担保情况 - 本次解除担保金额为143,060.54万元[2] - 解除后河南直真为河南智云担保余额为0元[2] - 解除后公司及控股子公司担保额度总金额为135,886.10万元[6] 协议进展 - 2025年6月4日四方签署补充协议二转移河南智云权利义务[5] - 2025年6月23日公司股东大会审议通过相关议案，协议生效[5] 担保余额及占比 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为90,886.10万元，占比101.74%[6] - 对合并报表外单位担保总余额为700.00万元，占比0.78%[6] 担保风险 - 公司及控股子公司不存在逾期、涉诉及败诉应担担保金额[6]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会由第五届董事会第二十二次会议决定召开并召集[6] - 现场会议于2025年6月23日在北京市海淀区召开，网络投票时间为同日[7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计101人，代表股份64,293,040股，占公司有表决权股份总数的63.1438%[9] 议案表决 - 《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》总表决同意64,226,620股，占99.8967％[11] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》总表决同意64,148,120股，占99.7746％[12] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》总表决同意64,130,320股，占99.7469％[13] 议案结果 - 第一项议案经本次会议有表决权股份数过半数通过，第二、三项议案经三分之二以上通过[14] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[15]

会议信息 - 股东大会2025年6月23日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15开始[3][4] - 现场会议地点为北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室[5] 投票情况 - 101人投票，代表64,293,040股，占比63.1438％[9] - 三项议案同意股数占比均超99％[11][12][13] 其他 - 公告日期为2025年6月24日[18]

发行股票相关 - 2024年6月24日股东大会通过向特定对象发行股票议案，有效期至2025年6月23日[1] - 2025年6月13日董事会同意延长有效期至2026年6月23日[2][3] - 2025年6月23日股东大会审议通过延长有效期议案[3] 审核进展 - 截至核查意见出具日，发行股票事项处于深交所受理审核阶段[3] 保荐意见 - 保荐机构认为延长有效期决策合法合规，不损害公众股东利益[4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月12日召开，会议通知以电话、口头方式发出 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长袁隽主持，部分监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》，全体董事一致同意豁免会议通知时限，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，拟将有效期自原期限届满之日起延长12个月至2026年6月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，拟将授权有效期延长12个月至2026年6月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 议案后续安排 - 延长发行A股股票决议有效期和延长授权董事会办理发行事宜有效期的议案均需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2][3]

股东大会基本信息 - 公司定于2025年6月23日召开第三次临时股东大会[2] - 会议现场召开时间为2025年6月23日下午14:00[4] - 股权登记日为2025年6月18日[5] 股东提案与股份 - 2025年6月12日控股股东合计持有公司61.43%股份并提议增加临时提案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票有多个时段[28] - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[25] 审议事项 - 会议审议三项议案，含《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[10] - 电子邮件登记需在2025年6月19日16:00前发至公司邮箱[10] 其他 - 会议联系人饶燕，有联系电话、传真和邮箱[13] - 等额、差额选举股东选举票数计算方式[26]

融资相关 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期至2025年6月23日[2] - 控股股东2025年6月12日提议增加临时提案[3] - 2025年6月13日董事会同意延长有效期至2026年6月23日[3] - 除有效期外发行及授权事项不变[3] - 事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月13日上午9:30通讯召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》9票同意通过[4] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》9票同意通过[8] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》9票同意通过[11] 决议延期 - 董事会提请将向特定对象发行A股股票相关股东大会决议有效期延长至2026年6月23日[7] - 董事会提请将授权董事会办理发行相关事宜有效期延长至2026年6月23日[10] 后续安排 - 后两个议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[9][12]

董事会会议召开情况 - 北京直真科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长袁隽召集并主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 日常经营重大合同补充协议 - 审议通过《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [1] - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-039） [1] 融资租赁业务 - 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，融资金额不超过1.6亿元，授权总经理或其代理人办理具体事宜，包括选择交易对手方、确定租赁标的物等 [2] - 融资额度及授权有效期自董事会审议通过后12个月内有效，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-040） [2] 临时股东大会召开 - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-041） [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月23日14:00召开第三次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票时间分两段：深交所交易系统投票时段为6月23日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册的普通股股东可通过现场或委托代理人出席 [2] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证原件，法人股东需提交营业执照复印件及法定代表人证明文件 [5][6][7] - 登记截止时间为6月19日16:00，支持电子邮件提交扫描件（邮箱pr@zznode.com） [4][7] 表决机制与提案审议 - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，中小投资者表决单独计票并披露 [4] - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"单一选择制，重复投票以首次有效结果为准 [9][10] - 累积投票提案中，股东可按持股比例分配选举票数，但不得超限额投票 [11][13] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [2][8] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [13] 文件备查与联系方式 - 议案详情参见6月5日披露的第五届董事会第二十二次会议决议公告 [4] - 会议咨询电话010-62800055，传真010-62800355 [8]