可转债发行 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28,000万元[4] - 2023年2月10日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期限自2023年7月7日起至2028年12月29日止[3][5] - 初始转股价格29.34元/股，经两次调整现为28.94元/股[5][6] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 2025年5月28日至6月11日，已有十个交易日收盘价低于24.60元/股[3][9] - 触发修正条件将履行审议和披露义务[3][9]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.8亿元[1] - 可转换公司债券于2023年2月10日在深交所挂牌交易，债券简称"声迅转债"，债券代码"127080"[2] - 转股期限自2023年7月7日起至2028年12月29日止[2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为29.34元/股[2] - 2023年因每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股[2] - 2024年因每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股[3] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[3] - 修正方案须经股东大会表决通过，持有可转债的股东应当回避[3] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[3] 不向下修正转股价格的决定 - 截至2025年5月27日，公司股票已触发转股价格向下修正条款（收盘价低于24.60元/股）[4] - 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，从2025年5月28日开始重新起算[5] - 若再次触发修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使修正权利[5]

董事会会议召开情况 - 北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，其中2人以通讯方式参加 [1] - 董事长聂蓉女士主持会议，公司高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），触发"声迅转债"转股价格向下修正条款 [1] - 董事会综合考虑公司基本情况、宏观环境、股价走势等因素，决定不向下修正转股价格 [1] - 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，2名持有声迅转债的董事回避表决 [2] 信息披露情况 - 相关公告已同步披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月27日召开，6位董事均出席[2] 转股价格 - 截至2025年5月27日，“声迅转债”触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格[3] - 不向下修正议案表决同意4票、反对0票、弃权0票，2人回避[4]

可转债发行与交易 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28,000万元[1] - 2023年2月10日“声迅转债”在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 转股期限自2023年7月7日至2028年12月29日[3] - 初始转股价格29.34元/股，现28.94元/股[3] - 满足条件董事会有权提转股价格向下修正方案[4] - 截至2025年5月27日触发修正条款，当期85%为24.60元/股[1][6] - 董事会决定本次不修正，2025年5月28日重新起算[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月27日召开，应出席董事6人，实际出席6人[2] 转股价格 - 截至2025年5月27日，公司股票触发“声迅转债”转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格，表决同意4票、反对0票、弃权0票，回避2票[3][4] - 董事长聂蓉女士、董事谭天先生持有声迅转债，对该议案回避表决[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共53名，代表股份50,691,892股，占比62.7977%[7] - 现场参会股东及代理人9名，代表股份50,316,850股，占比62.3331%[8] - 网络投票股东44名，代表股份375,042股，占比0.4646%[9] - 中小投资者股东47名，代表股份3,607,192股，占比4.4686%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》：50,656,992股同意，占比99.9312%[14] - 《关于2024年度不进行利润分配的议案》：50648992股同意，占99.9154%[19] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》：4201992股同意，占98.9894%[20] - 《关于制定<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》：50665892股同意，占99.9487％[24] 会议相关信息 - 会议经第五届董事会第十四次会议决议召开，提前20日公告通知股东[4] - 现场会议于2025年5月22日14:00召开，网络投票时间为当日[5] 回避表决情况 - 广西天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天、贾丽妍回避表决[21][23]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开现场和网络投票股东大会[3] - 出席股东及授权代理人53人，代表股份50,691,892股，占比62.7977％[5] - 中小股东出席47人，代表股份3,607,192股，占比4.4686％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意50,656,992股，占比99.9312％[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决反对32,500股，占比0.0641％[14] - 《关于2024年度不进行利润分配的议案》总表决同意50,648,992股，占比99.9154％[16] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意4,201,992股，占比98.9894％[19] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决反对42,900股，占比0.0847％[22] - 《关于制定<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》总表决同意50,665,892股，占比99.9487％[24] - 《关于制定<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》中小股东表决同意3,581,192股，占比99.2792％[25] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意50,656,492股，占比99.9302％，反对33,000股，占比0.0651％，弃权2,400股，占比0.0047％[26] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东表决同意3,571,792股，占比99.0186％，反对33,000股，占比0.9148％，弃权2,400股，占比0.0665％[27] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意50,656,492股，占比99.9302％，反对24,100股，占比0.0475％，弃权11,300股，占比0.0223％[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意3,571,792股，占比99.0186％，反对24,100股，占比0.6681％，弃权11,300股，占比0.3133％[29] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意50,656,992股，占比99.9312％，反对23,600股，占比0.0466％，弃权11,300股，占比0.0223％[30] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东表决同意3,572,292股，占比99.0325％，反对23,600股，占比0.6542％，弃权11,300股，占比0.3133％[31] - 《关于变更注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》总表决同意50,656,492股，占比99.9302％，反对24,100股，占比0.0475％，弃权11,300股，占比0.0223％[32] - 《关于变更注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意3,571,792股，占比99.0186％，反对24,100股，占比0.6681％，弃权11,300股，占比0.3133％[33] - 《关于增补非独立董事的议案》总表决同意50,656,492股，占比99.9302％，反对35,400股，占比0.0698％，弃权0股，占比0.0000％[34] - 《关于增补非独立董事的议案》中小股东表决同意3,571,792股，占比99.0186％，反对35,400股，占比0.9814％，弃权0股，占比0.0000％[35][36]

