出资金18,010.1988万元人民币用于收购鸿通科技60%股权[69] - 公司再次变更募集资金用途，从同一项目调出15,494.50万元人民币向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[69] - 截至2020年11月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目812.49万元，其中智能交互显示设备自动化生产基地建设项目345.94万元，研发中心及信息化系统升级建设项目466.55万元[69] - 截至2024年8月7日，鸿通泰国以自有资金投入泰国工厂产能提升计划共计353.11万美元，报告期内公司对上述金额进行了置换[69] - 截至2024年12月31日，公司累计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换273.78万美元[69] - 公司终止“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”并将剩余募集资金及已结项项目剩余资金合计8,065.01万元人民币永久补充流动资金[69] - “鸿通科技泰国工厂产能提升计划”募投项目结项，公司拟将节余募集资金4,428.11万元人民币永久补充流动资金[69] - 截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用金额为6,319.35万元人民币，其中现金管理产品5,487.45万元，募集资金专户活期余额831.91万元[69][70] - 募集资金变更总额为33,504.7万元，其中18,010.2万元用于收购鸿通科技60%股权，投资进度已达100%[71] - 15,494.5万元募集资金变更为鸿通科技泰国工厂产能提升计划，本报告期投入1,491.04万元，累计投入9,219.83万元，投资进度为59.5%[71] 子公司及参股公司表现 - 子公司TES Touch Solutions Inc. 净利润为20,992,212.70元[74] - 子公司鸿通科技净利润为-5,450,813.54元[74] - 参股公司ITH Corporation 净利润为213,015,598.67元[74] - 公司设立MicroTouch Europe GmbH以增强自有品牌经营并提升营收贡献[74] - 公司设立TES Technology (Thailand) Co., Ltd.以加快海外生产布局[74] 公司治理与股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2025年4月28日，公司解聘徐可欣董事会秘书，并聘任钟柏安为董事会秘书[83] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 2025年4月29日向38名激励对象授予预留部分限制性股票150.15万股，授予价格为8.16元/股[85] - 预留授予登记的激励对象人数由38名调整为36名，限制性股票数量由150.15万股调整为148.15万股[86] - 注销2021年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的股票期权合计17.1454万份[88] - 注销的股票期权包括第二个行权期届满未行权的1.1521万份及因离职注销的1.9923万份等[89] - 2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就，行权期为2025年5月12日至2026年5月11日[88] - 公司股份总数因限制性股票激励计划增加148.15万股，变动后总股本为1.76396112亿股[129] - 报告期内有限售条件股份增加148.15万股，变动后数量为769.12万股，占总股本比例升至4.36%[129] - 无限售条件股份因股票期权行权增加21.9881万股，变动后数量为1.68704912亿股，占总股本比例降至95.64%[129] - 公司向2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票1,481,500股[132] - 公司2021年股票期权激励计划在本报告期内自主行权合计219,881股[133] - 2024年限制性股票激励计划预留授予的发行价格为8.16元/股[136] - 2024年限制性股票激励计划预留授予1,481,500股于2025年6月24日上市[136] 关联交易 - 与TPK集团的关联采购及劳务服务交易金额为1275.39万元，占同类交易金额的1.45%[108] - 与陕西瑞迅电子信息的关联材料采购交易金额为787.95万元，占同类交易金额的0.92%[108] - 与TPK集团的关联租赁费用交易金额为17.21万元，占同类交易金额的2.18%[108] - 与陕西瑞迅电子信息的关联租赁收入交易金额为1.13万元，占同类交易金额的100.00%[108] - 与TPK集团的关联产品销售交易金额为0元，占同类交易金额的0.00%[108] - 报告期内日常关联交易发生总金额为2,095.93万元，未超出审议批准的预计额度[109] - 公司作为承租方发生的租金费用合计788.29万元[118] - 公司作为出租方获得的租金收入合计1.13万元[118] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[110] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[111] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[112] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[113][114] - 公司报告期无其他重大关联交易[115] 担保及委托理财 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为683.1万元，占公司净资产的比例为4.27%[121] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2,004.408万元[121] - 公司为鸿通科技（厦门）有限公司提供连带责任担保，担保额度为1,431.72万元，实际担保金额为683.1万元[121] - 公司为萨摩亚宸展科技有限公司提供连带责任担保，担保额度为572.688万元，报告期内未发生实际担保[121] - 报告期内审批的担保额度合计为0，但担保实际发生额合计为1,195.473万元[121] - 报告期内公司未发生对外担保，审批额度与实际发生额均为0万元[119][120] - 报告期内公司委托理财发生额为4,453.783万元，其中自有资金委托理财发生额为4,227万元[124] - 报告期末公司委托理财未到期余额为7,320万元，其中银行理财产品（自有资金）余额为6,850万元[124] 股东及股权结构 - 报告期末公司普通股股东总数为13,997名[139] - 股东IPC Management Limited持股比例为29.93%，持股数量为52,798,469股[139] - 股东松堡投資有限公司持股比例为5.00%，报告期内持股减少2,684,800股[139] - 前10名股东中，宁致添翼1号私募证券投资基金持股比例为2.07%，持有3,649,636股[140] - 前10名股东中，LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD持股比例为1.91%，持有3,370,100股[140] - 前10名股东中，璟诚坦涂1号私募证券投资基金持股比例为1.18%，持有2,085,895股，本期减持1,194,900股[140] - 前10名股东中，钱挺持股比例为0.88%，持有1,548,900股，本期增持1,548,900股[140] - 前10名股东中，许晓苹持股比例为0.65%，持有1,141,050股，本期减持102,000股[140] - 前10名无限售条件股东中，IPC Management Limited持有52,798,469股人民币普通

