业绩数据 - 2023年度归母净利润25,067,399.41元[1] - 截至2023年底公司累计未分配利润256,845,426.54元[1] 利润分配 - 2023年利润分配每10股派2元，不送股不转增[2] - 以81,225,753股计，现金分红16,245,150.6元[2] 股份情况 - 截至2024年4月24日回购624,400股[2] - 截至2024年4月24日总股本81,850,153股[2] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过利润分配预案[5] - 预案需股东大会审议，结果不确定[6]

非经营性资金占用 - 2023年初非经营性资金占用总计4239.35万元，累计发生31998.35万元[3] - 2023年偿还累计发生额4920.50万元，年末占用余额31317.20万元[3] 各公司往来及占用资金 - 快检保安23年初余额 -913.11万元，累计发生80万元，年末 -833.11万元[2] - 广州声迅23年初 -499.58万元，累计402.42万元，偿还402.84万元，年末 -500万元[2] - 江苏声迅23年初985.36万元，累计295万元，年末1280.36万元[2] - 广东声迅23年初116.25万元，累计14.02万元，偿还2.97万元，年末127.30万元[2] - 湖南声迅科技23年初2476.09万元，累计16976.34万元，偿还2234.67万元，年末17217.76万元[3] - 湖南声迅电子23年初2504.50万元，累计14191.44万元，偿还2005.14万元，年末14690.80万元[3] - 长沙声迅产业园23年初1223.65万元，累计20万元，年末1243.65万元[3] - 浙江声图偿还21.26万元，年末占用余额 -21.26万元[3]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] 制度建设 - 制定《公司章程》等制度形成制约机制[12] - 制定《招聘管理制度》增强人员管理规范性[14] - 通过《对外投资管理制度》控制投资风险[15] 组织架构 - 设立系统集成、安检等事业部[13] - 设立审计委员会并制定工作细则[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有认定标准[20] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有认定标准[22] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 无以前年度延续及其他内控重大事项[24][25]

关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京声迅电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 永证专字（2024）第 310174 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 我们接受北京声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了声迅股份的财务报表，包括2023年12月31日的资 产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附 注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的相关规定，贵 公司编制了本专项说明所附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

公司基本信息 - 公司于2020年10月核准首次向社会公众发行人民币普通股2046.00万股，11月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币81,844,815元[6] - 公司股份总数为81,844,815股，均为普通股[14] - 公司发起人合计认股数额为51,150,000.00股，认资比例为100.00%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[19] - 因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[23] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事与监事会 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[66] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[75] - 公司监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[94][95] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在法定媒体公告[115][116] - 公司解散时，持有全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[119] 其他规定 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[110]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事任职期间召开4次且全部出席[4] - 2023年召开1次股东大会，独立董事任职期间未召开，列席0次[5] 公司决策 - 2023年6月6日董事会审议通过选举董事长等议案[15] - 2023年6月6日董事会审议通过聘任财务负责人兼董秘议案[16] 文件披露 - 2023年按时编制并披露半年度和第三季度报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供更多建议[18]

《公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 1 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 修改 | | | 规定，制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 | | | | | 章程。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 81,84.00 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 81,844,815 元。 | 修改 | | 3 | 第十九条 公司股份总数为 8,184.00 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 81,844,815 股，均为普通股。 | 修改 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十四条 公司不得 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更 会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策 变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将本次 ...

北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会及其成 员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会下设专门委员会及其成员进行 调整。现将相关情况公告如下： 为提高董事会下设专业委员会的运作效率，公司决定取消董事会提名委员会、 董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会，保留董事会审计委员会。提名委 员会和薪酬与考核委员会相关职责，由独立董事专门会议代替。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、高级管理人员王娜女 士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会同意选举独立董事吴甦先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自第 五届董事会第七次会议审议通 ...

北京声迅电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 （二）股东大会会议履职情况 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人列席 1 次。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 6 日，现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人简介 谭秋桂，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现任中国政法大学诉讼法学研究院教授，主要从事民事执行法学、民事诉讼法学、 仲裁法学研究与教学工作。2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任声迅股份独立董事。 （二）独立情况的说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 ...