财务表现与成本控制 - 2024年营业成本显著增加，项目毛利率下降，主要因外部环境影响及市场竞争加剧导致放宽项目利润要求 [2] - 2025年一季度收入与2024年持平，服务运营收入（毛利率较高）占比提升带动毛利率改善，但季节性波动明显，一季度通常亏损 [5][6] - 2025年盈利驱动措施：聚焦核心业务提升毛利率（目标收入占比提高）、严控费用、加快存货周转及应收账款回收、通过投资并购延伸产业链 [4][8] 核心业务进展 民航机场领域 - 毫米波人体安检设备于2025年5月获中国民航局认证，技术能力达国家级标准，已在杭州萧山、成都双流等机场部署 [3] - 预计国内民航机场毫米波安检设备市场容量达50-100亿元 [3] - 与湖南省机场集团共建的"智慧安防工程研究中心"聚焦智慧安检/安防/低空安全技术转化 [3] 银行AI应用 - 银行合规智能督查系统中标北京银行总行项目，结合AI视觉技术与银行业务流程，获行业"AI+安防"优秀案例称号 [6] 战略与风险应对 - 2025年保壳目标：通过收并购（优先协同标的）、收缩低效业务、强化销售激励、应收账款催收等措施力争营收超3亿元以避免退市 [7][8] - 独立董事强调监督决策及中小股东权益维护，保荐机构中邮证券2024年督导规范运作及募资使用 [7][9] 行业前景 - 智能安防行业处于技术驱动阶段，DeepSeek-R1模型降低AI部署成本，提升场景渗透力 [10] - 安防运营服务向消防应急、城市安全融合，智慧城市需求推动监控/预警/应急联动整合 [10]

公司经营情况 - 2024 年因外部环境和市场竞争，放宽项目利润要求致毛利率下降，2025 年将聚焦核心业务提高收入占比和毛利率 [2] - 2025 年一季度收入与去年持平，服务运营收入毛利率高使一季度毛利率提升，业务有季节波动性，难从一季度推断全年业绩 [5][6] 民航机场领域进展 - 与湖南省机场管理集团、中南大学联建的“民航机场智慧安防湖南省工程研究中心”获批运营 [2][3] - 毫米波人体成像安全检查设备 2025 年 5 月获中国民用航空局审核通过，获使用许可证书 [3] - 毫米波安检设备已在杭州萧山、成都双流、呼和浩特白云等机场部署应用，国内民航机场领域市场容量预计 50 - 100 亿元 [3] 运营服务产业方向 - 围绕运营服务业务范围延伸与价值深度提升，扩展内容、增加区域、丰富生态、提升竞争力 [4] - 发展重心是安防与应急消防、城市安全运营等领域融合，进行业务创新与商业模式探索 [4] 未来盈利增长驱动因素 - 聚焦核心业务，创新和科技赋能提升项目毛利率 [4] - 成本控制，降本增效，严控费用 [4] - 提升运营效率，加快存货周转、缩短应收账款周期，提升资金使用效率 [4] - 通过投资并购延伸产业链价值，实现业绩增长 [4] 银行领域 AI 应用 - 银行合规智能督查系统中标北京银行总行项目，结合安防计算机视觉 AI 技术与银行中后台业务流程规范 [6] - 凭借该项目获中国安全防范产品行业协会“AI + 安防”行业优秀案例称号 [6] 维护中小股东利益措施 - 独立董事按规定履行职责，监督公司决策，促进规范治理，关注公司信息异动，与管理层沟通了解运营状况 [6] 并购与退市应对 - 围绕“产业协同与战略发展”目标寻求并购或产业合作机会，优先考虑有协同价值标的，按信披要求公告 [7] - 采取聚焦核心业务、降本增效、加大销售激励、催收账款、投资并购等措施改善经营和财务状况，规避退市风险 [7][8] 保荐代表人督导工作 - 中邮证券 2024 年度按规定对公司规范运作、募集资金存放和使用情况进行督导和监督 [9] 行业发展前景 - 智能安防行业处于技术驱动、场景深化阶段，DeepSeek - R1 模型带来新变化，助企业低成本部署 AI 能力 [10] - 安防运营服务体量增长，业务范围与价值深度延伸，与消防应急、城市安全运营等领域融合发展 [10]