股价表现与交易数据 - 公司股价跌停 日跌幅偏离值达-11.80% 全天振幅11.61% [2] - 换手率为15.80% 成交额达11.12亿元 [2] - 近5日主力资金净流出3650.53万元 当日主力资金净流出1.37亿元 其中特大单净流出7515.42万元 大单净流出6180.05万元 [2] 龙虎榜机构交易动向 - 机构席位合计净买入691.36万元 其中4家机构席位买入9604.37万元 卖出8913.01万元 [2] - 深股通专用席位净卖出3944.86万元 买入5524.99万元 卖出9469.85万元 为第二大买入席位及第一大卖出席位 [2] - 前五大营业部合计成交4.58亿元 买入2.03亿元 卖出2.55亿元 整体净卖出5266.57万元 [2] 重点席位交易明细 - 买一机构专用席位买入5994.04万元且零卖出 买四机构专用席位买入2879.86万元并卖出400.05万元 [2] - 卖二机构专用席位卖出6327.05万元同时买入730.46万元 卖五机构专用席位净卖出2185.91万元 [2] - 券商营业部中国投证券成都交子大道席位买入2914.05万元 中信证券山东青岛席位买入2219.78万元 [2]

战略合作概述 - 宸展光电与Satogate公司于8月22日签署战略合作协议 通过软硬件结合推动加密货币支付在日常场景落地 [1] - 合作覆盖机场免税店 购物中心 咖啡馆 便利店 跨境旅游和智慧医疗等多领域 [1] - 双方将结合Satogate的支付清算软件能力与宸展光电的硬件交互承载能力 [2] Satogate公司技术优势 - 支持多链多币种支付 可处理超过20种主流加密货币及多条主流区块链 [1] - 具备多币种秒级结算能力 内置KYT和风险控制模块以符合香港及全球监管要求 [1] - 提供可配置资金管理与清算模式 适配电商 跨境贸易 金融服务等业务场景 [1] 宸展光电业务能力 - 主营业务为智能交互显示器 智能交互产业电脑 智能车载显示器的研发设计与生产制造 [2] - 在工业级触控显示与POS终端领域具备深厚积累 拥有扩展全球零售支付场景的硬件能力 [2] 合作预期成效 - 推动加密支付在零售 餐饮 旅游等日常场景的规模化应用 [2] - 依托Satogate清算系统和稳定币支持能力 实现不同稳定币间的自由兑换 [2] - 提升支付灵活性及资产利用效率 [2]

