合同变更核心内容 - 公司承接原由河南智云承担的项目运营和跟投工作，河南智云退出联合体 [1][2] - 补充协议二生效后解除河南直真对河南智云的担保责任 [1] - 合同权利义务转移后，公司承担运营费用支付、跟投承诺、机柜租赁等义务 [3][4] - 原合同条款调整涉及连带责任、发票开具主体等细节变更 [4][5] 协议具体条款调整 - **补充协议二**：明确公司作为乙方1承接运营和跟投义务，河南直真负责建设工作 [5] - **补充协议三**： - 合同配置清单调整，新增2000P Flops@FP16算力设备跟投要求，违约需支付中标金额20%违约金 [6][7] - 建设部分分三批交付，每批验收后支付70%合同价款，初步验收后再付10% [7][8] - 交货期顺延至2025年12月31日 [8] - 运营期满后可回购设备或延长运营期，延长期间需支付额外运营收益 [9] 对公司的影响 - 提升公司在算力调度和服务平台建设领域的业务布局优势 [9] - 增强核心竞争力和市场影响力，但对未来财务状况的具体影响需视实际执行情况而定 [9] - 补充协议生效后优化了担保责任结构，降低关联风险 [1][9] 行业动态 - 人工智能算力服务领域竞争加剧，行业参与者增多 [10] - 智算服务市场需求受技术变革推动持续增长，但运营期长可能面临资源利用率波动风险 [10]

交易概述 - 公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超过1.6亿元 [1] - 融资租赁合同尚未签署，具体额度、利率、支付方式等以实际签署合同为准 [1] - 董事会授权总经理或其代理人办理相关事宜，包括选择交易对手方、确定租赁标的物等 [1] - 融资额度及授权有效期为董事会审议通过之日起12个月 [1] 交易对方情况 - 交易方需具备融资租赁业务资质，且与公司无关联关系 [1] - 交易方不得为失信被执行人 [1] 交易标的基本情况 - 标的资产为公司合法拥有的固定资产或拟购入的设备资产 [2] - 标的资产无抵押、第三人权利、争议、诉讼或司法措施 [2] 融资租赁事项主要内容 - 融资金额不超过1.6亿元 [2] - 融资租赁方式包括直租和售后回租 [2] - 具体交易对方、租赁方式、金额、期限等以实际签署协议为准 [2] 交易目的和影响 - 融资租赁业务可满足公司日常经营资金需求，补充流动现金 [2] - 有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构 [2] - 增强市场竞争力，推动公司持续健康发展 [2] - 不影响生产设备正常使用、生产经营及股东利益 [2] - 不影响公司业务独立性，风险可控 [2]

合作协议 - 公司召开会议审议通过签署补充协议议案，需提交股东大会审议[1] - 与多方签署补充协议二，承接河南智云项目运营和跟投工作[3] - 签署补充协议三，对合同配置清单等内容进一步约定[1] 合同条款 - 乙方违反跟投需支付中标金额20%违约金，甲方没收50%履约保证金[16] - 建设分三批交付，按进度支付对应合同价款[17][18][19] - 乙方、丙方应于2025年8月31日前完成采购安装进入试运行[20] 影响与风险 - 合同履行对公司市场开拓和业绩有积极影响[23] - 履行不影响公司业务独立性[23] - 后续履行受客户需求、供应链等因素影响有不确定性[24]