板块表现 - 光学光电子板块整体上涨2.03%，显著跑赢上证指数（1.45%）和深证成指（2.07%）[1] - 板块内10只个股全部上涨，其中合力泰以10.04%涨幅领涨，宸展光电（8.60%）和成莱光学（8.01%）涨幅居前[1] 个股交易数据 - 合力泰成交量达185.14万手，成交额5.57亿元，为板块内成交量最大个股[1] - 奥比中光成交额12.41亿元居首，福晶科技（10.12亿元）和波长光电（9.10亿元）成交额分列二三位[1] - 成莱光学股价达438.00元，为板块内最高价个股，但成交量仅1.48万手[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入8.89亿元，散户资金净流入5479.43万元，但游资资金净流出9.44亿元[3] - 资金流向显示机构资金与散户资金呈净流入状态，而短线游资选择获利了结[3]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为9849户 较8月10日减少1958户 环比下降16.58% 连续第3期下降 [2] 股价表现 - 最新股价53.57元 单日上涨2.45% [2] - 股东户数下降期间累计上涨17.56% 期间出现9次上涨 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入3.76亿元 同比下降15.01% [2] - 上半年净利润9848.76万元 同比增长20.57% [2] - 基本每股收益1.1300元 加权平均净资产收益率9.36% [2]

股价表现 - 截至2025年8月20日15时，宸展光电股价报39.00元，较前一交易日下跌1.49% [1] - 当日股价波动区间为37.18-40.00元，振幅达7.12% [1] - 成交24.99万手，成交金额9.65亿元 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出147.38万元 [1] - 近五个交易日累计净流入6592.98万元 [1] - 盘中在9点36分和9点45分分别出现超过2%的快速回调与反弹 [1] 公司业务 - 主营业务为光电显示产品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于消费电子、工业控制等领域 [1] 行业分类 - 所属行业为光学光电子板块 [1]

市场指数表现 - 沪指报收3727.29点 跌幅0.02% [1] - 深成指报收11821.63点 跌幅0.12% [1] - 创业板指报收2601.74点 跌幅0.17% [1] 个股成交活跃度分析 - 1697只个股平均每笔成交量环比增加 41只个股增幅超50% [1] - 2858只个股每笔成交量环比下降 [1] - 11只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50% [1] 每笔成交环比增幅显著个股 - 宸展光电每笔成交1539股 环比增幅233.95% 日涨幅10.00% [2] - 翰博高新每笔成交1219股 环比增幅228.80% 日涨幅20.00% [2] - 世茂能源每笔成交1586股 环比增幅210.47% 日涨幅10.01% [2] - 悦达投资每笔成交3133股 环比增幅208.87% 日涨幅10.06% [2] - 全柴动力每笔成交1650股 环比增幅142.62% 日涨幅10.06% [2] 成交笔数环比增幅突出个股 - *ST华嵘成交笔数7717笔 环比增幅7617.00% 日涨幅5.01% [3] - 爱丽家居成交笔数38691笔 环比增幅3423.77% 日跌幅9.97% [3] - 科森科技成交笔数125096笔 环比增幅2459.25% 日涨幅9.98% [3] - 金田股份成交笔数399391笔 环比增幅2035.21% 日涨幅7.02% [3] - 同洲电子成交笔数53293笔 环比增幅1691.36% 日涨幅10.01% [3] 价量齐升个股特征 - 世茂能源每笔成交环比增210.47% 成交笔数环比增62.67% 日涨幅10.01% [4] - 梦洁股份每笔成交环比增137.60% 成交笔数环比增78.66% 日涨幅10.00% [5] - 天润工业每笔成交环比增90.01% 成交笔数环比增175.01% 日涨幅10.08% [5] - 中南文化每笔成交环比增82.00% 成交笔数环比增193.54% 日涨幅10.00% [5] - *ST华嵘每笔成交环比增65.47% 成交笔数环比增7617.00% 日涨幅5.01% [5]