融资决策 - 公司2025年6月3日通过开展融资租赁业务议案[2] - 融资金额不超过1.6亿元[2][7] - 融资额度及授权有效期12个月[2] 交易相关 - 交易对方须为有资质且无关联的融资租赁机构[3] - 交易标的为公司固定资产或拟购设备资产[4] - 融资租赁方式为直租、售后回租[8] 资金用途与影响 - 融资资金用于购买生产设备和固定资产投资[9] - 开展业务可保证资金需求、拓宽渠道且风险可控[10]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月23日14:00召开[1] - 网络投票时间为6月23日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年6月18日[2] - 现场登记时间为6月19日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[6] - 参会股东登记表6月19日16:00前提交[19] - 出席人员6月23日13:40前现场签到[9] - 深交所交易系统投票时间为6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统6月23日9:15开始，15:00结束[25] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室[3] 会议审议 - 审议《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] 会议其他信息 - 会议联系人饶燕，电话010 - 62800055，传真010 - 62800355，邮箱pr@zznode.com[9][10] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[10] - 参会股东登记表等剪报、复印或按附件格式自制均有效[10] - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[2][11] - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[21] - 等额选举应选3位时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[22] - 差额选举应选2位时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月3日上午9:30通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过日常经营重大合同签署补充协议议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过开展融资租赁业务议案，融资金额不超1.6亿，期限12个月[5][6] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[8]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本104,000,000股扣减已回购股份2,180,000股后的101,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6487元(含税)，剩余未分配利润全部结转下一年度，不送红股也不以资本公积金转增股本 [1][3] - 现金分红总金额为6,605,063.40元(含税)，按总股本(含已回购股份)折算每10股现金红利为0.635102元 [2][8] - 自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，实施方案与股东大会审议通过的方案一致 [3] 除权除息安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [5] - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.0635102元/股 [2][8] - 分派对象为截至2025年6月5日深交所收市后登记在册的全体股东 [5] 分红实施细节 - A股股东现金红利将于2025年6月6日通过托管证券公司划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [6][7] - 香港市场投资者、QFII/RQFII每10股派0.583830元，个人投资者实行差别化税率征收 [4] - 个人持股1个月以内每10股补缴0.129740元，1个月至1年补缴0.064870元，超过1年不需补缴 [4] 相关调整事项 - 公司将相应调整2023年股票期权激励计划的行权价格 [7] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于调整后的发行价 [7] - 在权益分派业务申请期间如因自派股东股份减少导致代派现金不足，由公司自行承担法律责任 [7]

分红信息 - 公司总股本104,000,000股，参与分红股本101,820,000股[1][3][4][6] - 每10股派发现金股利0.6487元（含税），分红总金额6,605,063.40元（含税）[1][3][4][6] - 按总股本折算每10股现金红利0.635102元（含税），每股0.0635102元[2][13] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[7] - A股股东现金红利2025年6月6日划入资金账户[10] 后续调整 - 权益分派实施后调整激励计划股票期权行权价格[11] - 除权除息后控股股东等最低减持价格限制作相应调整[11] - 总股本变动按分配总额不变原则调整分配比例[4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第五届董事会第二十次会议决定召开并于2025年4月25日通过指定信息披露媒体发布会议通知 会议通知详细列明了召开时间、地点、表决方式、审议事项及股权登记日等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月23日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层召开 董事长袁隽主持 网络投票同步进行 深圳证券交易所交易系统投票时段覆盖当日9:15-11:30及13:00-15:00 [4] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 召开时间、地点与通知内容完全一致 [4] 参会人员构成与资格 - 现场及网络投票股东合计112人 代表股份64,613,740股 占公司有表决权股份总数的63.4588% 中小股东参与比例通过单独计票机制体现 [5] - 除股东及代理人外 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师均出席 网络投票股东资格由深交所系统认证 [5] 议案表决结果分析 - **年度报告及摘要**：总表决同意率99.7379%（64,444,740股） 中小股东同意率76.8737%（561,770股） 反对票占比21.7716% [5][6] - **董事会工作报告**：总同意率99.7081%（64,425,040股） 中小股东同意率74.1779%（542,070股） 反对票达24.4126% [6] - **利润分配预案**：总同意率99.7013%（64,420,540股） 中小股东同意率73.5621%（537,570股） 反对票占比24.9052% [8] - **续聘会计师事务所**：总同意率99.7013%（64,419,940股） 中小股东同意率73.48%（536,970股） 反对票24.7958% [9] - **高管薪酬方案**：总同意率99.6721%（64,401,840股） 中小股东同意率71.0032%（518,870股） 反对票显著升至27.3137% [9] 法律程序合规性结论 - 律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果完全符合《公司法》《证券法》等法律法规 所有议案均获有效表决权股份过半数通过 程序合法性无瑕疵 [10]

会议信息 - 公司2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议2025年5月23日在京召开由董事长主持[7] - 网络投票时间为2025年5月23日[8] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）112人，代表股份64,613,740股，占比63.4588%[9] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总同意64,444,740股，占比99.7384％[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总同意64,419,940股，占99.7001％[17] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总同意64,401,840股，占99.6721％[19]